独立董事提名 - 朗新科技董事会提名邓祎璐为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年11月20日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[7][8] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[11][12]

独立董事提名 - 朗新科技董事会提名李晓为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股东任职[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月20日[13]

董事会换届 - 公司第五届董事会由8名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年11月20日召开会议审议通过换届议案[2] 股东持股 - 徐长军直接持股38,286,207股，占3.55%，间接持股约124,840,770股，占11.58%[7] - 彭知平直接持股1,920,000股，占0.18%，间接持股约1,997,329股，占0.19%[8] - 翁朝伟直接持股171,350股，占0.02%，间接持股约8,301,408股，占0.77%[9] 独立董事 - 邓祎璐为朗新集团独立董事，未持股且无关联关系[13] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 李晓被提名为朗新科技第五届董事会独立董事候选人[2] - 李晓已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 李晓具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[6] - 李晓及直系亲属等满足多项任职限制条件[7][8][10] 履职承诺 - 李晓承诺保证声明及材料真实准确完整，将勤勉尽责履行职责[12]

公司章程修订 - 2025年11月20日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修改后《公司章程》不再设“监事会”，相关职权由“董事会审计委员会”承接行使[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事会为此作决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 特定情形收购股份，属第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[3] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司所有[3] 股东权益与诉讼 - 股东对合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[4] - 股东要求撤销决议需在60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼或直接诉讼[5] - 监事会、董事会收到请求30日内决定是否诉讼[5] 担保与投资规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东会审议[7][8] - 连续12个月内担保金额超总资产30%须经股东会审议[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[8] - 股东会审议关联交易等事项有表决权通过比例要求[15] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任，董事会设职工代表董事1名[17] - 恶意收购时收购者提名董事候选人需5年同行业业务管理经验[17] - 独立董事人数应不少于全体董事人数1/3，且至少含一名会计专业人士[20] 董事会相关 - 董事会行使多项职权，决定高级管理人员聘任等事项[22] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3 - 5名，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[25] - 每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议可开临时会议[26] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[28] - 被动解除高级管理人员职务，公司按其任职年限内税前薪酬总额5倍支付赔偿金[28] 财务与利润分配 - 公司4个月内向相关部门报送年度财务会计报告[29] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[29] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成派发[29]

独立董事提名 - 邓祎璐被提名为朗新科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[12] - 任职期间确保有精力履职并独立判断[12] - 不符任职资格情形及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送相关信息[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为12月9日15:00[2] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为12月3日[2] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为4人[3] - 选举独立董事应选人数为3人[3] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[13] 其他信息 - 异地股东登记信函或传真需在12月5日17:00前送达公司[5] - 投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”[11] - 公司有《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》等多项待审议议案[20][21]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年11月20日召开[1] 人事选举 - 拟选举徐长军等4人为第五届非独立董事候选人，任期三年[1][2] - 拟选举姚立杰等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[4] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设“监事会”[7] - 多项制度修订议案需提交股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 公司定于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会[19]

公司战略布局 - 朗新集团武汉总部于11月18日在武汉光谷正式揭牌，标志着公司战略布局进入实质性阶段 [2] - 公司计划5年内投资30亿元在东湖高新区建设交能融合业务总部项目 [3] - 武汉总部将整合AI研发、人才培养、业务运营三大职能，以AI技术为核心引擎 [2] 业务运营与财务表现 - 公司2025年前三季度归母净利润为1.06亿元，同比下降约34% [3] - 能源互联网关键业务保持高增长，新电途聚合充电平台注册用户数突破2500万，前三季度累计充电量近50亿度 [3] - 电力市场交易电量超过40亿度，同比增长超过2倍 [3] 产品与技术发布 - 同步揭牌“朗新九功人工智能实验室”并发布自主研发的“电力交易智能体”产品 [2] - 实验室将重点攻坚虚拟电厂、电力市场化交易等领域，推动AI技术在能源系统中的深度应用 [5] - 2025年5月，公司与光谷交通投资集团打造的东湖高新区综合交通管理服务平台上线，首批纳入19个停车场的8798个停车位及28座公共充电站 [4] 行业与区域发展 - 2025年以来多家行业巨头总部落户武汉，涵盖医药研发、汽车电子、能源科技等领域 [6] - 东湖高新区已聚集光电子信息企业1.6万家，生命健康企业3000多家，2024年光电子信息产业规模突破6000亿元，生命健康产业规模突破2000亿元 [7] - 武汉拥有高校92所，在校大学生超130万人，成为吸引企业布局研发力量的硬核资源 [6]

公司战略布局 - 朗新科技集团在武汉光谷举行武汉总部揭牌仪式，标志着其在武汉的战略布局迈入实质性阶段 [1] - 武汉总部的设立是公司积极响应国家“双碳”战略、与国家“十五五”绿色低碳发展规划同频共振的重要举措 [1] - 公司将以武汉总部为战略支点，聚焦新能源消纳、电力市场化交易、交能融合、虚拟电厂、零碳园区建设等关键领域 [1] - 公司计划全面整合“AI研发、人才培养、业务运营”三大职能，依托东湖高新区在人才、基础设施、产业政策与创新生态方面的优势 [2] 人工智能实验室与产品发布 - 公司同期揭牌“朗新九功人工智能实验室”，该实验室被视为集团面向AI+能源的核心引擎 [1][3] - 实验室将依托自主研发的“朗新九功AI能源大模型”，重点攻坚虚拟电厂、电力市场化交易等前沿领域 [3] - 公司发布自主研发的“电力交易智能体”产品，该产品通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控 [4] - “电力交易智能体”关键性能指标突出：日前电价预测准确率超90%，价差方向判断准确率超75%，交易风险预警准确率超85% [4] 产学研合作与人才培养 - “朗新九功人工智能实验室”采用“产学研”协同模式，深度联动华中科技大学、武汉大学等本地顶尖高校的科研与人才资源 [3] - 公司计划在武汉吸引和培育更多青年才俊，特别是人工智能领域具有创新创造能力的特殊人才 [3] - 公司将通过与武汉高校共建实习基地、开展联合科研，培育一批既懂AI又懂能源的复合型创新人才 [3] 行业影响与区域合作 - 朗新科技AI+能源的发展方向与光谷着力培育新质生产力、推动“双碳”目标实现的战略路径高度契合 [2] - 公司与武汉光谷交通投资集团合作，通过人工智能与数智化技术赋能综合交通管理平台、光储充综合能源站及“光谷出行”APP，共同打造“三网合一”的交能融合新范式 [2] - 东湖高新区作为国家级高新区，推出人工智能等专项政策，朗新科技武汉总部的落地是光谷推动“新质生产力”发展的生动实践 [6] - 公司未来将积极携手本地合作伙伴，拓展更深层次的合作，为武汉的经济社会高质量发展贡献力量 [6]