人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目等合伙人及注册会计师近三年签署和复核上市公司情况[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，公司及53名从业人员近三年受处罚情况[5] 审计相关 - 本期审计费用按专业技能等确定[10] - 董事会和审计委员会同意续聘为2025年度审计机构，待股东大会审议[11][12][13][14]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-030 成都西菱动力科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行 股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人 民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 （ ...

持股情况 - 公司对成都西菱动力部件有限公司持股比例为100%[6] - 公司对成都西菱航空科技有限公司持股比例为100%[6] - 公司对四川嘉益嘉科技有限公司持股比例为60%[6] - 公司对成都西菱新动能科技有限公司间接控股比例为70%[6] - 公司对成都西菱鸿源机械设备制造有限公司间接控股比例为70%[6] - 公司对成都鑫三合机电新技术开发有限公司持股比例为68.50%[6] - 公司对成都鑫三合航空航天装备智能制造有限公司间接控股比例为68.50%[6] - 公司对芜湖西菱电磁机电科技有限公司间接控股比例为83%[6] - 公司对芜湖西菱新动能科技有限公司间接控股比例为70%[6] 制度建设 - 公司制定《销售管理制度》规范销售流程，年末编制《年度销售计划》，月末整理回款编写《X月销售情况表》[17] - 公司生产与质量管理采用IATF16949:2016质量管理体系[20] - 公司采用品种法计算成本费用，按产品定额工时分摊[21] - 公司制定《存货管理制度》，规范存货管理，组织月度抽盘和年终全盘[22] - 公司制定《关联交易管理办法》，报告期内关联交易合规，无关联方非经营性占用资金[23] - 公司制定《对外担保管理制度》，为关联人担保需董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[24] - 公司规定研发支出财务处理程序，技术部立项后编制研发计划和预算，财务中心监督成本费用[25] - 公司制定《保密管理制度》，明确保密规定[27] - 公司制定《子分公司管理办法》，规范子公司管理，子公司基本遵照母公司生产制度[28] - 公司建立《财务报告制度》等信息披露制度，信息披露由董事会统一管理[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营业收入潜在错报，0.5%≤错报为重大缺陷，0.2%≤错报<0.5%为重要缺陷，错报<0.2%为一般缺陷[34] - 财务报告内控缺陷定量标准：利润潜在错报，5%≤错报为重大缺陷，2%≤错报<5%为重要缺陷，错报<2%为一般缺陷[34] - 财务报告内控缺陷定量标准：资产潜在错报，0.5%≤错报为重大缺陷，0.2%≤错报<0.5%为重要缺陷，错报<0.2%为一般缺陷[34] - 财务报告内控缺陷定量标准：所有者权益潜在错报，0.5%≤错报为重大缺陷，0.2%≤错报<0.5%为重要缺陷，错报<0.2%为一般缺陷[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失100万元以上且有较大负面影响并公告披露为重大缺陷[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失50 - 100万元（含）或受国家政府部门处罚无负面影响为重要缺陷[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失50万元以下（含）或受省级(含)以下政府部门处罚无负面影响为一般缺陷[37] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[39] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[41] 其他 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表总额的100%[6]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-038 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召 开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2） ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年4月22日召开，通知于4月12日发出[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[3][6][10][12][15][17][20]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-039 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工 作报告》。 表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《成都西菱动力科技 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-031 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2024 年度利润分 配，具体情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资 本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议 批准。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度按照母公 司报表口径净利润为 46,561,831.80 元，提取法定盈余公积 4,656,183.18 元，期末可 供分配利润为 174,360,616.09 元，期末资本公积为 976,758,992.81 元。报告期末公司 股份总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份 ...

以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-037 成都西菱动力科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、授权内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范性 文 ...

关于成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简 称西菱动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA9B0136 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，西菱动力公司编制了本专项说明所附的西菱动力公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是西菱动力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 西菱动力公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对西菱动力公司 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 现场检查时，检查人员关注到： 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：西菱动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘霆 联系电话：0531-68889230 | | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘霆、刘力超 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | | | （4）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公地以及募投项目 ...