数字货币板块市场表现 - 数字货币板块整体呈现拉升态势 多个相关公司股价出现显著上涨[1] - 海联金汇(002537)股价涨停 天阳科技(300872)涨幅超过10%[1] - 飞天诚信(300386) 优博讯(300531) 正元智慧(300645) 信安世纪 法本信息(300925)等公司跟随上涨[1] 资金流向特征 - 暗盘资金能够清晰识别庄家操作意图 显示市场资金对板块关注度较高[1]

公司信息修订 - 公司注册资本由14208.3053万元修订为14208.6670万元[2] - 公司经营范围进行修订，许可项目和一般项目有更新[2] - 公司股份总数原表述为14208.3053万股，修订后为14万股（待确认）[3]

公司变更 - 2025年4月22日董事会通过变更注册资本等议案[3] - 2025年5月16日股东大会审议通过该议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 注册资本 - 变更后注册资本为壹亿肆仟贰佰零捌万陆仟陆佰柒拾元[3] 经营范围与章程 - 根据政务服务网规范表述选取经营范围[5] - 修改《公司章程》相应条款，《章程修正案》6月9日披露[5]

债券信息 - 债券代码为123196，简称为正元转02[3] 转股时间 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[3] - 暂停转股期间为2025年5月19日至2025年5月27日[3] - 恢复转股时间为2025年5月28日[3][4] 暂停原因 - 公司因实施2024年年度权益分派使正元转02暂停转股[3]

可转债发行 - 发行规模35073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[15] - 初始转股价格32.85元/股[15] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值115%（含最后一期利息）[19] - 发行认购不足部分由主承销商余额包销，包销比例不超30%，最大包销金额10521.90万元[23] - 发行总额35073万元，2023年4月18日网上发行，申购价格100元/张[24][25] - 原股东按每股配售2.4987元可转债计算可配售金额，每股配售0.024987张[27] - 原股东可优先配售可转债上限总额3507276张，约占发行总额99.9993% [27] - 原股东优先认购时间为2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [27] 资金用途 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目拟投入募集资金25073万元，补充营运资金项目拟投入10000万元[11][36] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等情况时转股价格有调整公式[16][17] - 结合2024年度利润分配方案，“正元转02”调整后转股价格为21.93元/股，自2025年5月28日起生效[41] 赎回与回售 - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70% [21] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[22] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开会议[31] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议，通知需在召开15日前发出[30] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效[35] 信用与担保 - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为A+级[37] - 本次发行的可转债不提供担保[36] 利润分配 - 2024年度以138,783,670股为基数，预计派发现金2,775,673.40元，每10股派0.20元（含税）[1] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[39]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度利润分配预案中的现金分红 总额暂以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为 基数测算，预计派发现金 2,775,673.40 元。 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 ...

可转债相关 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073.00万元[4] - “正元转02”转股时间为2023年10月24日至2029年4月17日[4] - 调整后“正元转02”转股价格为21.93元/股，生效于2025年5月28日[4] 利润分配 - 2024年度预计派发现金2775673.40元，向全体股东每10股派0.20元（含税）[5] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[6]

公司信息 - 证券代码300645，简称为正元智慧；债券代码123196，简称为正元转02[1] 转股相关 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[5] - 暂停转股时间为2025年5月19日至2024年权益分派股权登记日[3][5] - 恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价调整 - 多种情况有对应调整后转股价公式[6] - 股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[6][7] - 参加表决股东及代理人48人，所持表决权股份47,536,774股，占总股本34.2524%[9] - 现场投票股东及代理人2人，所持表决权股份40,370,379股，占总股本29.0887%[9] - 网络投票股东46人，所持表决权股份7,166,395股，占总股本5.1637%[9] - 列入股东大会议事日程议案共9项[13] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案，同意股份占出席股东有表决权股份总数99.0257%[13][14][15][16][17][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意股份占出席股东有表决权股份总数98.9561%，中小股东同意6,670,148股，占93.0754％[18] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，中小股东同意6,703,248股，占93.5372％[20] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股份47,071,127股，占99.0204%；中小股东同意6,700,748股，占93.5024％[21] - 《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意股份47,073,627股，占99.0257%；中小股东同意6,703,248股，占93.5372％[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份6,703,248股，占93.5372%；关联股东已回避表决[24] - 议案7、议案8为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[25] - 其他议案为普通决议议案，已出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[25]

会议信息 - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月16日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[7] 股东情况 - 现场和网络投票股东48名，代表47,536,774股，占比34.2524%[9] - 中小股东出席代表7,166,395股，占比5.1637%[10] 议案表决 - 多个议案同意股数多为47,073,627股，占比99.0257%[11][13][14][15][17][20] - 《关于2024年度利润分配预案》中小股东同意6,670,148股，占比93.0754%[16] - 《关于拟续聘会计师事务所》中小股东同意6,703,248股，占比93.5372%[18] - 《关于为控股子公司提供担保》同意47,071,127股，占比99.0204%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计》同意6,703,248股，占比93.5372%[22] 决议情况 - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[23] 备查文件 - 包含《2024年年度股东大会决议》[24] - 包含《北京德恒（杭州）律师事务所法律意见》[24]