| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度 不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保 荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn ...

1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕3843 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合资信评估股份有限公司通过对宁波润禾高新材料科技股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"润禾转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度 不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公 司及全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理 尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、当前转股价格：28.81 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日 5、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可 转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 24.49 元/股），预计后续将可 能触发"润禾转债"转股价格 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及 全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的产品将纳入本次董事会审议通 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 2024 年 6 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关 培训服务。 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条 件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格； (二) 符合《管理办法》所要求的独立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规 则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得被提名为独立董事候选人： (一) 在公司或者公司附属企业任职的人 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 6 月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 1 第一条 为提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 公司董事会特决定设立宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议 事规则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会对董事会负 责，并向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第五条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 提名委员会议事规则 2024 年 6 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 1 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘程序，完善公司法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责研究和制定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员 的人选进行审查并提出建议。 提名委员会 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2024 年 6 月 第三章 职责权限 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 1 第一条 为建立、完善宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立宁 波润禾高新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事及高级管理人员薪 酬方案的专门机构，并对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及等有关法 律、法规和规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 ...