会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月15日14:30[4] - 会议股权登记日为2025年12月05日[6] - 会议登记时间为2025年12月09日9:30 - 11:30、14:00 - 15:00，异地股东须12月09日15:00前送达[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 议案1.00须由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 议案1.00于2025年10月27日经第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案2.00 - 6.00于2025年11月28日经第四届董事会第二十八次会议审议通过[7] - 存在关联关系的股东应对议案3.00 - 6.00回避表决[8] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事等以外其他股东[9] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[15] - 总议案及多项议案为非累积投票提案[20] - 委托书有效期为自签发日至本次股东会召开日[20] - 有2025年第五次临时股东会参会股东登记表[22] - 股东登记表需填股东姓名、身份证号码等信息[23]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发 出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由公司董事黄展鹏先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 ...

公司对奥飞新能源的持股与财务资助 - 奥飞数据对奥飞新能源的持股比例因后者增资扩股而下降至40.06%，此变动导致公司被动形成对奥飞新能源的财务资助 [1] - 公司于2024年12月27日决定向奥飞新能源提供不超过5亿元人民币的财务资助，原有效期至2025年12月31日 [1] - 鉴于原定期限将至，公司于2025年11月28日同意将该财务资助延期一年至2026年12月31日，并设定借款利率为5% [1] 财务资助的现状与审议程序 - 截至核查意见出具日，公司向奥飞新能源提供的财务资助总余额为26,742.57万元人民币 [1] - 该财务资助余额占公司最近一期经审计净资产的8% [1] - 此项财务资助延期事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

关于奥飞转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"奥飞转债"（债券代码：123131）将于 2025 年 12 月 3 日支付第四年利 息，每 10 张"奥飞转债"（每张面值为 100.00 元，10 张合计面值为 1,000.00 元） 利息为 18.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 12 月 2 日（星期二）； 3、除息日：2025 年 12 月 3 日（星期三）； 4、付息日：2025 年 12 月 3 日（星期三）； | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日，票面利率为 1.8%； 6、"奥飞转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 12 月 2 日，截至 2025 年 12 月 2 日下午深圳证券交易 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐人"） 作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据向控股 子公司提供财务资助延期事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助延期的核查意见 一、财务资助延期事项概述 广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"）通过增资扩股形 式引入新股东，该增资事项完成后，奥飞数据对奥飞新能源的持股比例由 51.00% 降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比例不超 过 50%，致使公司因尚未收回对奥飞新能源的借款被动形成公司对奥飞新能源的 财务资助。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四 ...

ETF产品表现 - 中证1000增强ETF（159679）11月24日开盘价报1.194元，涨幅0.93% [1] - 该ETF自2023年2月9日成立以来累计回报为18.32% [1] - 近一个月回报为-4.08% [1] 持仓个股表现 - 重仓股星源材质开盘涨2.07%，大金重工涨5.67%，五矿新能涨2.71% [1] - 鹏欣资源涨0.98%，同方股份涨0.96%，创世纪涨0.57%，奥飞数据涨0.63% [1] - 百济神州涨0.40%，大洋电机涨0.20%，恒玄科技涨0.22% [1] 产品基本信息 - 中证1000增强ETF（159679）业绩比较基准为中证1000指数收益率 [1] - 基金管理人为国泰基金管理有限公司 [1] - 基金经理为吴中昊 [1]

公司决议 - 公司于2025年11月20日召开第四届董事会第二十七次会议并审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》[2] - 公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利[2] - 公司决定未来6个月内（即2025年11月21日至2026年5月20日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利[2] 未来安排 - 以2026年5月20日后的首个交易日重新计算是否触发有条件赎回条款[2] - 若届时再次触发赎回条款公司将按照相关法律法规和《募集说明书》要求召开董事会审议是否行使权利[2] - 公司将及时履行相关信息披露义务[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第四届第二十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于不提前赎回奥飞转债的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网信息服务行业占比94.92% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比5.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为192亿元 [1]

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[5][6] 转股价格调整 - “奥飞转债”初始转股价格22.02元/股，多次调整后2025年7月8日起为10.06元/股[9][17] 利润分配 - 2021年每10股派0.45元，转增8股[9] - 2024年每10股派0.13元[17] 赎回条款 - 2025年10 - 11月触发有条件赎回条款，公司本次及未来6个月不行使赎回权[3][21] - 2026年5月20日后再触发将召开董事会审议[24]

会议信息 - 2025年11月20日召开第四届董事会第二十七次会议，9位董事均参加[3] 转债赎回 - 2025年10月31日至11月20日，奥飞数据股票十五个交易日收盘价不低于“奥飞转债”转股价格130%[4] - 公司决定本次不行使“奥飞转债”提前赎回权利，2026年5月20日前均不行使[4][5] - 2026年5月20日后触发将再审议，《不提前赎回议案》全票通过[5]