人事变动 - 刘冰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，刘冰未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 刘冰已报名培训并承诺取得资格证书，承诺日期为2024年12月5日[1][2]

监事会换届 - 2024年12月5日召开第三届监事会第二十六次会议，审议换届及提名议案[3] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[3] - 选举议案提交2024年第四次临时股东大会，累积投票制表决[3] - 第四届监事会任期自大会通过起三年[3] 人员持股 - 李赞未直接持股，通过员工持股计划认购未解锁股份90,000股[8] - 姚帅直接持股8,640股，通过员工持股计划认购未解锁股份10,000股[9]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事 会提名委员会进行资格审查，公司董 ...

独立董事提名 - 刘冰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘冰具备相关知识和五年以上工作经验[8] - 刘冰承诺参加培训并取得资格证书[4] 合规情况 - 刘冰及亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 刘冰无禁止情形且任职公司数量合规[10][12] - 刘冰连续任职未超六年[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 第三届监事会任期将届满，将进行换届选举[3] - 提名李赞、姚帅为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 第四届监事会候选人任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过起三年[3] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[4]

独立董事提名 - 杨金才被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13]

可转债发行与交易 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - “宇瞳转债”2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] 转股价格与赎回 - 调整后“宇瞳转债”转股价格12.45元/股，2024年7月26日生效[8] - “宇瞳转债”有条件赎回条款触发，2024年10 - 11月满足条件[11] - 赎回价格100.18元/张，扣税后以中国结算核准为准[2] - 赎回条件满足日2024年11月6日，停止交易、转股等时间明确[2] - 本次为全部赎回，完成后“宇瞳转债”将在深交所摘牌[2] 人员减持 - 董事长张品光等多名公司人员在赎回条件满足前减持“宇瞳转债”[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨金才为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是公司董事会，日期为2024年12月5日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 阎磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 阎磊及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 阎磊近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[9][10][11] - 阎磊担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[11][12] 承诺事项 - 阎磊承诺材料真实准确完整，愿担责[13] - 阎磊承诺不符资格将及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘冰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人报名参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11]