新产品和新技术研发 - 公司全资子公司江西透景取得十五项自身免疫肌炎抗体谱IgG检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证有效期从2025年05月09日至2030年05月08日[1] 未来展望 - 注册证丰富产品线、巩固技术优势、满足需求、增强竞争力、利于市场拓展[3] - 产品销售情况取决于推广效果，暂无法预测对业绩影响[4]

利润分配 - 2024年度以总股本扣减回购专户股份后为基数，每10股派现1.5元，分红24161368.65元[2] - 总股本163021941股，回购专户1946150股不参与分派[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.482093元[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为5月20日[6] - 委托代派A股股东现金红利5月20日划入账户[9] 价格调整 - 2020和2023年激励计划中限制性股票回购、股票期权行权价格将调整[11] - 公司回购股份价格上限由16元/股调为15.85元/股[12]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表86人，代表股份55,587,465股，占比34.5101%[5] - 出席现场会议的股东及代表5人，代表股份52,473,560股，占比32.5769%[5] - 通过网络投票的股东及代表81人，代表股份3,113,905股，占比1.9332%[5] - 中小投资者84人，代表股份10,797,965股，占比6.7037%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,164,285股，占比99.2387%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,163,585股，占比99.2375%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意55,163,285股，占比99.2369%[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,163,385股，占比99.2371%[10] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》同意22,398,685股，占比98.0946%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意55,176,165股，占比99.2601%[13] - 某议案表决同意22,389,865股，占比98.0559%[16] - 某议案表决反对429,520股，占比1.8811%[16] - 某议案表决弃权14,380股，占比0.0630%[16] - 中小投资者对某议案表决同意10,354,065股，占比95.8890%[16] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》表决同意55,150,865股，占比99.2146%[17] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》表决反对422,220股，占比0.7596%[17] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》表决弃权14,380股，占比0.0259%[17] - 中小投资者对该议案表决同意10,361,365股，占比95.9566%[17] 其他 - 关联股东姚见儿持表决权股份32,753,700股不计入议案有效表决权股份总数[16] - 公司2024年度股东大会决议合法有效[18]

股东大会基本信息 - 2025年5月9日下午在上海浦东新区公司会议室召开股东大会[2] - 86名股东及代表出席，代表股份55,587,465股，占比34.5101%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.2387%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.2375%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意率99.2369%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率99.2371%[12] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》同意率98.0946%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.2601%[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意率99.2617%[16] - 《关于公司2025年度非独立董事、监事薪酬的议案》同意率98.0559%[17] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》同意率99.2146%[19]

股份回购 - 2025年4月8日审议通过集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购0股，占总股本0%[3] - 截至2025年4月30日支付总金额0元（不含交易费）[3]

公司2025年第一季度基本情况 - 实现营业收入7489.31万元，同比下降19.53%，受行业政策和集采影响，试剂收入承压，ICL客户对HPV用量同比减少 [4] - 加快流式荧光仪和化学发光仪装机进度，如小型全自动化学发光免疫分析仪TESMI i50适合大型医院急诊科室，为后续试剂收入打基础 [5] - 在内部管理和成本管控上努力，推进生产流程等优化，应用自动化系统提高效率，向江西转移低毛利率产品降低人工成本，使毛利率相对稳定，净利润明显恢复 [5] - 保持营业收入15%的研发投入，取得全自动化学发光免疫分析仪TESMI i200等注册证，提交2项贫血检测产品和肺癌甲基化产品拓展样本类型申请并推进成果转化 [5] 互动问答环节 资产减值计提问题 - 2025年第一季度计提各项资产减值准备合计558.95万元，减少净利润475.11万元，影响较大 [6] - 应收账款坏账损失影响最大，一季度末应收账款期末余额2.11亿元，按会计政策审慎计提，主要来自直销客户，无明显区域性特点，日常管理不再给大客户额外信用账期并关注回款情况 [6] 仪器装机政策问题 - 今年仪器装机节奏比去年快，流式荧光分析仪和化学发光分析仪一季度装机量明显高于去年同期，后续保持该节奏 [7] - 装机客户可能变化，小型仪器如TESMI i50价格适中，后续计划推小型流式荧光分析仪，产品可能下沉，进院和装机速度有机会提速 [7][8] 收入结构变化问题 - 终端客户主要是医院、ICL和体检中心，TESMI i50推广和非集采项目推出或带动基层医院进入客户体系，在小型仪器开展多项目 [9] - 免疫试剂是主要收入来源，肿瘤标志物收入下降，激素等产品收入有望提升；分子检测中肺癌甲基化产品一季度较去年同期增长明显 [9]

会议相关 - 公司于2025年04月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年04月28日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备5,589,479.03元[1] - 减少本季度利润总额5,589,479.03元[6] - 减少本季度净利润4,751,057.18元[6] - 减少本季度末所有者权益4,751,057.18元[6] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提5,636,803.19元[2] - 其他应收账款坏账损失计提1,095.84元[2] - 长期应收款坏账损失计提 - 48,420.00元[2] 减值处理 - 以预期信用损失为基础进行减值会计处理[3] - 逾期超30日认为信用风险显著增加[4] - 按逾期账龄法和款项性质计提预期信用损失[5] 数据说明 - 本次计提未经审计，以年度审计为准[2][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知于2025年04月15日送出[1] - 会议于2025年04月25日在上海浦东新区公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际参加会议的监事3名[1] - 会议由监事会主席张晓峰召集并主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：3名同意，占出席会议监事人数的100%，0名弃权，0名反对[3]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-030 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 15 日通过邮件或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 04 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事俞张富先生以通讯方式参会。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科 技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年 ...