股份买卖限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[6] 股份转让限制 - 公司董事、高管所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 公司董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[10] 控股股东减持限制 - 控股股东等在任意连续90个自然日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[8] - 控股股东等集中竞价减持非公开发行股份，限制期届满后12个月内减持不超该次发行股份50%[8] - 控股股东等大宗交易在任意连续90个自然日内减持不超公司股份总数2%[8] 减持披露要求 - 控股股东等减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划[12] - 每次披露减持时间区间不超3个月[12] - 减持完毕或时间届满后两交易日内报告并披露完成公告[12] 其他股份变动要求 - 预计未来6个月出售股份达公司总数5%以上，首次出售2个交易日前刊登提示公告[14] - 控股股东等股份变动比例达公司总数1%，不晚于次日15：30前通知并公告[14] - 董事等买卖股份事实发生之日起2个交易日内申报并公告[14] - 控股股东等股权被质押当日通知公司[14] 规范相关 - 规范修改由董事会审议通过[16] - 规范由董事会负责解释并自审议通过生效[16]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1 88亿元 同比下降5 14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4648 57万元 同比下降45 97% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4028 07万元 同比下降46 77% [1] - 基本每股收益0 26元 [1] 业绩变动 - 营业收入和净利润均呈现同比下降趋势 其中净利润下滑幅度显著高于收入下滑幅度 [1] - 扣非净利润下滑幅度略高于净利润整体下滑幅度 显示主营业务盈利能力减弱 [1]

人事变动 - 董事倪霆因个人原因辞去非独立董事职务，不再担任公司任何职务[2] - 提名许月莉为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 董事张超辞任审计委员会委员，继续担任董事[6] 组织架构调整 - 取消董事会战略与投资委员会，原职权由董事会行使[5] 委员会成员情况 - 审计委员会委员调整为宋希亮、王辉、许月莉，宋希亮任主任[6] - 提名委员会委员为王辉、李江华、张超，王辉任主任[7] - 薪酬与考核委员会委员为王辉、宋希亮、郭焕祥，王辉任主任[7]

经营范围与章程变更 - 公司2025年8月4日会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 经营范围变更后新增第三类医疗器械生产、经营及生物基材料相关业务[1][3] - 《公司章程》修订明确董事长辞任法定代表人处理、新增法定代表人规定、明确高级管理人员范围及公司经营宗旨[2] 资本与股份相关 - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股，每股面值1元[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份，六种情形下可收购本公司股份[15][16] 股东权益与责任 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等，公司15日内答复[6][7] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[7][8] 股东会与股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[9][10][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避，对中小投资者表决单独计票并披露[20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[104] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[26] - 董事连续2次未出席董事会会议视为不能履职，独立董事连续2次未出席董事会应提议解除职务[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润20%，有则不少于10%[43] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数表决同意提交股东会，股东会调整政策需2/3以上表决权通过[49][51] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均为高级管理人员[39] - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[41] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订待审议[57][59]

财报审议与披露 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要议案于2025年8月4日经董事会会议审议通过[1] - 公司2025年半年度报告于2025年8月5日在巨潮资讯网披露[1]

关键信息 - 文档涉及烟台正海生物科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 表格统计单位为万元[3] - 表格包含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关内容[3]

制度制定 - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《累积投票制实施细则》[2] 制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》《重大交易决策制度》等多项制度[2][4] - 《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等更名修订[4] 制度废止 - 拟废止《监事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》[4] 审议安排 - 部分制度需提交2025年第一次临时股东会审议，其他自董事会通过生效[4] 信息披露 - 制定及修订后的治理制度全文于同日在巨潮资讯网披露[4]

董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露，60日内完成补选[4] - 任期届满未连任或股东会解任依规定离职[4] - 离职生效后5个工作日内移交文件[7] 股份转让 - 任职期间每年转让不超所持同类别股份总数25%[8] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[8] 违规追责 - 发现违规董事会追责追偿[10] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效及修改[13]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 8 月 27 日 14:30 召开[1] - 网络投票时间 8 月 27 日 9:15 - 15:00[1][15] - 会议登记时间 8 月 25 日 9:00 - 12:00 和 13:00 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 8 月 22 日[2] 提案相关 - 提案 1、5、6、12 属特别决议事项，须 2/3 以上表决权通过[6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 非累积投票提案含 12 项议案[18] 其他 - 信函或传真登记 8 月 25 日 17:00 前送达董事会办公室[8] - 会期半天，与会者费用自理[11] - 需填参会股东登记表[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月4日通讯召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要议案[3] - 拟变更经营范围暨修订《公司章程》，待临时股东会审议[5][6] - 拟废止《监事会议事规则》，待临时股东会审议[7][8]