股东大会时间 - 2024年5月14日下午14:00现场会议[2] - 2024年5月14日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年5月7日股权登记日[3] - 2024年5月10日9:00 - 17:00会议登记[5] 投票信息 - 网络投票代码350642，简称为透景投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月14日9:15至15:00[15] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[6] - 提案1、3 - 8经第四届董事会第四次会议审议通过[3] - 提案2 - 7经第四届监事会第二次会议审议通过[3] 审议议案 - 审议2023年董事会、监事会工作报告等议案[18] - 审议2023年年度报告及摘要、财务决算报告等议案[18] - 审议2023年控股股东及关联方占用资金情况议案[18] - 审议2023年利润分配预案议案[18] - 审议续聘2024年度审计机构议案[18] - 审议2024年董事、监事薪酬议案[18] 委托期限 - 委托有效期限自签署至本次股东大会结束[20]

2023 年度，营业收入有所下降，净利润有所下降，实现营业收入为 5.43 亿 元，较上年同期减少为 24.19%，归属于公司股东的净利润为 0.89 亿元，较上年 同期下降 28.34%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 542,809,310.94 | 715,970,892.34 | -24.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,403,542.39 | 124,757,666.06 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 63,704,028.20 | 101,293,644.96 | -37.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,402,108.27 | 164,719,466.16 | -23.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 加权平均净资产收益率 | ...

业绩总结 - 2023年度预计关联交易总额不超1180万元，实际发生253.31万元[1][2] - 2024年预计关联交易总额不超2535万元[2] 关联交易详情 - 2023年关联采购遂真生物及其子公司实际80.40万元，预计600.00万元[6] - 2023年关联销售遂真生物及其子公司实际13.50万元，预计50.00万元[6] - 2023年关联采购祥闰医疗及其子公司实际9.42万元，预计20.00万元[6] - 2023年关联销售祥闰医疗及其子公司实际87.43万元，预计200.00万元[6] - 2023年关联销售鉴研医学实际41.18万元，预计300.00万元[6] - 2023年关联销售杭州尚门医疗科技有限公司实际0万元，预计10.00万元[6] - 2023年关联采购瑞景智造实际21.38万元，占比0.08%[6] 股权情况 - 公司持有遂真生物9.6549%股权，持有祥闰医疗11.1996%股权[11] - 公司持有上海鉴研医学40%股权，其注册资本1500万元[12] - 公司持有深圳瑞景智造40%股权，其注册资本833.3333万元[13][14] 其他 - 关联交易遵循自愿等原则，定价为市场价格[15] - 2024年4月12日独立董事审议通过相关议案[18] - 监事会认为关联交易正常，不损害公司和投资者利益[19]

章程修正案（2024 年 4 月） 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年 04 月 22 日 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： 上海透景生命科技股份有限公司 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股， | 第二十条 公司股份总数为16,304.4441 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-038 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 1,081,800 股限制性股票进行回购 注销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-028）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总额将由 164,126,241 股减少至 163,044,4 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.62%[4] - 总资产为1,669,104,288.77元，较上年度末减少0.63%[4] - 无形资产为52,824,114.90元，较上年度末增加420.92%，主要原因是土地使用权增加[7] - 短期借款为5,793,274.62元，较上年度末增加1583.18%，主要原因是短期借款增加[7] - 应交税费为4,731,989.00元，较上年度末减少51.21%，主要原因是应交税金减少[7] - 递延收益为11,266,587.99元，较上年度末增加71.74%，主要原因是子公司收到与资产相关的政府补助增加[7] - 营业外收入为45,315.07元，同比增长16183853.57%，主要原因是收到赔偿款[7] - 营业外支出为321,300.67元，同比增长44633.20%，主要原因是捐赠增加[7] - 流动资产合计为886,206,892.94元，较期初的929,863,547.43元有所减少[14] - 非流动资产合计为782,897,395.83元，较期初的749,886,986.64元有所增加[14] - 资产总计为1,669,104,288.77元，较期初的1,679,750,534.07元有所减少[14] - 流动负债合计为124,494,824.42元，较期初的131,379,231.00元有所减少[14] - 非流动负债合计为16,788,152.49元，较期初的12,667,387.26元有所增加[14] - 负债合计为141,282,976.91元，较期初的144,046,618.26元有所减少[14] - 2024年第一季度营业收入为93,072,134.17元，同比下降23.6%[16] - 营业成本为36,926,425.76元，同比下降28.3%[16] - 销售费用为31,701,789.42元，同比下降18.2%[16] - 研发费用为17,281,879.24元，同比下降5.0%[16] - 净利润为-6,039,882.63元，同比下降157.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,487,874.40元，同比下降140.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为29,166,783.93元，同比增长1,545.1%[18] - 投资活动现金流入小计为103,421,362.39元，同比下降40.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,685,883.90元，同比增长53.8%[18] - 投资支付的现金为132,029,480.81元，同比下降14.3%[18] - 投资活动现金流出小计为148,715,364.71元，同比增加164,982,004.79元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,294,002.32元，同比增加9,176,923.09元[1] - 筹资活动现金流入小计为5,444,851.31元，同比增加17,951,500.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为4,917,894.46元，同比增加3,742,763.38元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为526,956.85元，同比增加14,208,736.62元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为24,568.71元，同比减少918,675.04元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-15,575,692.83元，同比增加20,449,388.04元[1] - 期初现金及现金等价物余额为380,677,229.69元，同比增加243,225,558.11元[1] - 期末现金及现金等价物余额为365,101,536.86元，同比增加263,674,946.15元[1] 股东与关联关系 - 公司股东凌飞集团有限公司和上海荣振投资集团有限公司存在关联关系[10] - 公司前10名股东中，凌飞集团有限公司持有12,035,800.00股，UBS AG持有8,271,877.00股[9] 公司活动 - 公司于2024年01月04日在新加坡投资设立全资子公司TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.[11] - 公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份352,850股，占公司当前总股本的0.21%，支付的总金额为人民币4,555,125.00元[13] - 公司第一季度报告未经审计[1]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-032 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月，有效 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限 内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公 司《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元 人民币的闲置自有资金进行委托理财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进 行委托理财不 ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海透景生命科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2020 年股权激励计划""本次股权激励计划"）所涉事项的专项 法律顾问，就本次调整及注销部分股票期权、调整及回购部分限制性股票事宜（以 下简称"本次调整及注销/回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 ...

贷款信息 - 公司拟申请不超29800万元固定资产贷款用于基地建设[1] - 贷款期限不超过7年[1] 抵押信息 - 抵押土地使用权面积16226.50平方米，价值4317万元[4] - 土地权利证书编号为沪（2024）浦字不动产权第008573号[4] 决策流程 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过贷款议案[1] - 董事会授权董事长或指定授权人与银行协商签文件[2]