正元智慧集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所指内幕信息的范围包括： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的相关条款进行修改：由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东 大会审议通过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时 废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、规范 其他部分条款表述。 《正元智慧集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2025 年 12 月 15 日召开董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立 董事的议案》。因《公司章程》相关条款拟将"董事会由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名"修订为"董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董 事"，以及股东大会审议通过本次《公司章程》修订事项后，公司不再设监事会，由 董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司原监事会成员自公司股东大 会作出决议后不再履行监事职责。故公司董事会提名陈晓露女士为公司非独立董事候 选人，在股东大会审议通过《公司章程》，不再设监事会，陈晓露女士不再履行监事 职责后，任公司非独立董事。该事项需提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审 议。陈晓露女士的非独立董事任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。依据股东大会审议通过的《公司章程》，公 司完成补选独立董事和选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码 ...

除本制度第八条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》、 本制度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 正元智慧集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董 ...

正元智慧集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程 序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行 使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股 东会闭会期间管理公司事务。 （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 ...

正元智慧集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及公司股票价 格可能产生较大影响的信息。按照本制度规定，负有报告义务的人员、部门、机 构应及时将相关信息向公司董事长和董事会办公室报告。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员、部门负责人、公司下属分支机构 的负责人，公司控股子公司的负责人，公司派驻参股子公司的董事、监事，持股 5%以上股份的股东（及其一致行动人）、高级管理人员及指定的联络，负有及 时向公司董事长和董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 第五条 公司负有重大信息报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 第六条 公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作了解到公 司应披露的信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息内 部报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息内部报告等方面的培训，以保证 公司重大信息内部报告的及时和准确。 第二章 重大信息的范围 （2025年12月修订） 第一章 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励、 约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《正元智慧集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 正元智慧集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称高管人员是指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事 会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的 贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一） 收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二） 与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准和构成 第六条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由董事会提出后报股东 会审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-107 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董 事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订：股东大会审议通过本次《公司章程》修订事 项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司 原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责，监事会相关规则或制度同 时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、 规范其他部分条款表述。本次《公司章程》的具体修订情况如下： | | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- ...

格隆汇12月10日丨正元智慧（维权）(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首 次减持了回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为 203,470.00元（不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50 元/股。 ...