广东奥飞数据科技股份有限公司 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关 法律法规、规范性文件和《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深 圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓 ...

第二章 总经理的聘任 广东奥飞数据科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监， 以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、 副总经理、财务总监的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司 全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内 处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。公司经理人 员对董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行股东会、董事会的相关决议，主持公司 的日常生产经营和管理工作，不得擅自变更、拒绝或消极执行 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东奥飞数据科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、职工和债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指 引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《广东奥飞数据科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所（以下称"交易所"）其他相 关规定以及本制度，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披 露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企 业会计准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，并结合《 广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损 失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董 事、高级管理人员、会计机构负责人、公司各部门负责人、各子公司负责人以及 与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作。 证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体 工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保 证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、控股子公司（以 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十五次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。 现将相关内容公告如下： | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 | 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 | | 本章程，股东可以起诉股东 ...

关于数据中心获得 2024 年度碳中和认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）获得由中 国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构颁发的 2024 年度公司自建 数据中心的碳中和证书，主要情况如下： 经指定认证机构按照国际标准 ISO 14064-1 对广州金发数据中心、廊坊讯云 数据中心等所有自建数据中心自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的温室气 体排放进行核查，并通过注销对应量的 CCER（中国核证自愿减排量）、I-REC （国际绿证）等碳排放产品完成对上述覆盖时间内的所有温室气体排放总量的中 和，由此获得相应的数据中心 2024 年度的碳中和证书。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 资产类别 | 本期计提金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 0.65 | | | 应收账款坏账损失 | -1,568.88 | | | 其他应收款坏账损失 | -66.87 | | | 长期应收款坏账损失 | -3,845.86 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | - - | | | 存货减值损失 | | | | 合同资产减值损失 | -2.69 | | | 合计 | -5,483.65 | （三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减 值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方 ...

| 编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资 | | 2025年1-6月占用 累计发生金额(不 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | ...