公司章程修订对照表 | 公司章程（2024 年 8 月修订） | 公司章程（2025 年 8 月修订） | | --- | --- | | 第一条 为维护万通智控科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护万通智控科技股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监 | 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监 | | 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 | 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 | | 通股 5000 万股，于 2017 年 5 ...

其他关联资金往来 - 2025年初余额2791.95万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）225.84万元[2] - 半年度利息26.40万元[2] - 半年度偿还额129.79万元[2] - 半年度末余额2914.40万元[2] 子公司往来情况 - Westfalia Metal Hoses GmbH 2025年初余额1881.43万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）219.17万元[2] - 半年度利息26.40万元[2] - 半年度末余额2127.00万元[2] - Hamaton(Hong Kong)Limited 2025年初余额698.67万元[2]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 2、网络 ...

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过增加注册资本议案，需股东大会三分之二以上通过[4][5] - 审议通过修改公司章程议案，需股东大会三分之二以上通过[5]

万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-052 2025 年 8 月 1 万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风 险因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 27 | | ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-050 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告> 及<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要>的议案》 公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智 控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。《万通智 ...

万通智控科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万通智控科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万通智控 股票代码：300643 信息披露义务人：杭州市金融投资集团有限公司 住所/通讯地址：杭州市上城区庆春东路2-6号35层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年八月二十日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信 息披露准则15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》及《信息披露准则15号 》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在万通智控科技股份有限公司 （以下简称"万通智控"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-049 万通智控科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 持有公司股份 5%以上的股东杭州市金融投资集团有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下，本次权益变动后， 杭州市金融投资集团有限公司持有公司股份 11,562,667 股，占公司总股本的 4.999996%，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持有公司股份 5%以上 的股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）出具的《股份减持 告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉上述股东于 2025 年 8 月 20 日，通过 大宗交易累计减持公司股票 3,558,300 股，占公司已发行总股本的 1.538701%（占 剔除回购股 ...

大宗交易概况 - 8月20日大宗交易成交量355.83万股，成交金额9443.73万元，成交价26.54元，较当日收盘价折价1.99% [2] - 买方为机构专用席位，卖方为海通证券杭州富春路营业部 [2] - 近3个月内累计发生2笔大宗交易，合计成交金额9666.93万元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价27.08元，单日上涨2.15%，日换手率5.78%，成交额3.56亿元 [2] - 当日主力资金净流出962.57万元，近5日累计上涨5.66% [2] - 近5日资金合计净流出3275.10万元 [2]

公司动态 - 万通智控科技股份有限公司于2025年8月20日取得"可编程通用收发平台、系统及编程方法"专利 授权公告号CN119960373B 申请日期为2025年04月 [1] - 公司成立于1993年 位于杭州市 主营业务为通用设备制造业 [1] - 公司注册资本23073.9261万人民币 [1] 公司经营情况 - 公司对外投资4家企业 参与招投标项目4次 [1] - 公司拥有商标信息41条 专利信息119条 行政许可72个 [1]