业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 费用相关 - 2023年立信为公司审计收费95万元，内控鉴证15万元[1] - 协商拟定2024年审计费用100万元，含内控审计20万元[9] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 未来展望 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[10][11][13][14]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至16:00举办说明会，网络方式参与[1] - 董事长、总经理等出席，通过在线文字交流[1] - 会前五个交易日征集问题，发至info@tellgen.com[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300642[6] - 公司注册地址为上海市浦东新区汇庆路412号[6] - 公司网址为http://www.tellgen.com/[7] - 公司董事会秘书为王小清，联系电话为86-21-50495115[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号5楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为715,970,892.34元，较2022年下降24.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,403,542.39元，较2022年下降28.34%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为63,704,028.20元，较2022年下降37.11%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.548元，较2022年下降28.55%[10] - 公司2023年末资产总额为1,679,750,534.07元，较2022年末增长0.90%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为141,626,751.25元，较第一季度增长16.3%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为46,491,612.52元，较第一季度增长317.7%[12] 体外诊断市场 - 全球体外诊断市场规模预计2023年将达1,060亿美元，2028年有望增长至1,282亿美元[17] - 中国体外诊断市场规模预计2023年约为1,253亿元，分子检测占27%，免疫诊断占26%[17] - 公司主要产品包括肿瘤标志物系列产品、HPV核酸分型检测系列产品等，定位于高端临床诊断领域[18] 公司治理结构 - 公司股东大会设立网络投票方式，确保股东平等地位，规范召开程序[84] - 公司董事会设立独立董事工作制度，建立专门委员会，确保有效运作和科学决策[84] - 公司完善薪酬架构、考核激励体系，建立绩效评价标准和约束机制，推动公司发展[84] 股权激励计划 - 公司高级管理人员持有的股票期权数量和限制性股票数量分别为193,000股和20,000股[2] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[178] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[184]

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划必备的法律文件，随其 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合独立性要求[3] 意见发布 - 董事会意见于2024年4月22日发布[4]

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案 的会计师事务所，具有 H 股审计资格，并已向美国公 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-027 及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 04 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事王小清先生、杨 恩环先生、关联监事朱丽女士作为股权激励计划的激励对象分别对本议案回避表 决。现将相关调整事项公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 3、2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 24 日，公司对 2020 年股权激励计划 的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[4] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）事务所谈判[7] - 邀请招标需邀请二家（含二家）以上事务所参加竞聘[7] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[12] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] - 选聘会计师事务所聘期为一年[14] 费用关注 - 聘任期内审计费用较上一年变动超20%（含）或成交价较基准价下降超20%（含）需关注[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[22] 信息披露 - 改聘应披露前任情况、改聘原因及沟通情况[22] - 年度报告应披露事务所、负责人等服务年限和审计费用[22] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[26] - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[26] - 事务所严重违规，股东大会决议解聘，改正后五年内不再选聘[26] 生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[29]

方案适用 - 适用对象为公司董事（含独立董事）、监事[3] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日，股东大会审议通过后生效[4] 津贴报酬 - 独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放[7] - 未任其他职位的非独立董事和监事不领津贴[7][9] - 兼任其他职位的非独立董事和监事按岗位领报酬[8][9] 薪酬发放 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴个税，按月发放[10] - 董事、监事离任按实际任期计算发放薪酬[10] 方案实施 - 方案经董事会、股东大会审议通过后正式实施[10] - 修改与废止也需经董事会、股东大会审议通过[10]

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 本人陈少雄，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永 ...