内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价期内无影响评价结论因素[6] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.72%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99.98%[7] 制度建设 - 制定多类内部控制相关制度保障业务运行[7] - 制定采购、销售等业务管理制度保障业务规范[15] - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险与管理项目[20] - 制定《关联交易管理制度》维护公司和股东利益[22] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[8] - 设立多类职能及运营中心和业务群、事业部[9] 人才保障 - 建立人事管理制度和股权激励措施保障人才供应[12] 合规情况 - 报告期内未发生违规对外担保事项[21] - 未因信息披露不规范受监管部门处罚[24] - 无违规使用募集资金情形[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额损失金额划分等级[29] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 无其他内部控制相关重大事项并将强化内控建设[35]

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的事宜，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场 与通讯相结合的方式于 2025 年 4 月 23 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-018 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查， ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-024 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：以公司现有总股本 347,715,136 股，剔除已回购股份 840,100 股 后的 346,875,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），预 计派发现金红利 416,250,043.20 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现 净利润 1,283,264,137.02 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2024 年 12 月 31 日， 可供股东分配的利润为 3,38 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月23日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现就相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。 2、2023年5月8日至2023年5月17日期间，公司对授予的激励对象的名单及职 位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司个别员工表达了希望成为激励对象 的诉求，公司和监事会就相关问题进行了解释说明。除上述情况外，没有其他组 织或个 ...

股权与分红 - 2023年5月24日向431名激励对象授予170万股限制性股票[3] - 2023年6月26日每10股派发现金红利2元[4] - 2024年5月22日每10股派12元[4] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由66元/股调整为64.6元/股[5] - 2025年4月23日会议审议通过调整授予价格等议案[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益7.94元，同比增长69.3%，较2022年增长163.79% [1] - 每股净资产31.88元，同比增长27.01%，较2022年增长54.16% [1] - 每股公积金10.65元，同比微增0.19%，较2022年增长1.04% [1] - 每股未分配利润19.92元，同比增长51.37%，较2022年增长130.02% [1] - 营业收入188.87亿元，同比增长116.27%，较2022年增长214.52% [1] - 净利润27.64亿元，同比增长69.16%，较2022年增长164% [1] - 净资产收益率27.98%，同比提升7.53个百分点，较2022年提升12.34个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7749.4万股，占流通股27.03%，较上期增持692.72万股 [2] - 个人股东蒋泽宇持股1422.53万股（占比4.96%）未变动，李时俊新进持股906.97万股（占比3.16%） [3] - 机构股东易方达创业板ETF增持36.43万股至722.57万股（占比2.52%） [3] - 珠海横琴富海银涛叁号基金减持120.97万股至538.7万股（占比1.88%），香港中央结算减持79.57万股至433.16万股（占比1.51%） [3] - 南方中证500ETF（原持股501.77万股）和外贸信托锐进16期信托（原持股300.58万股）退出前十大股东 [3] 分红方案 - 拟实施10派12元（含税）现金分红 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.99亿元，上年同期25.79亿元，同比增长58.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，上年同期5.78亿元，同比增长22.42%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，上年同期 - 1.32亿元，同比增长710.03%[5] - 本报告期末总资产326.99亿元，上年度末336.30亿元，同比下降2.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益117.97亿元，上年度末110.87亿元，同比增长6.41%[5] - 期末流动资产合计299.18亿元，期初为308.81亿元，期末非流动资产合计27.81亿元，期初为27.49亿元[19][20] - 期末资产总计326.99亿元，期初为336.30亿元[20] - 期末流动负债合计207.57亿元，期初为224.07亿元，期末非流动负债合计1.43亿元，期初为1.34亿元[20][21] - 期末负债合计208.99亿元，期初为225.41亿元[21] - 期末所有者权益合计117.99亿元，期初为110.88亿元[21] - 本期营业总收入40.99亿元，上期为25.78亿元[23] - 本期营业总成本32.09亿元，上期为19.69亿元[23] - 本期营业成本29.71亿元，上期为17.63亿元[23] - 本期其他收益1.15亿元，上期为9.42亿元[23] - 本期财务费用 - 1674.39万元，上期为 - 4331.15万元[23] - 公司本期投资收益为5394.87万元，上期为1401.96万元[24] - 本期公允价值变动收益为2642.81万元，上期为1019.84万元[24] - 本期信用减值损失为1.95亿元，上期为3028.16万元[24] - 本期营业利润为8.07亿元，上期为6.82亿元[24] - 本期净利润为7.08亿元，上期为5.80亿元[24] - 本期基本每股收益为2.04元，上期为1.66元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，上期为 - 1.32亿元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为15.38亿元，上期为 - 1143.92万元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.85亿元，上期为 - 2193.58万元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为21.58亿元，上期为 - 1.64亿元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7127.19万元，包含非流动性资产处置损益15.50万元、政府补助125.64万元等[6] 减值损失变化 - 信用减值损失本报告期 - 1.95亿元，上年同期 - 3028.16万元，变动幅度 - 544.99%，因应收款项计提增加[9] - 资产减值损失本报告期2013.59万元，上年同期 - 1603.22万元，变动幅度225.60%，因到期质保金转化为应收账款[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64395户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 余仲持股比例8.44%，持股数量2933.64万股，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中蒋泽宇持股14,225,326股，李时俊持股9,069,702股，张勇持股9,002,600股等[12] - 张勇通过普通证券账户持有7,952,600股，通过信用交易担保证券账户持有1,050,000股，合计持有9,002,600股[12] 限售股情况 - 余仲、左国军、梁美珍期初限售股数分别为22,002,324股、19,622,036股、18,921,112股，均为高管锁定股，每年按持股总数25%解除锁定[13] - 2025年符合解除限售条件的激励对象99人，可解除限售限制性股票256,200股，占公司股本总额347,715,136股的0.0737%，上市流通日为2025年1月15日[15] - 公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,550股，回购价格58.42元/股加银行同期存款利息[15] - 限售股份期初总数60,822,707股，本期解除限售256,200股，本期增加12,600股，期末总数60,579,107股[14] 员工持股计划与担保增资情况 - 公司将2022年员工持股计划存续期展期至2026年3月10日[16] - 公司为和光同程不超过18,000万元银行贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保[16] - 公司为云南润阳世纪不超过26,000万元银行贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保[17] - 公司以债权转股权方式对江苏润阳新能源增资，转股债权总额7.20亿元，增资后持股40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[17]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对捷佳伟创2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 应收款项 - 子公司应收账款2024年初1740000元，年末30275939.66元[9] - 杭州捷佳创精密机械等子公司应收款2024年初年末均为917756.78元[9] - 上市公司子公司其他应收款2024年初15730.70元，年末202542.83元[9] 其他款项 - トロンプラス株式会预付款项2024年初11046.86元，年度累计发生61027.56元，偿还12074.42元[9]