会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议2025年2月21日发通知，25日召开[2] - 出席会议董事应到7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》[3] - 议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过[3] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事胥迁均回避表决[3]

会议相关 - 公司于2025年2月25日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议[2] 关联交易 - 公司认为关联交易价格按市场公允定价，无损害利益情形[2] - 公司同意将议案提交第四届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2025年2月21日通知，2月25日现场表决召开[1] - 应到监事3人，实到3人，监事会主席陈雪梅主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 公司发行A股股票11,739,845股，募资总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元[1] 项目投入 - 微波电子元器件生产基地累计投入34,390.92万元，占比55.47%[2] - 研发中心建设累计投入18,082.65万元，占比100.46%[2] - 补充流动资金累计投入10,083.28万元，占比52.07%[3] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入62,556.85万元，占比62.96%[3] 项目延期 - 2024年12月25日同意将生产基地项目达预定可使用时间调至2025年12月31日[3][7][8] - 因行业中下游需求未修复等致项目进度低于预计[4] - 项目延期不影响实施和经营，保荐机构无异议[6][9][10]

会议相关 - 公司于2024年12月24日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 独立董事同意将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议[2] 交易相关 - 公司转让控股子公司部分股权暨关联交易按市场公允价格定价[2] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议2024年12月20日通知，12月25日召开[1] - 会议在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以通讯结合现场表决方式召开[1] - 出席会议监事应到3人实到3人，监事会主席陈雪梅主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》[2] - 审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议2024年12月20日发通知，25日召开[2] - 出席会议董事应到7人，实到7人[2] 议案审议 - 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》6票同意通过[3] - 《关于部分募集资金项目延期的议案》7票同意通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意通过[4]

股权交易 - 宏达电子转让控股子公司湖南宏微部分股权，价格5.43元/股[1] - 宏达电子转让前对湖南宏微出资1445.451万元，占比58.9980%，转让后出资1310.75万元，占比53.5000%[1] - 宏达电子将部分股权分别转让给宏锦微电、宏兴微源、宏平微泰[11][13][14] 财务数据 - 湖南宏微2023年末资产总额25678.05万元，负债总额12378.16万元，资产负债率48.21%[9] - 湖南宏微2024年9月末资产总额28319.59万元，负债总额11103.67万元，资产负债率39.21%[9] - 湖南宏微2023年营收23640.94万元，利润总额3056.61万元，净利润2976.61万元[9] - 湖南宏微2024年前三季度营收16203.33万元，利润总额4128.73万元，净利润3916.03万元[9] 其他事项 - 年初至公告日，公司与胥迁放弃株洲宏达磁电、株洲华毅微波部分股权优先购买权[17] - 本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 独立董事、董事会、监事会认可关联交易[18][19]

业绩总结 - 2021年公司发行A股股票11,739,845股，募集资金总额999,999,997.10元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，微波电子元器件生产基地累计投入34,390.92万元，占比55.47%[2] - 截至2024年9月30日，研发中心累计投入18,082.65万元，占比100.46%[3] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入10,083.28万元，占比52.07%[3] - 截至2024年9月30日，公司募集资金累计投入62,556.85万元，占比62.96%[3] 未来展望 - 2024年12月25日董事会和监事会通过部分募集资金项目延期议案[4][7] - 微波电子元器件生产基地达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[4][5][7] - 项目延期因行业中下游需求未修复等，不损害股东利益[4][6] - 保荐机构对部分募集资金项目延期无异议[7][8]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-055 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | | | 金额 | | | | | | 是否到 | 理财收 益 | | - ...