会议召开和出席情况 - 公司于2025年6月13日召开第四届监事会第六次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席胡旺成主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知已于2025年6月9日以书面和通讯方式向全体监事发出 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格事项，认为符合相关规定且不损害股东利益 [1] - 监事会同意为33名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期相关事宜 [2] - 监事会同意为8名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期相关事宜 [2] - 监事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，认为符合相关规定且不损害股东利益 [2] 表决结果 - 所有审议事项表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2]

会议安排 - 2025年6月9日发通知召开第四届监事会第六次会议[3] - 2025年6月13日会议在公司会议室召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[4] - 为33名和8名激励对象办理归属事宜[4][5] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[5]

激励对象及归属数量 - 首次授予部分第二个归属期33名激励对象可归属35.0955万股，占总股本0.15%[3] - 预留授予部分第一个归属期8名激励对象可归属16.3330万股，占总股本0.07%[3] - 本次为41名激励对象办理51.4285万股第二类限制性股票归属事宜[5][17] 授予价格 - 本次归属限制性股票授予价格（调整后）为7.17元/股[3] - 激励计划授予价格调整前为7.61元/股[5] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.50元/股调至7.34元/股，再调至7.17元/股[21][22][23] 激励计划设置 - 激励计划有效期最长不超过72个月[7] - 首次和预留授予的限制性股票各归属期比例均为40%、30%、30%[7][8] - 首次授予的限制性股票2023 - 2025年净利润目标分别为1.5亿、1.8亿、2.4亿元[9] 业绩完成情况及归属比例 - 2023年净利润目标完成率84.65%，预留授予部分第一个归属期公司层面归属比例80%[20] - 2024年净利润目标完成率70.25%，首次授予部分第二个归属期公司层面归属比例60%[19] 作废情况 - 首次授予5人离职作废50.7万股，业绩和个人考核不达标作废26.8739万股，合计作废77.5739万股[22] - 本次合计作废81.4315万股第二类限制性股票[24] 董事归属情况 - 董事姚春燕获授28.00万股，可归属5.0400万股，占已授予股票总量18.00%，占总股本0.02%[26] - 董事侯哲萍获授23.50万股，可归属7.2944万股，占已授予股票总量31.04%，占总股本0.03%[28] 相关会议及文件 - 2022 - 2023年多次召开董事会、监事会、股东大会审议激励计划相关议案[11][12][13][14] - 备查文件包含董事会、监事会决议、法律意见、独立财务顾问报告等[37]

激励对象情况 - 15名激励对象因离职丧失资格，首次授予10名、预留授予5名[2] - 首次授予部分二归属期33名、预留授予部分一归属期8名激励对象符合条件[2] 办理归属情况 - 监事会同意为41名符合条件激励对象办理归属[3] - 对应限制性股票可归属数量为51.4285万股[3]

激励计划进程 - 2022年10月25 - 26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年11月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年1月4日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2023年9月12 - 28日修订激励计划并获股东大会通过[4] 股票作废情况 - 因10名激励对象离职，作废52.22万股第二类限制性股票[6] - 首次授予部分第二个归属期，公司层面归属比例60%，作废24.5445万股[6] - 预留授予部分第一个归属期，公司层面归属比例80%，作废4.6670万股[6] 其他说明 - 本次作废不影响公司财务、经营及股权激励计划实施[8] - 董事会公告日期为2025年6月13日[14]

激励计划流程 - 2022年10月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年10月26日至11月4日公示激励对象[12] - 2022年11月10日公告激励对象名单审核意见及公示情况[12] - 2022年11月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年1月4日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[13] 分红情况 - 2023年6月9日每10股派现金1.18元（含税）[18] - 2024年5月23日派发现金股利3666.7536万元（含税）[19] - 2025年5月30日派发现金股利3678.581776万元（含税）[19] 限制性股票情况 - 授予价格由7.61元/股调整为7.17元/股[21] - 2023年1月4日为首次授予日，2023年9月12日为预留授予日[23] - 首次授予部分第二个归属期可归属比例30%，2025年5月4日进入[23] - 预留授予部分第一个归属期可归属比例40%，2025年1月12日进入[23] 业绩与归属情况 - 2024年净利润1.2362090461亿元，目标完成率70.25%，公司层面归属比例60%[25] - 2023年净利润1.1981899434亿元，目标完成率84.65%，公司层面归属比例80%[25] - 首次授予部分33名激励对象可归属35.0955万股，占总股本0.15%[26] - 预留授予部分8名激励对象可归属16.3330万股，占总股本0.07%[27] 作废情况 - 对81.4315万股第二类限制性股票作废，含首次授予56.4645万股和预留授予24.9670万股[30]

激励计划归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属33名激励对象[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属8名激励对象[1] 董事会决策 - 董事会薪酬与考核委员会同意归属名单及办理归属相关事宜[2]

激励计划时间线 - 2022年10月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年10月26日至11月4日公示激励对象[12] - 2022年11月17日股东大会审议通过激励计划[12] - 2023年1月4日审议调整激励计划及首次授予议案[13] - 2023年9月12日审议调整授予价格等议案[13] - 2023年9月28日股东大会审议通过修订稿议案[14] - 2024年7月5日审议调整授予价格等议案[14] - 2025年6月13日审议通过多项激励计划相关议案[15][16][17] 归属期信息 - 首次授予部分第二个归属期2025年5月4日进入，可归属比例30%[17] - 预留授予部分第一个归属期2025年1月12日进入，可归属比例40%[17] 人员情况 - 首次授予激励对象中10名离职，33名符合归属任职期限要求[19] - 预留授予激励对象中5名离职，8名符合要求[19] 业绩数据 - 2024年经审计归母净利润123,620,904.61元，剔除费用后126,453,739.08元，净利润目标完成率70.25%[19] - 2023年预留授予部分第一个归属期净利润目标完成率84.65%[19] 归属比例 - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例80%，第二个归属期60%[25][27] - 预留授予部分第一个归属期公司层面归属比例80%[25][27] 可归属数量 - 首次授予可归属33人，数量35.0955万股，占总股本0.15%[22] - 预留授予可归属8人，数量16.3330万股，占总股本0.07%[22] 授予价格 - 授予价格（调整后）为7.17元/股[22] - 2024年7月5日授予价格由7.50元/股调整至7.34元/股[25][26] - 2025年6月13日授予价格由7.34元/股调整至7.17元/股[26][28] 作废情况 - 2024年7月5日首次授予部分作废77.5739万股[25][26] - 2025年6月13日首次和预留授予部分合计作废81.4315万股[26][28] 个人归属比例 - 个人单项绩效考核结果A对应可归属比例100%，B对应85%，C对应0%[20] - 8名预留授予激励对象中5名实际可归属比例100%[20]

权益分派 - 2022年每10股派现金红利1.18元，2023年6月15日实施完毕[8] - 2023年每10股派现金1.60元，合计派36,667,536.00元，2024年5月30日实施完毕[8] - 2024年每10股派现金1.60元，合计派36,785,817.76元，2025年6月9日实施完毕[9] 激励计划调整 - 2025年6月13日会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[6] - 授予价格调整为7.17元/股[9] - 调整对财务和经营无实质影响[10] - 监事会和律师认为调整符合规定[11][12]

权益分派 - 公司以229,911,361股为基数，每10股派现金1.60元，共派36,785,817.76元[4] - 2024年年度权益分派于2025年6月9日实施完毕[4] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价由7.34元/股调为7.17元/股[4] - 首次授予部分二归属期33人可归属35.0955万股，占0.15%[6] - 预留授予部分一归属期8人可归属16.3330万股，占0.07%[7] 议案表决 - 多份激励计划相关议案表决同意多、无反对弃权[6][7][9]