| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核目标的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标系公司基于外部环境变动及公司实际经营情况的综合考虑和审慎 研究，调整后的公司层面业绩考核目标在当前行业和市场条件下更具有合理性、 科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次调整事项时，关联 董事已回避表决，审议和表决程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次调 整相关事项。 具体内容详见公司次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为 保证 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺 利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及其子公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长， 确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、 考核目的 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，进一步完善公司治理结构，健全公 司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体， 提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，确保公司发展战略与经营目标 的实现，促进公司长期、稳步、可持 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》，为保障公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的有序实施、充分调动激励对象员工的工作积极性和创造性，公司拟对 本激励计划 2024 年度公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）中的相关内容，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号:2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） 本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | （二） 本次调整业绩目标的原因 | 8 | | （三） 本次调整部分业绩考核目标的内容 | 9 | | （四） 结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 润禾材料、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | | 序 | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 产品收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 九江润 | 中信银 | 共赢智信黄金 | 保本浮 动收益、 | 4,000 | | | | 6.89 | | | 禾合成 | 行股份 | 挂钩人民币结 | | | 2024/07 | 2024/07 | 1.05%- | | | | 材料有 | 有限公 | 构性存款 10371 | 封闭式 | | /04 | /31 | 2.33% | | | | 限公司 | 司 | 期【C24S30161】 | | | | | | | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 | 二 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 小禾电 子材料 | 招商银 | 招商银行点金 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系列看涨两层 | | | | | | | | | 10 | （德清） | 行股份 | 区间 94 天结构 | 结构性 | 500 | 2024/02 | 2024/05 | 1.65%或 | 是 | 3.22 | | | | 有限公 | | 存款 | | /02 | /06 | 2.50% | | | | | 有限公 | 司 | 性 存 款 | | | | | | | | | | 司 | | 【NNB01036 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近期，公司全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理，现就 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"润禾转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 6.00 元（含 税）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日，票面利率为 0.60%。 6、"润禾转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 19 日，凡在 2024 年 7 月 19 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 21 日 8、下一付息期间利率：1. ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下： 关联关系说明：公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 28.81 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 0 张"润禾转债"完成转股。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,921,931 张，剩余可转债票面总金额为 292,193,100 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）现将 2024 年第二季度可转债 转股及公司总股本变化情况公告如下 ...