公司治理 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年9月20日召开第五届董事会第一次会议，审议高管聘任议案[4,12] - 董事会下设四个专门委员会[5] 信息披露 - 2023年及时、真实披露第三季度报告财务信息[11] - 独立董事督促完善信息披露管理制度[6] 独立董事履职 - 2023年对公司现场调查，与相关方沟通[8,9] - 认为高管候选人提名和资格合规[12,13] - 2023年未提异议，2024年将继续履职[17,14]

业绩总结 - 2023年度净利润为-993.02万元，2022年为-2150.70万元[11] - 2023年度扣非净利润为-1087.06万元，2022年为-2258.61万元[11] - 2023年度营业收入为35819.86万元，2022年为53062.14万元[12] - 2023年度营收扣除项目合计金额为1441.36万元，2022年为1787.93万元[12] - 2023年度营收扣除后金额为34378.50万元，2022年为51274.21万元[13] 其他信息 - 公司注册资本为5430万元[19] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[18] - 会计师事务所准执业文号为京财会许可[2011]013[18] - 会计师事务所准执业日期为2011年12月1日[18]

股东大会时间 - 2024年5月31日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月31日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月24日[3] 会议登记 - 2024年5月29日09:30—11:30，13:30—17:00为登记时间[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月29日17:00前送达公司[17] 投票信息 - 网络投票代码为350710，投票简称为万隆投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[12] 会议其他信息 - 会议审议总议案及9项非累积投票提案，含2023年年度报告等[3][4] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[2][3] - 中小投资者单独计票并披露结果[4] - 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢公司会议室[3]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-018 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规的规定以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杭州万隆光电设备股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会的 知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员监督了公司各项重要决策的形成过 程，对公司的财务状况、募集资金使用、内部控制、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 ...

(述职人：董晓东) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作 用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 董晓东，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任郑州日产汽车有限公司副总经理，佛山宜可居新材料有限公司副总经理，河南 田川博泰汽车产业园有限公司总经理。现任河南速达电动汽车科技有限公司总经理， 风度（常州）汽车研发院有限公司董事、总经理。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年任职期间公司共计召开3次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，未 发生连续两次未亲自出席 ...

现金管理安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][3][7] - 投资期限自2024年4月24日起一年内有效[1][3][7] - 资金可在额度和有效期内滚动使用[1][3][7] - 董事会授权董事长实施，期限一年[3][7] 风险控制与监督 - 理财产品有系统性风险，公司将筛选对象控风险[4] - 公司会跟踪产品净值变动[4] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[4] 审议情况 - 第五届董事会、监事会会议均通过现金管理议案[7]

外汇交易决策 - 2024年4月24日公司审议通过开展外汇衍生品交易议案[12] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易累计额度不超5000万元或等值外币[4] 交易相关安排 - 业务期限为董事会审议通过后12个月，可循环滚动使用[4] - 交易资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] 交易细节 - 业务币种为公司日常主要结算货币，品种含远期结售汇等[2] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[6] 风险与处理 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等多种风险[7] - 公司依据相关会计准则对业务进行核算处理[11]

审计机构相关 - 2023、2024年均续聘致同为审计机构[2][6] - 致同对2023年度财报出具标准无保留意见[4] 审计工作情况 - 审计委员会督促2023年年报审计进度[5] - 审查2023年内部审计计划执行无重大问题[7] 报告相关 - 2024年4月19日审议通过2023年年度报告等议案[8] - 报告于2024年4月24日发布[10]

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：李强) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 李强，男，汉族，1971 年出生，博士学位。1994 年至 2001 年在山东莱阳市 委组织部工作，2001 年至 2008 年在同济大学经济管理学院学习；2008 年至 2013 年任浙江华瓯创投投行部总经理，并担任杭州新厚土投资合伙企业执行事务合伙 人；2013 年至 2017 年任汉信伟业投资有限公司总经理；2012 年至 2016 年任远 传技术董事；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任方大化工 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[3] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[12] 内控缺陷迹象 - 财务和非财务报告内控有重大、重要缺陷迹象说明[9][12] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[13][15]