本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-011 苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智 凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相 ...

各位股东及股东代表： 苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：刘跃华 苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人 担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（任期内 6 次），4 次股东大会（任 期内 2 次），出席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕133 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊) ( ) ( 普 通 合 伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕133 号 关于苏州迈为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏亚审〔2024〕751 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

会议出席情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，独立董事参加6次[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事参加2次[2] - 审计等各委员会会议独立董事2023年均全勤出席[4] 工作时间与任期 - 2023年度独立董事累计现场工作十六日[7] - 独立董事自2023年2月20日起任职[2] 表决情况 - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[4]

人员变动 - 2023年2月20日起徐炜政不再担任公司独立董事及相关职务[1] 会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、4次股东大会[1] - 徐炜政现场出席董事会1次，出席股东大会2次[1] 委员会设置 - 公司董事会设立审计等四个专门委员会[3] 履职情况 - 徐炜政任期内相关委员会及专门会议应出席次数均为0[3] - 徐炜政对2023年度董事会议案均投赞成票[2] - 2023年徐炜政与审计机构及事务所积极沟通[4] - 徐炜政监督核查信息披露，促进公司与投资者沟通[5] - 2023年徐炜政多次到公司考察并密切联系[6] - 2023年徐炜政未有独立聘请中介等四种情况[7]

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事制度》等要求，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘跃华、赵徐、袁宁一在 2023 年度内的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘跃华、赵徐、袁宁一的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事在 2023 年度任职期间内不存在违反独立董事 独立性要求的情形。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 ...

苏亚金诚情况 - 截至2023年12月31日有合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[2] 审计相关决策 - 2023年4月19日同意聘任苏亚金诚为2023年度会计师事务所并提交董事会[6] - 2024年4月14日审计委员会会议审议通过多项议案并提交董事会[7] 审计沟通会议 - 2023年12月12日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月13日审计委员会召开工作沟通会议并督促出具审计报告[7] 审计结果 - 苏亚金诚对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为苏亚金诚2023年年报审计表现良好并按时完成工作[8]

募资情况 - 2021年公司向特定对象发行股票4,359,007股，发行价645元/股，实际募资总额28.12亿元，净额27.86亿元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额8.20亿元，其中银行结构性存款7亿元，活期存款1.20亿元[2] - 2023年募集资金使用12.71亿元，累计使用20.76亿元[2] 资金管理 - 2023年公司同意使用不超9.50亿元闲置募资进行现金管理[16] - 截至2023年12月31日，未到期银行结构性存款余额7亿元，曾冻结175.93万元已解冻赎回[16] 项目投资 - 异质结太阳能电池片设备产业化项目承诺投资23.12亿元，2023年投入12.71亿元，累计投入15.99亿元，投入进度69.17%[21] - 补充流动资金承诺投资4.75亿元，2023年投入1万元，累计投入4.77亿元，投入进度100.43%[21] 项目效益 - 2023年项目实现效益5.30亿元[21]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润1,034,788,536.27元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润2,686,883,105.05元[1] - 合并报表2023年度累计未分配利润2,696,915,005.78元[1] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本279,159,511股[2] - 扣除回购后总股本278,656,257股[2] 利润分配 - 2023年度拟派现金红利306,521,882.70元（含税）[3] - 每10股派现金红利11元（含税）[2] - 利润分配预案已通过相关会议，待股东大会审议[5]

| 编制单位：苏州迈为科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年年初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...