会议与履职 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，周其林出席率100%[5] - 2024年召开2次战略委员会会议，周其林出席率100%[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，周其林出席率100%[8] 现场办公与交流 - 2024年度周其林累计现场办公7天[10] - 2024年通过多种方式与中小股东交流[13] 公司运营 - 2024年关联交易未超预计额度[14] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情况[15] - 2024年公司未被收购[17] 财务与审计 - 2024年及时披露报告，财务信息真实准确完整[18] - 2024年8月27日同意续聘安永为审计机构[19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 2024年无会计政策等变更[21] 薪酬与职务变动 - 2024年不在公司任职董事（不含独董）不领薪酬，独董年薪30万[23] - 2024年11月27日周其林辞去独董等职务[27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入122.76亿元，同比增长6.39%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润17.93亿元，同比增长12.01%[3] - 2024年公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润16.07亿元，同比下降15.58%[3] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为25.77亿元，同比下降6.42%[4] - 2024年公司自由现金流为5.36亿元[4] 用户数据 - 2024年公司服务超3000家全球客户，使用多业务板块服务的客户贡献收入91.88亿元，占比74.84%[5] - 2024年公司新增客户超900家，贡献收入6.55亿元，占比5.34%[5] - 2024年公司来自全球前20大制药企业客户的收入21.89亿元，同比增长26.90%，占比17.83%[5] - 2024年公司来自北美客户的收入78.53亿元，同比增长6.11%，占比63.97%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强多疗法全流程新药研发服务平台建设[35] - 2025年公司将增强多疗法平台之间的合作与协同[38] - 2025年公司将全面加强业务与市场开发能力[38] 新产品和新技术研发 - 2024年公司实验室蛋白和抗体制备服务、抗体药物发现和表征分析服务取得积极进展[37] 市场扩张和并购 - 2025年2月公司完成对浙江海心智惠科技有限公司的控股交易[36] 其他新策略 - 公司将持续加强信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[32] - 公司将加强投资者关系管理，保障投资者合法权益[33] - 公司将践行ESG理念，推动可持续发展[34]

财务审计 - 安永华明于2025年3月26日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无存放于控股股东及关联方的货币资金[4] 其他应收款 - 上市公司子公司2024年初其他应收款余额总计162300.53万元，累计发生额472340.94万元，偿还额465081.04万元，年末余额170125.63万元[7] - 康龙化成（成都）临床研究服务有限公司2024年度其他应收款利息为565.20万元[7]

未来展望 - 公司预计2025年开展套期保值产品交易额度为10亿美元或其他等值外币[2][5] 新策略 - 套期保值业务资金用自有资金，不用A股募集及银行借贷资金[6] - 配备专业人员，制定制度管理套期保值业务[9] - 加强汇率研究，坚持外汇风险中性原则控市场风险[10] - 缩短合约期限，短期多次开展业务降流动性风险[10] - 仅与有资质金融机构开展业务控信用风险[10] - 按制度规范操作，内控内审部定期审计防范操作风险[11] 制度相关 - 2025年3月26日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][7] - 交易事项自2024年年度股东大会通过议案起至最早日期止，超期自动顺延[6] - 制定《期货和衍生品交易业务管理制度》完善内控制度[13] - 监事会同意开展外汇套期保值业务[13] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议[14] - 第三届监事会第十一次会议决议[14] - 期货和衍生品交易业务管理制度[14] - 2025年开展套期保值产品交易可行性分析报告[14] - 深交所要求的其他文件[15] 其他 - 公告发布时间为2025年3月27日[17]

审计机构续聘 - 公司2024年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[1] 审计费用 - 2024年度境内财报审计费210万、内控审计费55万，境外审计费140万[1] 审计机构情况 - 2023年安永华明综合评价百家排名第一[3] - 安永配备专属团队，后台支持涵盖多领域专家[7] - 安永职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[8] 审计工作情况 - 2024年审计无重大意见分歧，近一年无重大问题和管理缺陷[4][5][6] - 董事会和审计委员会认可安永2024年审计表现[8] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次会议审议通过审计相关议案[10][11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，曾坤鸿出席率100%[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，曾坤鸿出席率100%[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，曾坤鸿出席率100%[8] - 2024年提名委员会召开1次会议，曾坤鸿出席率100%[9][12] - 2024年独立董事专门会议召开1次，曾坤鸿出席率100%[10] 现场办公 - 2024年曾坤鸿累计现场办公16天[11] - 2024年8月在北京现场办公，参观天津工厂和昌平子公司[13] - 2024年12月在宁波现场办公，参观宁波第一园区[13] 公司运营 - 2024年度关联交易实际发生额未超预计额度[17] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2024年度公司未被收购[19] - 2024年8月27日续聘安永为境内外审计机构[20] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] - 2024年度未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[22] 薪酬与决策 - 2024年度独立非执行董事年度薪酬为30万元[24] - 2024年度审议股权激励计划相关议案，决策程序合法有效[25] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，为董事会决策提建议[28]

业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额82%[7] - 2024年度纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表营收总额94%[7] 内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价报告基准日[2] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年按原则开展内部控制评价工作[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][24][25][26] - 报告期无内控设计及执行重大和重要缺陷[28] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[28] 公司战略与文化 - 核心战略是打造完善药物研发服务平台[11] - 企业文化核心是“员工第一、客户为中心”[11] 管理体系建设 - 建立健全公司治理结构[9] - 建立人力资源管理体系和人才战略规划[13] - 借助信息化手段建立销售业务管理流程[13] - 搭建优化科研项目管理信息化平台[14] - 完善采购管理相关制度流程[15] - 建立完善存货及固定资产管理制度流程[15] - 制定完善工程建设及设施维护改造管理制度流程[15][16] - 制定合同及印章管理制度，开发完善管理系统[16] - 细化完善信息系统管理[16] - 专业化分工财务管理，建立财务共享职能和信息系统[17] - 建立对外投资、担保、关联交易管理制度[17][18] - 建立健全信息披露相关制度[18]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理Boliang Lou博士等[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可登录深交所“互动易”平台提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答问题[2]

投资情况 - 2024年8月2日对PharmaGend追加投资2000万美元，康龙香港国际追加700万美元持股35%[7] - 2024年11月27日对PharmaGend追加投资3000万美元，康龙香港国际追加1050万美元持股35%[9] 监事会意见 - 认为2024年日常关联交易决策合规、金额未超预计、定价公允[7] - 认为2024年追加投资PharmaGend交易基础合规、定价合理[9] - 认为2023年报及2024各季报内容真实准确完整，同意披露[6] - 认为2024年度财报符合规定，能反映财务和经营情况[6] 公司状况 - 报告期内未发生重大资产出售和收购[7] - 报告期内无违规担保、逾期担保和关联方占用资金情况[10] - 报告期内信息披露获深交所“A”级评级[10] 未来展望 - 2025年监事会将与审计委员会合力加强监督[12] - 监事会成员加强学习，增强履职能力[12] - 监事会推动公司完善治理结构，提高管理水平[12] - 监事会严格履职，促进公司规范运作[12] - 监事会加强沟通，关注风险管理和内控进展[12] - 监事会督促内部控制体系提升和有效运行[12] - 监事会以财务监督为核心，防范经营风险[12] - 监事会加强对重大事项监督，及时提示风险[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内财务及内控审计机构，待股东大会审议[2][6][7] - 2024年度境内财报审计费用210万元、内控审计费用55万元，2025年定价原则与2024年一致且不高于2024年[5] 安永华明情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行上市公司审计客户3家[2][3] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年无民事责任情况[3] - 近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司年报和内控审计数量分别为4家、3家、2家[4] 会议表决 - 第三届董事会第十三次会议8票通过续聘议案[6] - 第三届监事会第十一次会议3票通过续聘议案[7]