证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十五次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

公司业务发展 - 公司软镜业务销售收入保持较高增速，HD-550系列产品在终端临床获得较高认可，多镜体工作机数量明显增多 [3] - 公司调整内部销售考核机制，提高装机数据在销售人员绩效中的占比，渠道库存水平明显下降，为内镜业务的未来持续增长打开了空间 [3] 产品技术升级 - HD-580系列内镜是HD-550平台的升级型号，图像质量全面提升，新增特殊光成像模式下的图像颜色风格适配功能，调光灵敏度显著提升，未来市场定位高于HD-550 [5] - 公司软镜产品已较为成熟，可以满足消化道肿瘤早筛及复杂手术要求，市场占比超过部分进口品牌，累计进入国内三百多家三级医院 [5] 市场竞争与研发投入 - 公司内镜产品与进口品牌的差距主要体现在产品寿命和高端镜种及功能方面，公司将持续投入高比例研发，不断改进提高 [5]

投资者关系活动概述 - 公司于2023年9月19日至21日举行了投资者关系活动，包括特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位包括中信建投、国泰基金、汇添富基金等多家知名投资机构 [2] - 接待人员为董事会秘书李浩和证券事务代表吴坚志 [3] 医疗反腐影响分析 - 医疗反腐导致行业内学术会议频次减少，部分招标放缓，短期内市场承压 [4] - 公司认为医疗反腐旨在净化行业环境，未来需求将重新释放，医疗设备市场长期向好 [4] - 公司维持年初制定的超声稳健增长、内镜较高增速的目标 [4] 腔镜产品竞争优势 - 公司推出2K、4K白光硬镜及4K荧光硬镜，产品技术及种类具备优势 [5] - 引进具备多年外科营销经验的外资营销团队，推动外科业务专业化发展 [5] - 公司将打造外科手术室的整体解决方案，结合现有超声、软镜产品，推出“超腹联合”、“双镜联合”等临床解决方案 [5] 超声业务毛利率分析 - 公司超声业务毛利率处于行业较高水平，得益于产品从中低端步入高端领域 [6] - 公司推出全新平台超高端彩超—S90 Exp系列，代表超声产品迈入更高端领域，未来毛利率有望稳中有升 [6]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-051 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 20 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-049 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 20 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票授予数量：3,294,000 股，占公司目前股本总额 430,652,785 股的 0.76%。 4、限制性股票授予价格：22.18 元/股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票授予日， 向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本激励计划有利于激励公司微创外科业务团队，促进公司微创 外科业务的快速发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划限制性股票授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及公司《2023 年限制性 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-052 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项说明如下： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）和《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票授 予日激励对象名单进行审核，发表意见如下： 1、获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | 人员 | 国籍 | 获授的限制性 | 占本激励计划授予 限制性股票总数的 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（股） | | | | | | | 比例 | 例 | | YANG MEI | 加拿大 | 1,597,000 | 48.48% | 0.37% | | Helga Schemm | 德国 | 107,100 | 3.25% | 0.02% | | 微创外科业务团队员工及董事 会认为应当激励的其他人员 | 中国 | 1,589,900 | 48.27% | 0.37% | | （共 32 人） | | | | | | 合计 | | 3,294,000 | 100.00% | 0.76% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。 二、微创外科业务团队员工及董事会认为应当激励的其他人员名单 2023 年 9 月 21 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-050 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 经公司监事会认真审核后认为： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 20 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十四次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格； 本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定的激励对象条件，符合公司《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/开立医疗 | 指 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本 | | | | 次限制性股票 | 指 | 开立医疗 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | ...