明电转债强制赎回公告 - 公司将于2025年9月5日收市后对未转股的"明电转债"按101.83元/张价格强制赎回 [1] - 当前"明电转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1]

可转债基本信息 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，发行总额67,300.00万元[8] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市[9] - “明电转债”转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[10] 转股价格调整 - “明电转债”初始转股价为24.23元/股，2021年2月22日调整为16.62元/股[12] - 2023年5月9日，转股价格由15.92元/股调整至15.57元/股[16] - 2024年5月30日，转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[18] - 2024年7月11日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[20] - 2025年5月30日转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[21] 赎回相关 - “明电转债”赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，停止交易日为2025年9月3日，赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为2025年9月8日[5] - 停止转股日为2025年9月8日，赎回资金到账日为2025年9月11日，投资者赎回款到账日为2025年9月15日[5] - 2025年7月8日至2025年7月30日触发赎回条款[6] - 有条件赎回条款满足两种情形之一公司可赎回[22] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体“明电转债”持有人[26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[31] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[32]

明电转债赎回触发及实施安排 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月30日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）触发有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回议案决定行使赎回权 [2] - 赎回价格确定为101.83元/张含税其中债券面值100元当期应计利息1.83元 [10] 明电转债基本条款及历史调整 - 可转债发行总额6.73亿元（673万张每张面值100元）于2021年1月5日在深交所上市交易代码123087 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止初始转股价24.23元/股 [3] - 转股价格经历多次下调：2021年2月22日修正至16.62元/股2021年5月24日因分红调整至16.32元/股2022年5月24日调整至16.05元/股2022年10月27日因限制性股票调整至15.92元/股2023年5月9日因分红调整至15.57元/股2024年5月8日修正至12.09元/股2024年5月30日因分红调整至11.89元/股2024年因回购注销限制性股票调整至11.91元/股最终因2024年分红方案拟调整至11.78元/股 [3][5][6][7][8] 赎回程序及操作安排 - 赎回登记日为2025年9月5日赎回资金到账日为2025年9月15日通过托管券商划转 [11] - 赎回对象为截至赎回登记日登记在册的全部持有人赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] - 转股操作需通过深交所系统申报转股最小单位为1股不足部分以现金兑付 [12] 公司治理及股东交易情况 - 公司实际控制人控股股东持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易明电转债 [12] - 赎回相关议案经第四届董事会第六次会议审议通过并由国泰海通证券出具核查意见北京市中伦律师事务所出具法律意见书 [13]

可转债发行与上市 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，发行总额67,300.00万元[8] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市交易[9] 转股期限与价格调整 - “明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止[10] - 初始转股价为24.23元/股，后经多次调整至11.78元/股[12][13][14][17][20][21] 赎回相关信息 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[22] - 2025年7月8日至7月30日，公司股票触发“明电转债”有条件赎回条款[24] - 赎回价格为101.83元/张（含税），债券当年票面利率2.50%，计息天数267天[25] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体“明电转债”持有人[26] - 2025年9月3日起停止交易，9月8日起停止转股，9月8日为赎回日[29] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到达持有人资金账户[29] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易情况[30] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]

市场表现 - 上证综指报3630.45点，涨幅0.36%，A股总成交额达14153.35亿元 [1] - 13只A股出现5日均线下穿10日均线现象，技术形态呈现死叉 [1] 个股技术指标 - 信息发展5日均线较10日均线距离最大(-1.39%)，最新价42.53元，较10日均线乖离率-6.75% [2] - 准油股份5日均线距离10日均线-1.34%，换手率5.02%，最新价7.37元 [2] - 新诺威5日均线较10日均线距离-1.11%，股价51.98元，乖离率-2.27% [2] - 英派斯5日均线与10日均线距离-0.71%，股价22.72元，换手率1.82% [2] - 长荣股份5日均线距离10日均线-0.56%，股价8.02元与10日均线基本持平 [2] 其他显著个股 - 明阳电路5日均线距离10日均线-0.42%，股价15.85元高于均线0.65% [2] - *ST花王股价4.78元，较10日均线乖离率-2.43%，换手率1.41% [2] - 前沿生物最新价20.20元，较10日均线乖离率-3.88%，换手率4.43% [2] - 冰川网络股价38.00元显著高于10日均线4.30%，换手率达15% [2]

核心事件 - 明阳电路宣布将对"明电转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年9月5日收市后 赎回完成后该可转债将在深交所摘牌 [2] - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 特别提示存在质押或冻结情况的持有人需在停止转股日前解除相关限制 [2] 操作安排 - 未在2025年9月5日收市前转股的"明电转债"将被强制赎回 [2] - 建议被质押或冻结的债券持有人提前解除限制 以避免因无法转股而被强制赎回的情形 [2]

转债发行 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[8] - 2021年1月5日6.73亿元可转换公司债券在深交所挂牌上市，简称明电转债[9] 转股价格调整 - 初始转股价为24.23元/股，2021年2月22日调整为16.62元/股[12] - 2021年5月24日转股价格由16.62元/股调整至16.32元/股[13] - 2022年5月24日转股价格由16.32元/股调整至16.05元/股[14] - 2024年5月8日转股价格由15.57元/股向下修正为12.09元/股[17] - 2024年7月11日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[20] - 2025年转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[21] 赎回相关 - 赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，停止交易日为2025年9月3日，赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为2025年9月8日[5] - 停止转股日为2025年9月8日，赎回资金到账日为2025年9月11日，投资者赎回款到账日为2025年9月15日[5] - 2025年7月8日至7月30日，公司股票触发有条件赎回条款[24] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体持有人[26] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易情况[30]

市场表现 - 上证综指报3602.13点，涨幅0.53%，A股总成交额达10185.93亿元 [1] - 29只A股出现5日均线下穿10日均线现象，其中雄帝科技、三未信安、金陵体育的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.70%、-1.11%、-1.10% [1] 个股技术指标 - 雄帝科技5日均线27.31元，10日均线27.78元，最新价26.47元，较10日均线乖离率-4.72% [1] - 三未信安5日均线40.62元，10日均线41.08元，最新价39.85元，较10日均线乖离率-2.99% [1] - 金陵体育5日均线23.82元，10日均线24.09元，最新价21.48元，较10日均线乖离率-10.83% [1] - 欢瑞世纪5日均线4.72元，10日均线4.77元，最新价4.59元，较10日均线乖离率-3.85% [1] - 君实生物5日均线38.23元，10日均线38.59元，最新价37.83元，较10日均线乖离率-1.97% [1] 其他个股表现 - 逸豪新材5日均线31.61元，10日均线31.90元，最新价30.65元，较10日均线乖离率-3.92% [1] - 广合科技5日均线64.98元，10日均线65.53元，最新价62.20元，较10日均线乖离率-5.08% [1] - 科华数据5日均线41.67元，10日均线41.90元，最新价41.44元，较10日均线乖离率-1.10% [1] - 达意隆5日均线15.93元，10日均线15.96元，最新价16.35元，较10日均线乖离率2.42% [2] - 中洲控股5日均线8.28元，10日均线8.29元，最新价8.39元，较10日均线乖离率1.21% [2] 个股涨跌幅 - 盈方微今日涨幅0.67%，换手率2.85% [2] - ST凯利今日跌幅1.45%，换手率0.99% [2] - 掌趣科技今日涨跌幅0.00%，换手率2.29% [2] - 双象股份今日涨幅0.98%，换手率0.89% [2] - 英派斯今日跌幅2.22%，换手率2.75% [2]

核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款 决定提前赎回"明电转债" 赎回价格为101.83元/张 并提醒持有人及时转股以避免损失 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月30日 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股） 已触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][9][10] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案 授权管理层处理赎回事宜 [2] 可转债基本信息 - "明电转债"（债券代码123087）发行总额6.73亿元（67,300.00万元） 每张面值100元 于2021年1月5日在深交所上市 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止 [3] - 初始转股价格为24.23元/股 经过多次调整后当前转股价格为11.78元/股 [3][7][10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.83元（按票面利率2.50% 计息天数267天计算） [10] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌 [1][11] 转股相关说明 - 持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 否则可能无法转股而被强制赎回 [1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12]

可转债发行与交易 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[8] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市交易[9] 转股价格调整 - “明电转债”初始转股价为24.23元/股，2021年2月22日调整为16.62元/股[12] - 2023年5月9日，转股价格由15.92元/股调整至15.57元/股[16] - 2024年5月8日，转股价格由15.57元/股向下修正为12.09元/股[17] - 2024年7月12日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[20] - 2025年5月30日转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[21] 可转债赎回 - 2025年7月8 - 30日，公司股票触发“明电转债”有条件赎回条款[24] - 赎回价格为101.83元/张（含税），票面利率2.50% [25] - 2025年9月3日停止交易，9月5日为赎回登记日，9月8日停止转股并赎回[29] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[29] 其他事项 - 2024年7月11日公司办理完毕1395700股限制性股票的注销事宜[20] - 2025年公司以343963739股为基数，向全体股东每10股派1.30元（含税）[21] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易情况[30]