证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-062 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总 股本比例 1 陈志 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公 司章程》等相关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届 董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签署： 华小宁 徐舜芝 周凌宏 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额 为不低于人民币 6,000 万元（含本数），不超过人民币 12,000 万元（含本数）， 回购价格为不超过人民币 68 元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），具体回购资金总额以实际 回购的股份数量为准。 2、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月 内。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-059 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 3、相关股东是否存在减持计划：2023 年 10 月 26 日，公司披露《关于控 股股东、董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023- 057），公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-060 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 7 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 31 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生提议公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-058 公司实际控制人陈志强先生、吴坤祥先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人）出具的《关于提议公司 回购股份的函》，具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人） 2、提议时间：2023 年 10 月 29 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信 心，同时，为进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公 司健康可持续发展，公司实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生提议公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并 在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 三 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年10月25 - 26日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 参与单位共513家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李浩 [2] 2023年前三季度业绩情况 - 营业收入14.68亿，同比增长17.31%，净利润3.21亿，同比增长30.65%，利润增速高于收入增速 [2] - 超声业务稳定增长，软镜设备业务较快增长，均符合预期 [2] - 单三季度受外部环境影响，收入基本持平，因外科团队支出和差旅等销售费用增加，净利润下滑 [2] - 三季度是淡季，四季度收入占比历来较高，公司将努力完成全年目标 [2] HD - 580系列内镜优势 - 相比HD - 550全面提升图像质量，包括对比度、信噪比等，实现更强解析力、更高信噪比和宽动态范围成像 [3] - 新增特殊光成像模式下图像颜色风格适配功能，可自定义设置 [3] - 调光灵敏度显著提升，响应更迅速 [3] - 全面支持高端放大镜体、可变刚度镜体及新增功能，市场定位高于HD - 550 [3] 对外部环境因素看法 - 受影响医院采购延迟，三季度医疗设备公司销售增长不如预期，近期舆论缓和，四季度是传统旺季，预计情况好转 [3] - 超声业务以诊断为主，医院配置饱和，受影响大；内镜涉及手术治疗，需求刚需，保持较高增速 [3] - 行业环境将净化，头部品牌地位更稳固 [3] 海外业务情况及规划 - 海外销售覆盖接近130个国家或地区，单个国家销售占比不高，欧洲、南美销售占比相对较高 [3] - 各国国情和法规不同，产品注册要求有别，获准入后可能迅速上量，整体增速较稳定 [3] - 建立海外子公司，提高毛利率，接触更多海外医院，改善产品和服务，预计海外业务继续稳定增长 [4]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-057 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东、董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人），持有公司股份 的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管理人员李浩先生出具 的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳 定，维护广大投资者利益： 1、公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人）自 愿承诺：自 2023 年 10 月 27 日起至 2024 年 10 月 26 日（自承诺之日起 12 个月） 期间不减持其所持有的公司股份，如因公司资本公积转增股本、派送股票红利等 情况而增加股份的，增加的股份亦遵守上述股份锁定安排。 2、持有公司股份的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管 理人员李浩先 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为42.45亿元，同比增长2.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比下降32.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.12亿元，同比增长1.82%[3] - 公司总资产为371.34亿元，同比增长4.77%[3] - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,606,668,642.53元，较年初增长约92,358,635.49元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,106,754,003.53元，较年初增长约76,847,865.98元[13] - 公司2023年第三季度资产总额为3,713,422,646.06元，较年初增长约169,206,500.47元[14] - 2023年第三季度，深圳开立生物医疗科技股份有限公司营业利润为349.74亿元，较上年同期增长31.7%[15] - 净利润达到320.62亿元，同比增长30.7%[15] - 综合收益总额为327.83亿元，同比增长25.1%[16] - 每股基本收益为0.7469元，稀释每股收益为0.7433元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为241.15亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为168.46亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-129.27亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为278.17亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,600.32亿元[18] 股东持股情况 - 前十名股东中，陈志强和吴坤祥持股比例均为22.23%[8] - 黄奕波持股比例为4.64%，持股数量为1,997.41万股[8] - 周文平持股比例为3.47%，持股数量为1,495.69万股[8] - 李浩持股比例为1.78%，持股数量为766.32万股[8] - 中国银行股份有限公司持股比例为1.53%，持股数量为659.33万股[8] - 汇添富基金管理持股比例为1.39%，持股数量为596.72万股[8]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-055 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明 区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露 ...