业绩总结 - 2024年度公司营业收入43,678.14万元，较2023年度减少10,602.79万元，减幅19.53%[6] - 2024年末公司资产总计17.49亿元，较上年末增长4.12%[16] - 2024年末负债合计2.31亿元，较上年末增长60.33%[19] - 2024年净利润为28,376,746.48元，较上期下降约66.49%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为164,624,406.10元，较上期增长约30.24%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款期末账面价值22,350.06万元，较2023年减少2,313.92万元，减幅9.38%[6] - 2024年末货币资金3.09亿元，较上年末下降20.70%[16] - 2024年末交易性金融资产1.82亿元，较上年末增长76.42%[16] - 2024年末长期借款0.884亿元，上年末无此项[19] - 2024年末存货为53,778,503.27元，较上年年末下降35.16%[1] 公司发展历程 - 2003年公司设立，注册资本1250万元[44] - 2017年公司获核准首次公开发行股票[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为163,021,941元[66] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起施行多项会计准则规定，对公司无重大影响[187][190][191] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[154] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[105] 税收政策 - 公司2024年企业所得税减按15%计缴，有效期3年[196] - 部分子公司小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[197]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开6次会议[3] - 2024年度召开1次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[9] 委员会审议情况 - 审计委员会2024年多次审议报告及计划议案[7] - 战略委员会2024年5月7日审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[11] - 2024年公司编制并披露多份报告[17] - 2024年多次会议审议通过薪酬、激励计划等议案[16][18][20][21]

董事会会议情况 - 2024年度董事会召开6次会议[4] - 2024年4月22日召开第四届董事会第四次会议[17][20][21][22] - 2024年5月14日召开第四届董事会第五次会议[17][20] - 2024年8月26日召开第四届董事会第六次会议[22] 股东大会情况 - 2024年度公司召开1次股东大会[5] 专门委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8][9] - 2024年提名委员会召开1次会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开2次[10] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作超15天[12] - 2024年公司披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 2024年4月22日和2023年度股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[20]

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事全出席并同意所有议案[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席并关注决议执行[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，分别于4月12日和5月7日[9] 委员会会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬等议案[7] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议审计等财务议案[7][8] - 2024年战略委员会第二次会议于5月7日召开，审议增资议案[8] 公司会议审议情况 - 2024年第四届董事会召开3次会议，审议关联交易等议案[15][19][20] 报告编制披露 - 2024年编制并披露多份报告，含年报和季报[16] 审计机构续聘 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习沟通，为公司建言献策[21]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情采集涵盖公司及子公司官网等载体[8] - 一般舆情48小时内处置，重大舆情24小时内决策部署[8] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 擅自披露或编造传播虚假信息致损失，公司保留追责权[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[14]

方案适用 - 适用对象为非独立董事、监事[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬规则 - 未兼任其他职位的董监不领津贴[7][8] - 兼任其他职位的董监按岗位领报酬[7][8] - 薪酬税前，按月发放，离任按任期算[9] 实施调整 - 已领部分2025年薪酬，方案生效次月调整[9] - 方案经审议通过实施、修改与废止[9]

数据变更 - 公司注册资本由16302.1941万元修订为16255.6041万元[2] - 公司股份总数由16302.1941万股修订为16255.6041万股[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9][10] 制度与策略 - 公司制定《内部审计制度》，内审工作广度和深度待加强[14] - 公司初步建立风险评估机制，形成三层风险防范体系[15] - 公司将安全生产等六个方面列为控制重点[15] - 公司建立授权审批等多项控制制度和流程[16] - 公司采用“统一会计核算办法，分级管理”模式[16] - 公司实行按最低存量及经济订货批量控制原材料采购[17] - 公司制订《岗位安全操作规程》，减少安全事故[17] - 公司通过多种方式确保内部信息处理及时有效[19] - 公司建立符合内控规范的内部监督体系[20] 未来展望 - 公司力争建设成创新、技术装备、员工素质、经济效益一流的公司[12] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 内控缺陷认定标准 - 财务报表错报（或漏报）金额≥利润总额5%，认定财务报告内控重大缺陷[7] - 利润总额3%≤财务报表错报（或漏报）金额＜5%，认定财务报告内控重要缺陷[7] - 财务报表错报（或漏报）金额＜利润总额3%，认定财务报告内控一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失＞合并报表净资产0.5%，认定重大缺陷[8] - 合并报表净资产0.3%＜非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤0.5%，认定重要缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤合并报表净资产0.3%，认定一般缺陷[8]

会议情况 - 公司于2025年04月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议[2] 报告审议 - 会议审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[2]

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总额不超2535万元[1] - 2024年度公司及控股子公司与关联方日常交易总额为642.25万元[2] - 2025年公司及控股子公司预计日常关联交易总额不超3158.59万元[2] 关联交易实际发生占比 - 2024年遂真生物关联采购实际发生额14.72万元，占预计金额 - 85.28%[5] - 2024年遂真生物关联销售实际发生额1.85万元，占预计金额 - 87.67%[5] - 2024年祥闰医疗关联采购实际发生额0.00万元，占预计金额 - 100.00%[5] - 2024年祥闰医疗关联销售实际发生额101.93万元，占预计金额 - 32.05%[5] - 2024年鉴研医学关联采购实际发生额4.20万元，关联销售238.82万元，占预计金额 - 8.15%[5] - 2024年瑞景智造关联采购实际发生额280.74万元，占预计金额 - 85.96%[5] 2025年预计关联交易 - 2025年预计关联交易中遂真生物关联采购21.23万元，祥闰医疗关联销售107.36万元等[8] 联营企业业绩 - 2024年遂真生物营业收入54,628,789.03元，净利润 - 33,987,992.19元，总资产202,114,936.27元，净资产163,588,986.09元，公司持股9.6549%[11] - 2024年祥闰医疗营业收入46,578,971.76元，净利润 - 1,775,318.43元，总资产32,859,368.30元，净资产8,251,541.55元，公司持股11.1996%[12][13] - 2024年鉴研医学营业收入14,250,173.88元，净利润 - 6,001,305.70元，总资产45,725,278.13元，净资产43,683,008.60元，公司持股40%[14] - 2024年瑞景智造营业收入3,334,817.78元，净利润 - 10,964,823.19元，总资产34,760,443.57元，净资产32,353,864.66元，公司持股40%[16] 联营企业注册资本 - 祥闰医疗注册资本1,339.3335万元[11] - 鉴研医学注册资本1,500万元[13] - 瑞景智造注册资本833.3333万元[15] 关联交易评价 - 公司与关联方的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，定价为市场价格[18] - 2025年4月8日独立董事会议认为2024年度关联交易正常，未超预算，不损害公司和股东利益，2025年关联交易预计合理[20] - 监事会认为2024年度和2025年度预计关联交易为正常经营所需，定价合理，不损害公司和中小投资者利益[22]