| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%， 表决通过。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会 ...

法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派郑舒菲律师、刘凝颖律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年12月16日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-107）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于完成非独立董事、职工代表董事选举的公告 1 简 历 1、陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能 源金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任、公司监事；现任公司非独立董 事，浙江大学计算机科学与技术学院科研助理，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理。 截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然实 业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，正元智慧发布公告称，控股股东杭州正元舜然实业有限公司解除质押17万 股，占其持股0.4635%，占公司总股本0.1196%，质押起始日2025年6月25日，解除日2025年12月25日， 质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司。 ...

正元智慧公告，控股股东杭州正元解除质押17万股，占持股0.4635%、总股本0.1196%，质押期2025年6 月25日至2025年12月25日，质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司；解除后质押2225.2万股，占持股 60.6641%；未来半年到期质押1013万股，融资余额7100万元；未来一年到期质押1355.47万股，融资余 额9100万元。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-109 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质 | | 占其所持股 | | 占截至本公 告披露前一 | | | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 动人 | | 押股数（股） | | 份比例（%） | | 日公司总股 本比例（%） | | 起始日 | | | | | 杭州 正元 | | 是 | | 170,000 | | 0.4635 | | 0.1196 | 2025 年 6 日 25 | 月 | 2025年12月 日 25 | 杭州余杭金控 小额贷款有限 公司 | | 合计 | | -- | | 170,000 | | 0.4635 | | 0.1196 | — | | — | — | 1、本次解质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本 ...

公司战略合作 - 正元智慧与吉利人才发展集团旗下海南芯位教育科技有限公司签署战略合作协议 [1] - 双方合作基于各自核心优势 [1] - 合作领域包括智慧校园建设、AI教学场景落地、产教深化融合、跨境教育资源拓展 [1] - 合作旨在开展务实合作，共同助力教育高质量发展 [1]

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股 股东杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元 所持有本公司部分股份解除质押及质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | | | 占截至本公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持股 份比例（%） | 告披露前一 日公司总股 | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 动人 | | | 本比例（%） | | | | | | 杭州 正元 | 是 | 5,222,951 | 14.2390 | 3.6754 | 2024 22 | 年 4 月 日 | 2025年12月 23 日 | 浙江浙里金融 信息服务有限 公司 | | 杭州 正元 | 是 | 5,222,951 | 14.2390 | 3.6754 | 2024 6 | 年 月 5 日 | 2025年12月 日 23 | 浙江浙里金融 信息服务 ...

公司治理与董事会动态 - 正元智慧于12月16日召开第五届董事会第十次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订的议案》、《关于提名非独立董事的议案》以及《关于制定的议案》等 [2]