证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-018 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 1、前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3333 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 900 万股，发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额 145,170,000.00 元，扣除发行费用 4,811,320.74 元（不含税）后实际募集资金净 额为人民币 140,358,679.26 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。上述 资金到账情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的"华兴验字【2021】 21002100075 号"《验资报告》。公司与保荐 ...

公司信息 - 公司证券代码为300790，简称为宇瞳光学[1] 未来展望 - 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚或监管情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[4]

财务数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润13,330.85万元，扣非后12,440.14万元[5] - 假设2024年度净利润及扣非后净利润为1 - 9月年化数据（4/3倍）[5] - 假设2025年净利润有持平、增长20%、下降20%三种情形[5] - 2024年末总股本37,411.90万股，2025发行后44,211.90万股[7] - 假设2025年净利润增长0%，发行后基本每股收益0.47元/股[7] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.56元/股[7] - 假设2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.37元/股[8] 发行信息 - 2025年11月30日假设完成向特定对象发行，以实际发行完成时间为准[4] - 预案公告日总股本374,118,981股，发行股票数量不超68,000,000股[5] - 向特定对象发行A股募集资金总额假设为100,000.00万元，不考虑发行费用[5] - 募集资金用于车载光学生产等项目及补充流动资金[13] 专利情况 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有专利权共793项，其中发明专利121项、实用新型专利596项、外观设计专利76项[16] 合作情况 - 在安防监控领域与海康威视等龙头企业合作[17] - 在车载光学领域产品进入比亚迪等车企供应链[17] 未来规划 - 制定《未来三年内（2025 - 2027）股东回报规划》[24] - 加强募集资金管理，保证资金合理合法使用[19] - 加速推进募投项目投资建设，争取早日达产实现效益[21] - 持续完善公司治理结构，提供制度保障[22] - 严格执行分红政策，强化投资者回报机制[24] 公司承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益[25] - 对职务消费行为进行约束[26] - 不动用资产从事无关投资、消费活动[26] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若推出股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若监管机构有新规定，按最新规定出具补充承诺[26] - 履行填补回报措施及相关承诺，违规愿担责[26] 其他事项 - 董事会对发行摊薄即期回报事项分析等已通过第四届董事会第四次会议审议[27] - 相关事项将提交公司股东大会审议[27] - 具备优秀人员储备，与高校合作并创办职业教育学校培养人才[14]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 未来三年内（2025-2027）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等相关制度的规定，公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司战略 发展目标、实际情况、盈利能力、现金流量状况等，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而制定公司未来三年内（2025-2027）股东回报规划， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律、法规规定 的方式进行利润分配，并根据公司经营情况进行中期利润分配。 （二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 （三）在公司盈利、现金流量满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前 提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性。 二、股东回报规划周期及决策机制 （一）股东回报规划应当至少每三年重新制定并审议。 （二）决策程序 公司利润分配预案由董 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元 （含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以 下项目： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 扣减前拟 使用募集 | 扣减财务 | 扣减后拟 使用募集 | | 号 | | | | 资金金额 | 性投资 | 资金金额 | | | 车载光学 | 车载镜头扩产项目 | 23,464.41 | 17,930.00 | 2,000.00 | 15,930.00 | | 1 | 生产项目 汽车光学部件扩产项目 | | 10,163.57 | 8,670.00 | 2,000.00 | 6,670.00 | | 2 | 东莞市宇承科技有限公司 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、董事会的责任 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "宇瞳光学"）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 宇瞳光学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对宇瞳光学董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发 表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对上 述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 工作中，我们结合宇瞳光学实际情况，实施了包括询问、检查会 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-016 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召 开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13: ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-015 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，经逐项自查论证后，公司已符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

发行资格与合规 - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件和资格[1] 发行方案与报告 - 2025年度发行方案及预案符合规定，保障发展和股东利益[2] - 发行方案论证分析报告论证了必要性和可行性[2] 资金投向与回报 - 募集资金投向符合规定，有必要性和可行性[4] - 对发行摊薄回报分析并提出填补措施，主体作承诺[4] 股东回报规划 - 《未来三年内（2025 - 2027）股东回报规划》符合实际，保障利益[5] 发行授权与资金管理 - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定，利于推进[5] - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5]