股价表现 - 8月13日收盘价18.43元 较前一交易日下跌1.39% [1] - 当日成交额1.22亿元 换手率4.75% [1] - 主力资金单日净流出2515.09万元 近五日累计净流出5510.77万元 [1] 业务布局 - 公司属于互联网服务板块 业务涵盖智慧校园、智慧园区及智慧养老领域 [1] - 持续推进智能化改造项目 包括养老院智能化建设及AI养老系统开发 [1] 智慧养老业务进展 - 已推进杭州、温州、宁波等地养老院智能化改造 [1] - 与日本骏府葵会合作AI养老项目 [1] - 完成智慧养老二期系统开发 [1] - 未来将继续加大智慧养老领域投入 [1]

智慧养老领域布局 - 公司近年来稳步推进杭州市、温州市、宁波市等多个县市养老院智能化改造项目建设 [2] - 公司与日本骏府葵会开展AI养老项目对接 [2] - 公司已完成智慧养老二期系统的开发 [2] - 未来将持续加大力度推进智慧养老项目的建设实施 [2]

公司业务进展 - 公司参与建设杭州市民卡、玉环市民卡、温岭市民卡等社保卡一卡通项目 [1] - 公司参与皖南医学院、塔里木大学等十多家院校的社保卡场景应用类项目 [1] 行业应用拓展 - 社保卡一卡通项目在市民服务场景实现应用落地 [1] - 社保卡场景应用类项目在教育行业覆盖十多家院校 [1]

核心事件 - 正元智慧三位高管陈坚、陈英及周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事强制措施 其中陈坚及陈英被指定居所监视居住 周军辉被刑事拘留 [1] - 公司法定代表人及董事长职责由董事陈艺戎代为履行 总经理职责由董事兼副总经理陈根清代为履行 [1] - 案件尚待公安机关进一步调查 公司日常经营运作正常 董事会正常履职 [1] 公司治理与股东决议 - 11月9日临时股东大会由陈艺戎主持 会议审议的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》因87.3227%反对票未获通过 [2] - 陈英为陈坚之妹 陈艺戎为陈坚之女 周文平律师指出公安机关已掌握涉嫌犯罪证据 [1][3] 市场反应与股价表现 - 11月10日股价遭遇20%跌停 收盘报18.58元/股 [3] - 公司投资经理表示事件可能涉及某私募机构操纵多家公司股票 包括正元智慧在内的八、九家公司受牵连 [4] 公司业务与经营状况 - 公司为深交所创业板上市企业 主营智慧校园、智慧园区整体解决方案 经营增值电信业务及物联网技术服务 [3] - 近五年营收保持正增长 2021年净利润增幅达111.35% [4] - 员工表示当前工作未受影响 经营正常开展 [4]

关于"正元转 02"回售的公告 - 公司已按照相关规定披露了三次回售提示性公告，分别在2025年7月28日、7月30日和8月1日发布，提示"正元转 02"持有人可在2025年7月29日至8月4日的回售申报期内选择回售 [1] - 回售价格为人民币100.168元/张（含息、税）[1] 回售结果及影响 - "正元转 02"回售申报期于2025年8月4日结束，有效回售申报数量为600张，回售金额为60,100.80元（含息、税）[2] - 公司已将回售资金足额划至指定账户，投资者回售款到账日为2025年8月11日[2] - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力[2] 后续事项 - 未回售的"正元转 02"将继续在深圳证券交易所交易[2]

股东大会信息 - 2025年8月11日召开第三次临时股东大会[5][6] - 股权登记日为2025年8月5日[9] 参会情况 - 134人参与表决，所持股份44,823,922股，占比32.2940%[9] 议案表决 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》同意44,721,645股，占比99.7718％[13]

股东大会信息 - 2025年7月25日刊登2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议8月11日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东134名，代表股份44,823,922股，占比32.2940%[8] - 中小股东出席132名，代表股份4,453,543股，占比3.2086%[9] 议案表决情况 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》44,721,645股同意，占比99.7718%[11]

债券回售信息 - 债券“正元转02”代码123196[3] - 回售价格100.168元/张（含息、税）[3] - 回售申报期2025年7月29日至8月4日[3] - 有效申报数量600张，金额60,100.80元（含息、税）[3] - 回售款划拨日2025年8月8日，到账日8月11日[3] 影响及后续 - 公司已足额划回售资金[5] - 回售对公司财务无实质影响[5] - 未回售债券继续在深交所交易[6]

关于"正元转02"恢复转股的提示性公告 - 公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会和第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 根据募集说明书约定，"正元转02"附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[1] - 根据深交所规定，可转债实施回售期间需暂停转股，公司申请"正元转02"在2025年7月29日至8月4日（共5个交易日）暂停转股[2] - "正元转02"自2025年8月5日起恢复转股功能[2] 公司会议及决议 - 2025年7月7日公司召开董事会及监事会会议，7月24日召开临时股东大会和债券持有人会议，均通过变更募集资金用途的议案[1] 可转债回售安排 - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日，期间暂停转股[2] - 暂停转股期为5个交易日，自7月29日至8月4日[2]

回售条款概述 - 公司变更部分募集资金用途导致"正元转02"附加回售条款生效，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=0.6%，计息天数t=102天，计算得每张债券利息0.168元 [1] - 本次回售价格为100.168元/张（含息、税），个人投资者和基金税后实得100.134元/张，QFII/RQFII免税实得100.168元/张 [1][2] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日，需通过深交所系统操作且当日可撤单，未申报视为放弃权利 [3] - 公司将在回售资金发放日（2025年8月9日）前完成清算交割，若遇司法冻结则回售失效 [3] - 根据监管要求，公司需发布三次回售公告，本次为第三次提示性公告 [2] 交易与转股安排 - 回售期内债券继续交易，同一交易日多笔申报按交易、回售、转托管顺序处理 [3] - 回售期间暂停转股功能，恢复时间另行公告 [3]