业绩总结 - 2022 - 2024年营业总收入分别为8140.15万元、8540.61万元、8984.64万元[34] - 2022 - 2024年营业总成本分别为7692.22万元、7928.84万元、8292.07万元[34] - 2022 - 2024年净利润分别为556.05万元、601.17万元、642.97万元[36] - 2025年营业收入预计为9418.79万元[80] - 2025年营业成本预计为6713.48万元[80] - 2025年营业利润预计为920.71万元[80] 资产与权益 - 2022 - 2024年单体资产总计分别为5655.49万元、6300.99万元、6104.20万元[22] - 2022 - 2024年单体负债总计分别为1043.59万元、870.62万元、879.00万元[24] - 2022 - 2024年单体所有者权益合计分别为4611.90万元、5430.37万元、5225.20万元[24] - 2022 - 2024年合并资产总计分别为6399.26万元、6885.14万元、6465.24万元[28] - 2022 - 2024年合并负债总计分别为1097.22万元、986.48万元、923.61万元[28] - 2022 - 2024年合并所有者权益合计分别为5302.04万元、5898.66万元、5541.63万元[28] 商誉评估 - 评估基准日为2024年12月31日[14][52][71] - 包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资产组账面价值为6725.65万元[14][42][71] - 评估结论为5648.62万元[4][71] - 评估减值额为1077.03万元[14][71] - 减值率为16.01%[14][71] - 评估结论使用有效期限自2024年12月31日至2025年12月30日[15][75] 公司信息 - 杭州万隆光电设备股份有限公司注册资本为9949.03万元[17] - 公司设立于2004年2月13日，初始注册资本500万元[19] - 截至评估基准日，公司注册资本为5000万元，杭州万隆光电设备股份有限公司出资3000万元占比60%，陈绿外出资1315.6万元占比26.312%，嘉兴鼎顺投资管理合伙企业出资400万元占比8%，郭翔出资284.4万元占比5.688%[20] 知识产权 - 公司有著作权62项，如欣网卓信网络智能办公系统软件V1.0等[45] - 公司商标共4项，如欣能汇、炽兔等[45][49] - 公司域名共11项，注册日期从2007 - 2019年，到期日期多为2025 - 2026年[46] 评估相关 - 评估实施时间为2025年3月14日至4月28日[63] - 现场调查时间为2025年3月18日至3月27日[64] - 本次评估拟采用预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额[58] - 资产组由浙江欣网卓信科技有限公司、杭州沂滨科技有限公司、杭州星色科技有限公司组成[59] - 折现率为15.29%[80] - 资产组现金流的现值为5648.62万元[80] 其他 - 浙江欣网卓信科技于2024年12月6日被认定为高新技术企业[69] - 利用致同会计师事务所2025年4月28日出具的审计报告，编号为致同审字(2025)第332C017823号[73]

投资决策 - 全资子公司隆胜可用不超2000万元闲置资金证券投资[1] - 2024年4月同意开展不超5000万元外汇衍生品交易[1] 投资业绩 - 报告期内证券投资确认收益182,921.8元[3] 投资情况 - 报告期内未进行衍生品投资[3][4][6] 风险管控 - 证券投资受宏观影响大，有多种风险[4] - 公司多举措控制证券投资操作风险[5] 监督情况 - 多部门对证券投资监督检查[5][6] - 独立董事认为投资合规且未影响主业[7]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-19139.56万元，2023年为-39.02万元[12] - 2024年度归属股东净利润为-19936.96万元，2023年为-993.02万元[12] - 2024年度营业收入34642.54万元，2023年为35819.86万元[14] 数据对比 - 2024年营收扣除项目占比3.50%，2023年为4.02%[14] - 2024年新增贸易业务收入扣除176.29万元，2023年为626.44万元[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计、2次提名、1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[4][6] 议案审议情况 - 2024年审计委员会多次会议审议通过多项议案[5][6] - 2024年12月13日第五届董事会第七次会议审议通过多项议案[14] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15天[9] - 2024年按时编制披露报告，信息披露真实准确完整[12] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事按时出席5次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按时出席1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事按时出席1次[7] 会议审议事项 - 2024年4月19日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会会议审议通过2023年度履职报告等议案[7] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[10] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[13] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[5][7][15] - 2024年12月13日审议通过聘任财务总监议案[16] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[17]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开2次提名、1次薪酬考核、1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[4][5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年按时编制披露报告，信息披露真实准确完整[11] - 2024年12月13日审议通过补选及聘任议案[12]

审计机构相关 - 2024年公司经系列会议同意聘任致同会计师事务所为年度审计机构[2][4] - 致同2024年末合伙人239人、注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年多项报告议案并提交董事会[5]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][3][7][8] 期限规定 - 现金管理投资和授权期限均自会议通过日起一年内有效[3][7] 风险情况 - 理财产品有系统性风险，操作失误也可能致风险[4] 风控措施 - 筛选投资对象，跟踪净值，多部门监督评价[4] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4]

资产与商誉 - 公司资产组账面金额为64.24万元，分摊商誉原值为1.65亿元[5] - 全部商誉账面价值为1.65亿元，包含商誉的资产组账面价值为1.65亿元[9] 业绩数据 - 2025 - 2029年平均收入增长率为5.05%，平均利润率为10.38%，预测期净利润为1085.93万元[12] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为10.88%，净利润为1250.20万元[12] 评估与减值 - 公司可收回价值评估结果为5648.62万元[2] - 折现率为15.29%，预计未来现金净流量的现值为5648.62万元[12] - 整体商誉减值准备为1.09亿元[14] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为6528.43万元，本年度商誉减值损失为646.22万元[14]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[7]