担保情况概述 - 公司与成都银行签订协议，为控股孙公司西菱新动能提供1,000万元人民币的保证担保 [2] - 该担保属于2024年第三次临时股东大会授权范围，无需提交董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人西菱新动能成立于2019年12月20日，注册资本1,000万元人民币，主营涡轮增压器、精密铸件等研发制造及进出口业务 [3] - 公司间接持有西菱新动能70%股权，对其经营管理、财务等方面具有有效控制能力 [3][6] 担保事项主要内容 - 担保债权范围包括本金、利息（含罚息、复利）、相关费用及实现债权的费用（如诉讼费、律师费等） [4] - 保证期间为三年，具体起算时间根据主合同债务履行期限或垫款情况确定 [5] 董事会意见 - 担保有助于子公司筹措经营资金、降低融资成本，符合公司及股东整体利益 [6] - 西菱新动能涡轮增压器业务发展迅速、资产质量良好，担保风险可控 [6] - 其他股东未提供同比例担保或反担保，因公司持股比例高且能有效监控其现金流 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额9,850万元，占最近一期经审计净资产的5.93% [7] - 公司无逾期担保、诉讼担保或担保败诉损失 [7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价21.86元 单日下跌3.57% [1] - 换手率7.75% 成交量17.49万手 成交金额3.89亿元 [1] - 主力资金净流出4045.37万元 占成交额10.39% 其中超大单净流出2840.15万元(占比7.3%) 大单净流出1205.22万元(占比3.1%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1471.20万元 占成交额3.78% [1] - 小单资金净流入2574.17万元 占成交额6.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.88亿元 同比增长0.29% [1] - 归属净利润2100.26万元 同比增长107.58% [1] - 扣非净利润1987.29万元 同比增长124.60% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.135 速动比率0.777 [1] - 资产负债率47.49% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于成都市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本30567.628万元 实缴资本23457.502万元 [1] - 法定代表人魏晓林 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业 参与招投标项目22次 [2] - 拥有商标信息1条 专利信息89条 [2] - 行政许可73个 [2]

公司对外担保情况 - 公司对外担保总额为9850万元 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为5.93% [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉应承担损失的情况 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中汽车发动机零配件占比90.11% [1] - 航空零部件收入占比7.16% [1] - 其他业务收入占比2.73% [1] 公司财务与担保情况 - 截至公告日公司对外担保总额9850万元 [3] - 对外担保金额占最近一期经审计净资产比例5.93% [3] - 公司无逾期担保、诉讼担保及担保败诉损失情况 [3] 市场信息 - 公司股票代码SZ 300733 [3] - 公告发布日收盘价21.86元 [3]

担保事项概述 - 公司为控股孙公司西菱新动能提供人民币1,000万元连带责任保证担保 担保对象为成都银行签订的《借款合同》项下贷款债权 [1] - 该担保属于2024年第三次临时股东大会授权范围 无须提交董事会或股东大会审议 [1] 被担保人基本情况 - 西菱新动力为控股孙公司 公司间接持股比例70% 注册资本1,000万元人民币 主营涡轮增压器及精密铸件研发制造 [1] - 截至公告日资产总额110,160.17万元 负债总额101,563.07万元 净资产8,597.10万元 资产负债率92.20% [1] - 利润总额6,210.75万元 净利润5,181.17万元 银行贷款总额2,979.14万元 流动负债总额97,522.08万元 [1] 担保协议条款 - 保证期间为债务最后一期履行期限届满之日起三年 若债务提前到期则从提前到期日起算三年 [2] - 担保范围包括债务本金 利息 罚息 复利及实现债权的费用（诉讼费 律师费 评估费等） [1] 担保合理性分析 - 担保风险可控因素包括公司持有70%股权 对财务经营具有有效控制能力 能充分监控被担保公司现金流 [2] - 涡轮增压器业务发展迅速 资产质量较好 融资符合业务发展需要 有利于降低融资成本 [3] - 其他股东未提供同比例担保或反担保 但基于业务发展质量良好 不会损害公司及股东利益 [2][3] 担保规模统计 - 公司对外担保总额9,850万元 占最近一期经审计净资产比例5.93% [3] - 无逾期担保 无涉及诉讼担保 无因担保被判败诉应承担损失的情况 [3]

担保信息 - 公司为西菱新动能1000万元借款提供连带责任保证担保[2][4] - 担保合同对应借款合同于2025年8月11日签订[4] - 担保期间为三年，起始日期依情况定[5] 西菱新动能情况 - 成立于2019年12月20日，公司间接持股70%，注册资本1000万元[3] - 2025年3月30日资产负债率90.05%，2024年12月31日为92.20%[6] - 2025年1 - 3月净利润1817.11万元，2024年度为5181.17万元[6] 公司担保现状 - 截至公告日，对外担保总额9850万元，占比5.93%[8] - 无逾期、涉诉、败诉担责担保情况[8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月13日以现场（成都市青羊区腾飞大道298号）与网络投票结合方式召开，现场会议时间为14:30，网络投票时段为9:15-15:00 [2][17] - 出席股东及代表共220人，代表股份140,487,590股（占比46.35%），其中现场投票3人（代表股份106,426,237股，占比35.11%），网络投票217人（代表股份34,061,353股，占比11.24%）[3][20] - 会议由董事长魏晓林主持，董事会召集，律师见证程序合法性[4][22] 重大议案表决结果 关联交易类议案 - **全资子公司向控股孙公司增资**：通过现金17,194.20万元认购西菱新动能新增注册资本2,000万元（资本公积15,194.20万元），同意率99.94%（反对0.06%）[3][25] - **收购孙公司少数股权**：全资子公司以868.31万元收购新动能少数股权（含关联方何相东189.14万元、王先锋42.99万元），同意率99.94%（反对0.06%）[4][27] - **放弃股权优先购买权**：董事罗朝金将新动能41万元出资以352.48万元转让给董事魏永春，公司放弃优先权，同意率99.53%（反对0.42%）[7][29] 公司治理结构变更 - **取消监事会**：董事会审计委员会承接职权，修订《公司章程》及相关制度，统一"股东大会"表述为"股东会"，同意率99.93%（特别决议通过）[9][32][33] 法律意见与程序合规性 - 北京德恒律师事务所确认会议召集、出席资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法规，决议合法有效[11][34][35] - 议案审议与通知内容一致，无临时修改或新增议题，表决结果与现场公布数据相符[23][33]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》 [2] - 此次增资涉及全资子公司与控股孙公司之间的关联交易 [2]

会议基本信息 - 成都西菱动力科技股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4][6] - 股权登记日为2025年8月6日 与会议召开日期间隔不超过7个工作日 [4] 会议召集与召开程序 - 会议通知于2025年7月28日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》发布 [2][4] - 通知公告日期距召开日期达15日 符合法定要求 [4] - 现场会议于2025年8月13日下午14:30如期召开 实际时间地点与通知完全一致 [4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共220人 代表有表决权股份140,487,590股 占公司总股本46.3523% [5] - 其中出席现场会议股东3人 代表股份106,426,237股 占总股本35.1142% [5] - 通过网络投票股东217人 代表股份34,061,353股 占总股本11.2381% [5] - 公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议 见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 **议案一表决结果** - 同意139,686,219股 占比99.9351% [7] - 反对84,080股 占比0.0602% [7] - 弃权6,600股 占比0.0047% [7] - 中小投资者同意33,970,673股 占比99.7338% [7] **议案二表决结果** - 同意140,396,910股 占比99.9355% [8] - 反对84,080股 占比0.0598% [8] - 弃权6,600股 占比0.0047% [8] - 中小投资者同意33,970,673股 占比99.7338% [8] **议案三表决结果** - 同意34,374,944股 占比99.5275% [9] - 反对145,080股 占比0.4201% [9] - 弃权18,100股 占比0.0524% [9] - 中小投资者同意33,898,173股 占比99.5209% [9] **议案四表决结果** - 同意140,385,010股 占比99.9270% [9] - 反对84,480股 占比0.0601% [9] - 弃权18,100股 占比0.0129% [9] - 中小投资者同意33,958,773股 占比99.6988% [9] 表决程序与有效性 - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [6] - 计票监票由股东代表、监事代表与律师共同负责 [7] - 关联股东杨浩、罗朝金在相关议案中回避表决 [7][9] - 第四项议案为特别决议事项 [9] - 所有议案均获得有效表决通过 [7][8][9]

会议基本情况 - 现场会议于2025年8月13日14:30召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及代表220人 代表股份140,487,590股 占公司有表决权股份总数46.3523% [1] - 现场投票股东3人代表股份106,426,237股占比35.1141% 网络投票股东217人代表股份34,061,353股占比11.2381% [1] 增资事项 - 全资子公司成都西菱动力部件有限公司以自有资金17,194.20万元向控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司增资 [2] - 其中2,000万元用于增加注册资本 15,194.20万元计入资本公积 [2] - 表决同意139,686,219股占比99.4293% 反对84,080股占比0.0599% 弃权6,600股占比0.0047% [2] - 中小股东同意率99.7338% 反对率0.2468% 弃权率0.0194% [3] 股权收购事项 - 全资子公司收购控股孙公司少数股权出资1,010,000元 收购金额8,683,071.00元 [3] - 向关联方何相东收购股权出资220,000元交易金额1,891,362.00元 [3] - 向视同关联方王先锋收购股权出资50,000元交易金额429,855.00元 [3] - 表决同意140,396,910股占比99.9353% 反对84,080股占比0.0599% 弃权6,600股占比0.0047% [3] 股权转让事项 - 董事罗朝金将持有新动能公司出资410,000元转让给董事兼副总经理魏永春 转让金额3,524,811.00元 [4] - 公司放弃优先购买权 表决同意34,374,944股占比99.9476% 反对0股 弃权18,100股占比0.0524% [5] - 中小股东同意率99.5209% 反对率0.4259% 弃权率0.0531% [5] 制度修订事项 - 董事会审计委员会承接监事会职权 废止监事会相关制度及薪酬方案 [5] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [5] - 根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》修订公司章程及相关制度 [5] - 表决同意140,385,010股占比99.9271% 反对84,480股占比0.0600% 弃权18,100股占比0.0129% [6] - 该议案为特别决议事项 获得出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上通过 [6]