公司治理结构 - 公司设总裁一名和副总裁若干名 负责日常经营管理 [1] - 总裁对董事会负责 行使包括提请聘任或解聘副总裁及财务负责人 聘任非董事会任命的管理人员 拟定管理人员及员工薪酬方案 签发日常经营管理文件等职权 [2] - 副总裁对总裁负责 分管日常经营管理工作 在总裁不能履职时代行职权 参加总裁办公会议并行使表决权 [2] 高管任职资格与任免 - 总裁任职需具备丰富经济理论知识和管理经验 较强经营管理能力 协调统筹能力 以及行业经验和国家政策法规知识 [3] - 禁止任职情形包括无民事行为能力 特定经济犯罪记录 破产企业负责人且负个人责任 被吊销营业执照企业法定代表人且负个人责任 被列为失信被执行人 被采取证券市场禁入措施 被交易所认定不适合任职等 [4] - 总裁由董事会聘任或解聘 副总裁由总裁提请董事会聘任或解聘 任期三年可连任 [5] - 总裁辞职需提交书面报告说明辞职时间原因及后续任职情况 辞职自报告送达董事会时生效 [5] 资金资产与合同管理 - 公司正常业务性经济合同由法人代表授权总裁或副总裁签订 [3] - 资金运用由总裁提出方案 经董事会审议通过后由总裁签发实施 [3] 报告制度 - 总裁需定期向董事会报告工作 包括定期财务报告 年度计划实施情况 重大合同执行情况 资金运用和盈亏情况 重大投资项目进展 重大诉讼仲裁 重大行政处罚 赔偿责任 董事会决议执行情况等 [6] - 发生重大事故或事件时总裁需及时向董事会报告 [7] - 总裁需经常向董事长报告生产经营和资产运作日常工作 定期报送三大财务报表 [7] - 高管及其配偶子女持有公司或关联企业股份需如实向董事会申报 [7] - 高管涉及刑事诉讼 成为5万元以上债务民事诉讼被告 被监察或纪检部门调查时需第一时间向董事会报告 [7] 总裁办公会议 - 总裁主持召开总裁办公会研究公司生产经营管理重大问题 [7] - 会议议题提前三天征集 报总裁审批后发放 由总裁主持或指定副总裁主持 参会人员包括总裁副总裁财务负责人 可邀请董事长参加 董事会秘书列席 [8] - 涉及职工切身利益的问题需事先听取工会和职工代表大会意见 [8] - 董事长提出 总裁认为必要 重要经营事项需立即决定 三分之一以上高管联名提议 突发性事件发生时需立即召开会议 [8] - 与会人员需严格遵守保密制度 会议记录由专人负责 重要问题需做纪要由总裁签发执行 [9] 绩效与激励约束 - 总裁绩效评价由董事会负责组织并制定考核方案 [9] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 参照考核指标发放 [9] - 总裁违反法律法规或工作失职致使公司损失将根据情节给予经济处罚或行政处分直至追究法律责任 [9] 规则生效与解释 - 规则与法律法规冲突时按法律法规或公司章程执行 [10] - 规则由董事会审议通过后生效 修改也需董事会审议 原规则自动废止 [10] - 规则解释权属董事会 并根据日后颁布的法律法规及时修订 [10]

董事会秘书的地位与聘任 - 董事会秘书为公司高级管理人员 经董事长提名并由董事会聘任 承担法律、法规及公司章程规定的义务并享有相应职权[1] - 董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人[1] - 聘任需在会议召开前五个交易日向深交所报送材料 包括董事会推荐书、个人简历、学历证明及董事会秘书资格证书 深交所五个交易日内未提出异议方可聘任[3] 任职资格与要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识 良好职业道德和个人品德 并提供董事会秘书资格证书、任职培训证明或其他能力证明[2] - 存在公司法规定情形、被证监会采取市场禁入措施、最近三年受行政处罚或交易所公开谴责等八类情形的人士不得担任董事会秘书[2] - 公司聘任董事会秘书时需签订保密协议 要求其任职期间及离任后持续履行保密义务直至信息披露为止[2] 职责与职权范围 - 董事会秘书负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 组织制定信息披露管理制度 督促遵守相关规定[4] - 负责投资者关系管理和股东资料管理 协调与证券监管机构、股东、保荐人、媒体等的信息沟通[4] - 组织筹备董事会和股东会议 参加相关会议并负责董事会会议记录工作[4] - 负责公司信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时及时向深交所报告并公告[4] - 协助公司董事会加强公司治理机制建设 包括组织筹备会议、建立健全内控制度、推动避免同业竞争和规范关联交易等[5] - 负责公司股权管理事务 包括保管股东持股资料、办理限售股相关事项等[5] - 协助制定公司资本市场发展战略 筹划或实施再融资或并购重组事务[7] - 有权了解公司财务和经营情况 参加涉及信息披露的会议 查阅相关文件并要求及时提供资料和信息[7] 证券事务代表与支持 - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责 在董事会秘书不能履职时代行职责[4] - 证券事务代表需参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得资格证书[4] - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件 董事、高级管理人员及有关人员应支持配合其工作[7] 解聘与离任 - 公司解聘董事会秘书需有充分理由 不得无故解聘 解聘或辞职时应及时向深交所报告并公告[8] - 存在不符合任职资格、连续三个月以上不能履职、出现重大错误或疏漏给投资者造成重大损失等情形时 公司应在一个月内解聘[8] - 董事会秘书离任前需接受董事会离任审查 移交档案文件及待办理事项[8] - 董事会秘书空缺期间 董事会应指定一名董事或高级管理人员代行职责 空缺超过三个月后由董事长代行职责直至聘任新秘书[9] 培训与制度实施 - 公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的后续培训[10] - 本工作细则自董事会通过之日起实施 与有关法律、行政法规、规范性文件或公司章程冲突时按后者执行[10]

总则 - 公司为完善治理结构和规范投资者关系工作制定本管理制度 旨在加强与投资者沟通 提升公司诚信度 核心竞争力和持续发展能力 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理定义为公司通过各种方式加强与投资者和潜在投资者沟通 增进了解的持续管理行为 [2] - 公司通过充分信息披露和运用金融及市场营销原理促进投资者认同 实现价值最大化 [3] - 投资者关系管理工作遵循公平 公正 公开原则 保障所有投资者知情权及其他合法权益 [4] - 公司在投资者关系活动中需保密未公开信息和内部信息 禁止透露未公开重大信息 做出过度宣传行为 对股价公开预期或承诺 以及违反信息披露规则或操纵股价的行为 [5] 投资者关系管理的基本目的和原则 - 投资者关系管理目的包括通过信息披露加强沟通 建立稳定优质投资者基础 形成服务尊重投资者的企业文化 实现公司价值最大化和股东利益最大化 增加信息披露透明度和改善公司治理 [6] - 基本原则涵盖充分披露信息 合规披露信息 投资者机会均等 诚实守信 高效低耗和互动沟通 确保信息真实准确完整及时 公平对待所有投资者 避免选择性披露 客观真实准确沟通 提高效率降低成本 并实现双向良性互动 [7] 投资者关系管理的内容 - 公司与投资者沟通方式包括公告 定期报告和临时报告 股东会 分析师会议或说明会 一对一沟通 电话咨询 现场参观和路演 [6][9] - 沟通内容涵盖公司发展战略 如产业发展方向 竞争战略和职能战略 公司经营 管理 财务及运营动态信息 包括生产经营 研发 重大投资决策 资产重组 对外合作 管理层变动 财务状况 经营业绩 股利分配 管理模式 股东会和董事会决议 企业文化 如员工共有观念 价值取向和管理氛围 以及公司外部环境 如市场竞争环境变化 产业政策 政府订货和补贴政策变化的影响 [4] 投资者关系的管理机构、负责人及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人 董事长为第一责任人 董事会秘书办公室为职能部门 [4] - 投资者关系管理从业人员需全面了解公司产业 产品 技术 生产流程 管理 研发 市场营销 财务和人事等方面 熟悉公司治理 财务 会计相关法律法规 证券法规及政策 各种金融产品和证券市场运作机制 具备良好沟通和市场营销技巧 诚实守信品行 协调应变能力 严谨逻辑思维能力和较高文字修养 [5] - 董事会秘书办公室职责包括负责年报 中报 季报编制 设计 印刷和寄送 汇集公司生产 经营 财务等信息并及时披露 拟定修改信息披露和投资者关系管理规定 通过电话 电子邮件 传真和接待来访回答投资者咨询 筹备股东会和董事会 准备会议材料 为中小股东参会创造条件 邀请媒体参会报道 组织小型座谈会 与机构投资者 证券分析师及中小投资者保持联系 加强与财经媒体合作 安排高管采访报道 进行一对一沟通 安排投资者现场参观 跟踪研究公司发展战略 经营状况 行业动态和相关法规 向全体员工宣传投资者关系管理知识 与监管部门 行业协会 交易所等保持接触 以及开展其他改善投资者关系的工作 [5][7] - 公司可通过投资者关系活动自愿披露法律法规规定应披露信息以外的信息 遵循公平和诚实信用原则 持续披露经营状况 经营计划 经营环境 战略规划及发展前景 帮助投资者理性决策 避免选择性信息披露 [8] - 公司在自愿披露预测性信息时以明确警示性文字列明风险因素 提示不确定性和风险 当情况重大变化导致已披露信息不真实 不准确 不完整或预测难以实现时及时更新信息 并对未完结事项持续完整披露直至结束 [8] - 公司其他职能部门 控股子公司及全体员工有义务协助董事会秘书办公室实施投资者关系管理 但除非明确授权并经过培训 董事 高管和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言 [8] - 公司安排多种渠道培训投资者关系管理工作人员以提高工作素质和服务水平 [9] - 公司公告和其他需披露信息必须第一时间在中国证监会和深圳证券交易所指定报刊和网站公布 [9] 附则 - 本制度未尽事宜或与有关法律 法规 规章和公司章程相悖的 按有关法律 法规 规章和公司章程办理 [9] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施 修订权及解释权归公司董事会 [9] - 本制度由公司董事会负责解释 [9]

上市公司半年报业绩表现 - 约30家上市公司将于8月12日晚间披露半年报，多家公司业绩表现亮眼 [1] - 臻镭科技净利润大增1006.99%，鹏鼎控股、金龙鱼、株冶集团等个股净利润增幅超过50% [1] - 贵州茅台上半年实现总营业收入910.94亿元，同比增长9.16%，归母净利润454.03亿元，同比增长8.89% [1][6] 臻镭科技业绩分析 - 上半年营业收入同比增长73.64%，归母净利润同比增长1006.99% [3] - 主营业务收入大幅增长，特种领域优势和市场持续巩固 [3] - 商业航天、低空经济、深海科技等战略性新兴产业发展机遇带动增长 [3] 鹏鼎控股业绩分析 - 上半年实现营业收入163.75亿元，同比增长24.75%，归母净利润12.33亿元，同比增长57.22% [3] - 人工智能技术革新推动全球PCB行业快速发展 [3] - 降本增效、市场开拓和新产品认证量产助力业绩提升 [3] 金龙鱼和株冶集团业绩 - 金龙鱼上半年营业收入1156.82亿元，同比增长5.67%，归母净利润17.56亿元，同比增长60.07% [4] - 金龙鱼扣非净利润13.89亿元，同比增长764.33% [4] - 株冶集团上半年营业收入104.12亿元，同比增长14.89%，归母净利润5.85亿元，同比增长57.83% [4] 贵州茅台经营亮点 - 茅台酒基酒产量约4.37万吨，系列酒基酒产量约2.96万吨 [6] - "i茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入107.6亿元 [6] - 海外收入约29亿元，占总营收3.24%，国外经销商增至115家 [6] 扭亏为盈企业情况 - 中科三环上半年归母净利润0.44亿元，去年同期亏损0.72亿元 [9] - 扬帆新材上半年营业收入4.73亿元，同比增长47.9%，归母净利润2314万元，去年同期亏损2124万元 [9] - 海能技术上半年营业收入1.36亿元，同比增长34.87%，归母净利润547.15万元，去年同期亏损1401.77万元 [9]

A股上市公司半年报业绩表现 - 约30家上市公司于8月12日晚披露半年报，多家公司业绩亮眼，其中臻镭科技净利润大增1006.99%，鹏鼎控股、金龙鱼、株冶集团等净利润增幅超50% [1] - 贵州茅台上半年实现总营业收入910.94亿元（同比+9.16%），归母净利润454.03亿元（同比+8.89%） [1][6] 臻镭科技业绩分析 - 上半年营业收入同比增长73.64%，归母净利润同比大增1006.99%，主要因主营业务收入大幅增长 [3] - 下游行业回暖、需求向好，公司在特种领域（数据链、电子对抗等）优势显著，商业航天、低空经济等新兴领域布局深化，订单和项目同比大幅增长 [3] 鹏鼎控股业绩驱动因素 - 全球PCB行业受益于AI技术革新，公司上半年营业收入163.75亿元（同比+24.75%），归母净利润12.33亿元（同比+57.22%） [3] - 战略定力稳固，降本增效推动毛利率改善，新产品认证与量产加速 [3] 金龙鱼与株冶集团增长亮点 - 金龙鱼上半年营业收入1156.82亿元（同比+5.67%），归母净利润17.56亿元（同比+60.07%），扣非净利润同比大增764.33%，主要因厨房食品、饲料原料等销量增加 [4] - 株冶集团营业收入104.12亿元（同比+14.89%），归母净利润5.85亿元（同比+57.83%），锌冶炼业务大幅增长是主因 [4] 贵州茅台经营动态 - 茅台酒基酒产量约4.37万吨，系列酒基酒产量2.96万吨，生产质量稳中向好 [7] - 数字化平台"i茅台"贡献酒类不含税收入107.6亿元，海外收入29亿元（占总营收3.24%），国际化战略推进新增5款新品 [7] 扭亏为盈企业案例 - 中科三环归母净利润0.44亿元（去年同期亏损0.72亿元），汇兑收益增长及资产减值损失减少是关键 [9] - 扬帆新材归母净利润2314万元（去年同期亏损2124万元），光引发剂市场份额提升及含硫中间体业务复苏 [9] - 海能技术归母净利润547.15万元（去年同期亏损1401.77万元），研发投入转化见效，四大产品线收入均增长 [10]

公司治理动态 - 扬帆新材第五届董事会第四次会议审议通过多项议案 [2]

公司治理动态 - 扬帆新材第五届监事会第四次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》及《关于修订的议案》两项议案 [2]

公司产品应用领域 - 公司部分产品下游可应用于3D打印领域 [1]

公司人事变动 - 公司董事樊相东辞任第五届董事会董事职务及董事会下设战略委员会委员职务 因公司内部组织结构调整原因 [1] - 樊相东辞任董事后继续担任公司董事会秘书及副总裁职务 [1]

公司业绩 - 公司上半年实现营业收入4.73亿元，同比增长47.93% [1] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2313.72万元，上年同期为亏损2123.85万元，同比扭亏为盈 [1] 行业动态 - 报告期内光引发剂价格总体缓慢抬升 [1] - 光引发剂销售量同比有所增长 [1]