（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高 新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本激励计划的相关 ...

激励计划时间线 - 2022年1月17日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月15日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年2月18日确定首次授予日[11] 首次授予情况 - 首次授予价格13.60元/股[11] - 首次授予激励对象42名[11] - 首次授予限制性股票267万股[11] 后续授予及调整 - 2022年调整授予价格为13.45元/股，授予33万股[12] - 2024年8月调整业绩考核目标[15] - 2024年8月授予价格调为13.09元/股，91.55万股作废[16] 归属情况 - 2023年首次授予部分39人可归属75.30万股[13] - 2023年预留授予部分9人可归属8.25万股[14] 派息调整 - 2024年每10股派2.00元现金，调整授予价格[17]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事 项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分 已授予尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿） 二〇二四年八月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声明 2 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"本公司" 或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件 和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》制定。 二、本限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2024 年 8 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公司 2024 年第六次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（修订稿） 二〇二四年八月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 1 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 2 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"本公司" 或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（ ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十八次会议于2024年8月6日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年8月4日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 董事柴 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核目标事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核目标事项 之法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，担任宁波润禾高新材料科 技股份有限公司 2022 ...