回购情况 - 拟注销2,011,515股回购股份[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超35元/股，后调为34.88元/股[2] - 2022年5月6日首次回购194,200股[3] - 截至5月31日累计回购917,415股[4] - 5月6日至6月17日累计回购2,011,515股，成交金额50,992,112.17元[4] 股权变化 - 注销前总股本1,080,247,336股，注销后1,078,235,821股[6] 其他 - 注销需股东大会三分之二以上表决权通过[2]

财务表现 - 上半年营业收入15.42亿元 同比下降0.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2863.80万元 同比下降23.02% [1] - 扣除非经常性损益净利润1363.85万元 同比大幅增长199.94% [1] - 基本每股收益0.0262元 [1]

公司治理与合规 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 应到监事3名实到3名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司状况 表决结果同意3票反对0票弃权0票 [2] - 监事会审议通过《续聘2025年度会计师事务所议案》 认为毕马威华振在2024年度审计中坚持独立客观公正原则 出具报告客观真实反映公司财务状况和经营成果 表决结果同意3票反对0票弃权0票 [3] 信息披露 - 公司半年度报告详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告 [2] - 会计师事务所续聘事项详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告 [3]

会议基本信息 - 朗新科技集团股份有限公司将于2025年9月8日15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室（无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园1期证券业务部）[2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9月8日9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年9月2日，登记在册的全体普通股股东均有权出席，可委托代理人表决[2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[3][9] - 议案经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告[3] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证[3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记，委托代理人需提供授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡[3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年9月5日17:00前送达公司证券业务部（地址：无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园1期，邮编214111）[4] 其他会务安排 - 会议联系人为王舒阳，联系电话0510-66676990，传真0510-66676999，现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[5] - 网络投票操作流程详见附件一，股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证[6] - 授权委托书需明确对每一审议事项的表决指示（同意/反对/弃权），未作指示的可由代理人自行表决[9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.42亿元 同比基本持平[1] - 扣非归母净利润1363.85万元 同比增长近200%[1] 能源互联网业务 - 虚拟电厂分布式光伏累计接入近50GW[1] - 电力市场化交易覆盖广东江苏浙江山东河南等十余省份[1] - 上半年交易电量近20亿度 同比增长2.5倍[1] - 新电途聚合充电平台注册用户突破2300万[1] - 连接充电桩运营商超4300家 接入充电设备超200万[1] - 上半年平台累计充电量近30亿度[1] 技术创新与合作 - 7月发布自主研发朗新九功AI能源大模型 具备九大核心功能[2] - AI模型在BIRD-Bench国际评测获双榜全球第一[2] - 2024年8月与蚂蚁数科合作完成国内首单新能源RWA项目[2] - 持续深化与蚂蚁数科RWA合作 拓展新能源资产证券化服务[2] 战略定位 - 聚焦能源数智化与能源互联网双轮发展战略[1] - 构建链接电力用户与电力供给资产的能源互联网平台[1] - 致力于成为AI驱动Web3.0赋能的能源科技企业[1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.42亿元 与去年基本持平 [1] - 扣非归母净利润1363.85万元 同比增长近200% [1] 能源互联网业务 - 虚拟电厂领域分布式光伏累计接入近50GW [1] - 在广东江苏浙江山东河南等十多个省开展电力市场化交易 [1] - 上半年整体交易电量近20亿度 同比增长2.5倍 [1] - 新电途聚合充电平台注册用户数突破2300万 [1] - 连接充电桩运营商合作伙伴超过4300家 [1] - 接入充电设备数量超过200万 [1] - 上半年新电途平台累计充电量近30亿度 [1] 技术创新与合作 - 2024年8月与蚂蚁数科合作在香港完成国内首单基于新能源实体资产的RWA项目 [2] - 2025年7月全球首发自主研发的朗新九功AI能源大模型 [2] - 该模型在国际权威评测BIRD-Bench中荣获双榜全球第一 [2] - 持续深化与蚂蚁数科在RWA方面的合作 [2] - 积极拓展新能源资产RWA服务 [2] 战略定位 - 聚焦能源数智化能源互联网双轮发展战略 [1] - 致力于成为AI驱动Web3.0赋能的领先能源科技企业 [1] - 构建链接海量电力负荷用户和海量电力供给资产的能源互联网平台 [1] - 开展高效经济绿色的能源资产运营与电力交易服务 [1]

人员提名 - 邓祎璐被提名为朗新科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量、任期等合规[11] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[12] - 履职遵守规定，不符资格及时报告或持续履职[12]

往来资金余额 - 2025年期初中数寰宇科技往来资金余额5072.33万元，6月30日为6099.27万元[4] - 2025年期初邦道科技往来资金余额849.74万元，6月30日为70.41万元[4] - 2025年期初新耀能源科技往来资金余额273.40万元，6月30日为16.02万元[4] - 2025年期初朗新科技（武汉）往来资金余额326.03万元，6月30日为339.93万元[6] - 2025年期初易视腾科技股份往来资金余额441.24万元，6月30日为467.71万元[6] - 2025年期初江西欢享科技往来资金余额4.99万元，6月30日为4.99万元[4] - 2025年期初合肥新耀能源科技往来资金余额2.59万元，6月30日为0.01万元[4] - 2025年期初福建新电途新能源往来资金余额21.73万元，6月30日为0万元[4] - 2025年期初朗新数字科技（新加坡）往来资金余额187.96万元，6月30日为192.32万元[6] - 2025年期初朗新数据科技往来资金余额456.36万元，6月30日为0万元[6] - 2025年期初往来资金总计余额为166,804.13万元，6月30日为167,718.27万元[14] 往来发生金额 - 2025年上半年中数寰宇科技累计发生金额1426.94万元[4] - 2025年上半年邦道科技累计发生金额198.62万元[4] - 2025年上半年新耀能源科技累计发生金额47.64万元[4] - 2025年上半年朗新科技（武汉）累计发生金额353.83万元[6] - 2025年上半年易视腾科技股份累计发生金额26.47万元[6] - 2025年上半年合肥新耀能源科技累计发生金额0.16万元[4] - 2025年上半年福建新电途新能源累计发生金额1.30万元[4] - 2025年上半年朗新数字科技（新加坡）累计发生金额4.36万元[6] - 2025年上半年朗新数据科技累计发生金额27.38万元[6] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）总计为104,985.58万元[14] 应收股利与其他应收款 - 朗新科技与邦道科技2025年上半年应收股利往来累计发生90000万元，偿还75000万元，余额15000万元[10] - 朗新科技与朗新数据科技2025年其他应收款期初余额47244.71万元，6月30日为48540.20万元[8] - 朗新科技与瀚云科技2025年其他应收款期初余额24500万元，6月30日为24610万元[8] - 朗新科技与朗新智元科技2025年其他应收款期初余额750.71万元，6月30日为150.13万元[8] - 朗新科技与涵谷科技2025年其他应收款期初余额4844.58万元，6月30日为5195万元[8] - 朗新科技与朗新智城科技2025年其他应收款期初余额7777.36万元，6月30日为6650.52万元[8] - 朗新科技与北京思源政通科技集团2025年其他应收款期初余额7456.06万元，6月30日为7184.98万元[8] - 朗新科技与新电途科技2025年其他应收款期初余额38836.75万元，6月30日为38832.33万元[8] - 朗新科技与朗新投资管理无锡2025年其他应收款期初余额3959.51万元，6月30日为0万元[8] - 朗新科技与朗新云商科技2025年其他应收款期初余额1960万元，6月30日为1970万元[8] 其他数据 - 2025年上半年往来资金利息总计为1,593.82万元[14] - 2025年上半年偿还累计发生金额总计为(105,665.26)万元[14]

独立董事提名 - 朗新科技集团第四届董事会提名邓祎璐为独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月21日发布[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[7][8] - 被提名人近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

人员变动 - 2025年7月22日独立董事林中任期满6年离任[2] - 2025年8月21日会议通过补选独立董事议案[2][3] - 提名邓祎璐为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 邓祎璐1994年生，毕业于央财会计学专业[6] - 任教于华北电力大学，现为副教授[6] - 未持股，无关联关系，无违规情形[6]