财务表现 - 前三季度实现营业收入19.93亿元，较上年同期增长33.67% [7] - 归属于上市公司股东的净利润13330.85万元，较上年同期增长221.38% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12440.14万元，较上年同期增长291.59% [7] 业务增长原因 - 传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片营收增长 [7] - 收购的奥尼光电于2024年1月完成股权交割，纳入合并范围 [7] - 子公司宇瞳玖洲业绩增长 [7] 负债与现金流 - 一年内到期的非流动负债和长期借款增长较快，主要用于固定资产的购建 [7] - 公司车载业务增长较快，基础设施设备的投入需求较大 [7] - 公司重视做好现金规划，不会影响正常经营 [7] 安防行业现状 - 2023年四季度出货量表现一般，同比可能略为下降 [7] - 海外市场表现较好，发达国家智能家居需求增长，发展中国家安防应用兴起 [7] - 预计2024年行业仍将保持小幅增长 [7] 车载业务 - 车载镜头业务增长较快，产品结构以环视和舱内为主，向侧视、前视ADAS镜头发展 [11] - 车载HUD光学件部分项目交付，Q4出货量提升较快 [11] - 模造玻璃销售实现翻番，但车用模造玻璃客户单一 [11] 扩产规划 - 重点在车载光学方向扩大产能，同时兼顾消费电子 [11] - 公司将根据业务发展情况，合理安排扩产节奏 [11] 产品应用 - 模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜，个别项目量产出货，多个项目处于送样阶段 [11] - 玻塑结合手机镜头模组应用悄然兴起，国内已有手机厂商少量应用 [11] - 公司尚未与手机链公司形成任何实质性合作 [11]

股东股份情况 - 林炎明持股8,366,166股，占比2.2550%[3] - 管秋生持股649,546股，占比0.1751%[3] - 郭彦池持股33,750股，占比0.0091%[3] 减持计划 - 林炎明拟减持不超1,850,000股，占比0.4986%[3] - 管秋生拟减持不超172,600股，占比0.0465%[3] - 郭彦池拟减持不超8,400股，占比0.0023%[3] 合计情况 - 三位股东合计持股9,049,462股，占比2.4392%[5] - 三位股东合计拟减持2,031,000股，占比0.5474%[6] 其他 - 减持因个人资金需求，来源多样[6] - 减持期间为2025年1月20日至4月19日[3]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[3] 转股价格调整 - 2023年9月19日起转股价格为15.32元/股，2024年3月29日起为12.5元/股[6] - 2024年7月11日起为12.40元/股，7月26日起为12.45元/股[7] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月6日触发赎回条款[10] - 12月19日赎回，赎回11,417张，支付1,143,755.06元[12][13] 时间节点 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 12月13日为最后交易日，12月18日为最后转股日[12] - 12月27日起在深交所摘牌[14]

一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-165 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净 额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表74人，代表股份74,854,162股，占比20.1806％[4] - 现场投票股东9人，代表股份72,327,362股，占比19.4994％[4] - 网络投票股东65人，代表股份2,526,800股，占比0.6812％[4] 公司股份情况 - 公司总股本374,034,387股，回购股份3,113,500股，表决权股份370,920,887股[5] 选举情况 - 张品光当选非独立董事，同意73,365,655股，占比98.0115％[6] - 杨金才当选独立董事，同意73,360,020股，占比98.0039％[13] - 李赞当选非职工代表监事，同意73,354,924股，占比97.9971％[16] - 姚帅当选非职工代表监事，同意73,354,920股，占比97.9971％[18] 会议时间及合规情况 - 2024年12月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定，表决合法有效[19]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年12月5日决议召集，6日公告事项[4] - 现场会议于12月23日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东情况 - 出席现场会议股东9人，持股72,327,362股，占比19.4994%[7] - 截至登记日，总股本374,034,387股，回购3,113,500股，有表决权股份370,920,887股[7] - 通过网络投票股东65人，代表股份2,526,800股，占比0.6812%[8] 选举结果 - 张品光等6人当选非独立董事，杨金才等3人当选独立董事[11][15][17] - 李赞、姚帅当选第四届监事会非职工代表监事[19][20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[21]

公司治理 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[3] - 第四届董事会非独立董事6人，独立董事3人[3] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[5] - 第四届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] 人员持股 - 金永红直接持股10444092股，员工持股计划未解锁股份420000股[12] - 林炎明直接持股8366166股，员工持股计划未解锁股份150000股[14] - 张嘉豪员工持股计划未解锁股份100000股[15] - 陈天富直接持股1997564股，员工持股计划未解锁股份52000股[17] - 管秋生直接持股649546股，员工持股计划未解锁股份20000股[18] - 许丹虎员工持股计划未解锁股份15000股[19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0769 - 89266655，传真0769 - 89266656[7] - 董事会秘书、证券事务代表电子邮箱chentianfu@ytot.com；tzb - 1@ytot.com[7]

会议安排 - 公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月23日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席监事3名[2] - 会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司信息 - 公司证券代码为300790，简称为宇瞳光学[1] - 公司债券代码为123219，简称为宇瞳转债[1] 股东大会 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[2] - 审议通过选举刘冰任第四届董事会独立董事[2] - 刘冰任期三年，已取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月23日[4]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式 发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及 相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案 ...