董事提名政策（草案） 万兴科技集团股份有限公司 （H股发行上市后适用） （一）董事会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东，可以提 名非独立董事（包括执行董事及非执行董事（视情况委任））候选人； （二）独立非执行董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或 者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立非执行董事候选 人； 第一条 为了进一步明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市 规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《万兴科技集团股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会 上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | | （草案）》 | | | 二、本次修订制度情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司本次 H 股发行上市后适 用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、制定原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 公告编号：2025-062 万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,028.51 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3,028.51 万元，使用闲置募集 资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情 况具体如下： | 项目 | 金额 ...

第一章 总 则 万兴科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本政策。 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业 经验等； （二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人吴太兵 主管会计工作负责人：熊晨 会计机构负责人： 蒋荷 第 1 页 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-065 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第五次会议审议，决定召开2025 年第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《万兴科技 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-058 万兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区海天二路软件产业 基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长 吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《2025 年 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.6亿元 同比增长7.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损5280.91万元 上年同期净利润2449.08万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入7.6亿元，同比增长7.77%[20] - 公司实现营业收入7.60亿元，同比增长7.77%[66] - 营业收入同比增长7.77%至7.6亿元[87] - 归属于上市公司股东的净亏损5280.91万元，同比下降315.63%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5280.91万元[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6453.46万元[66] - 基本每股收益-0.27元/股，同比下降307.69%[20] - 加权平均净资产收益率-4.80%，同比下降6.64个百分点[20] 成本和费用 - 营业成本同比大幅增长31.04%至5762.69万元，主要因AI服务器费用增长90.91%[87][93] - 销售费用同比增长26.72%至4.62亿元，因市场竞争加剧及流量成本上升[87] - 研发投入同比增长11.66%至2.33亿元，主要系研发人员薪酬及算力投入增加[88] - 服务器费用占比营业成本55.12%，同比激增90.91%至3176.33万元[93] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6801.93万元，同比下降767.94%[20] - 经营活动现金流量净额暴跌767.94%至-6801.93万元，因职工现金支付增加[88] 资产和负债 - 总资产15.07亿元，较上年度末下降0.59%[20] - 归属于上市公司股东的净资产10.65亿元，较上年度末下降5.55%[20] - 在建工程同比增加259.53%至7282.25万元，因创意科学园项目投入[97] - 短期借款新增4000万元，长期借款增加至7850万元[97][98] - 货币资金期末余额为4.05亿元，较期初4.31亿元下降6.0%[193] - 交易性金融资产期末余额为3089.69万元，较期初1.01亿元下降69.3%[193] - 应收账款期末余额为8125.93万元，较期初6455.83万元增长25.9%[193] - 在建工程期末余额为7282.25万元，较期初2025.36万元增长259.6%[194] - 短期借款期末余额为4000万元，期初为零[194] - 合同负债期末余额为6400.82万元，较期初5168.39万元增长23.8%[194] - 应付职工薪酬期末余额为9730.38万元，较期初1.25亿元下降22.4%[194] - 长期借款期末余额为7850万元，较期初3000万元增长161.7%[195] - 未分配利润期末余额为2.19亿元，较期初2.71亿元下降19.4%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为10.65亿元，较期初11.28亿元下降5.6%[195] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1154.08万元[24] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置收益26.78万元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为236.32万元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-90.03万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为34.08万元[25] - 非经常性损益的所得税影响额为186.72万元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为1.96万元[25] - 非经常性损益合计为1172.55万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系与权益法核算相关的非持续性的投资收益[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[26] 业务线表现 - 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务[28] - 公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务[33] - 视频创意类产品收入5.12亿元（占总收入67.4%），毛利率91.74%但同比下降1.99%[90][91] - 移动端产品收入同比实现翻倍以上增长，占比超过20%[73] - 移动端收入同比增长超过100%，占公司软件业务总体收入超过20%[74] - AI原生应用收入超过6000万元[73] - AI原生应用收入超过6000万元，同比增长超2倍，占公司软件业务总体收入超过8%[75] - AI原生应用付费用户数和收入同比增长均达2倍[73] - 实用工具业务线同比增速达20.62%[78] - 万兴喵影/Filmora桌面端AI功能渗透率超过40%[76] - 万兴PDF/PDFelement产品内AI收入同比实现超过翻倍增长[77] - 万兴PDF/PDFelement移动端销售收入同比增长超过25%[74][77] - 万兴图示/EdrawMax整体AI功能次日留存率提升6个百分点[75][77] 地区表现 - 境外收入7.12亿元（占总收入93.6%），毛利率92.48%但同比下降1.44%[91] 研发与技术创新 - 公司采用自主研发模式进行软件开发，并与微软、百度、华为、阿里等知名技术公司开展外部技术合作[34] - 公司拥有871人专门从事研发工作，占员工总数约55%[61] - 研发人员占比约55%，在岗总人数为1589人[85] - 万兴天幕2.0相比1.0版本性能平均提升约90%[68] - 公司依据用户建议完成产品侧近6000项需求落地[72] - 总体用户反馈解决率显著提升超过20%[72] - 2025上半年AI服务器调用量超5亿次，同比增长超过2倍[70] 销售与营销 - 公司通过订阅模式支持不同时间维度的支付方式，持续提升用户粘性和生命周期价值[35] - 公司以自主品牌和自建渠道为核心，整合搜索引擎优化、付费广告、红人推广等多元化网络营销资源[36] - 公司社媒内容曝光数突破25亿次，同比提升超150%[83] - 销售费用率环比下降5个百分点[84] 行业趋势与市场环境 - 政策目标到2026年新制定人工智能国家标准和行业标准50项以上，参与制定国际标准20项以上[40] - 《"十四五"数字经济发展规划》目标软件与信息技术服务业规模在2025年突破14万亿元，年均增长率12%以上[40] - 斯坦福大学报告显示中美顶尖大模型性能差距从2023年20%缩小至2024年0.3%[41] - 全球移动端流量占比从2017年超50%升至2024年第四季度62.54%[44] - 截至2025年6月底中国移动互联网用户总数达15.92亿户，较年初新增2141万户[45] - 2025年上半年中国移动互联网累计流量同比增长16.4%[45] - Bloomberg预测到2032年生成式AI将带来1.8万亿美元收入，占科技总支出的14%-16%[45] - 2024年企业至少在一项业务职能中使用AI的比例为78%，较2023年的55%增长23个百分点[46] - 生成式AI在客户运营、市场营销和销售以及软件工程和研发领域的投入规模可达4000亿美元以上，占功能成本的75%以上[46] - 流程图软件市场规模预计从2024年的75亿美元增长至2031年的125亿美元[50] - 思维导图软件市场规模预计从2023年的46.2亿美元增长至2031年的92亿美元[50] - PDF编辑器市场规模预计从2023年的24亿美元增长至2031年的154亿美元[50] - 预计至2033年全球AI Agent市场规模有望达到1391.2亿美元，2024-2033年复合增长率约为43.8%[52] - 2025年AI手机渗透率预计达到34%，具备NPU的AI PC渗透率预计从2024年的29%增至2029年的95%[55] - 2025年全球数据量预计达到200ZB[56] 投资与并购活动 - 报告期投资额49,345,008.26元，同比大幅下降50.59%[103] - 公司通过投资并购积累较大商誉金额，存在商誉减值风险[132][133] - 金融资产期末余额为73,725,541.86元，较期初下降47.5%[100] - 交易性金融资产（不含衍生品）本期出售金额达345,791,088.93元[100] - 衍生金融资产公允价值变动收益为292,754.60元[100] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为1,719,364.02元[100] - 以公允价值计量的交易性金融资产期末金额30,059,500.00元[108] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益1,326,596.76元[108] - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额7000万元未到期余额0万元[120] - 报告期内公司使用募集资金进行委托理财发生额6000万元未到期余额3000万元[120] - 公司衍生品投资期末金额24785.76万元占报告期末净资产比例23.26%[121] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资实际收益171.64万元[121] - 远期结汇衍生品投资期末金额3603.65万元占净资产比例3.38%[121] - 公司外汇衍生品交易以平抑汇率波动风险为目的，禁止任何投机行为[122] - 公司衍生品公允价值根据外部金融机构市场报价确定[122] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[123] 募集资金使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为37,875.00万元，净额为37,107.15万元[111] - 募集资金发行费用为767.85万元，资金于2021年6月16日全部到位[111] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金32,289.12万元，其中本报告期使用557.45万元[112] - 募集资金余额为6,028.51万元，其中专户余额3,028.51万元，现金管理产品余额3,000.00万元[112] - 数字创意资源商城建设项目承诺投资总额19,929.83万元，累计投入12,711.80万元，进度达72.52%[114] - AI数字创意研发中心建设项目承诺投资总额11,330.02万元，累计投入11,330.02万元，进度达100.00%[114] - 杭州格像并购项目承诺投资总额2,400.00万元，累计投入2,400.00万元，进度达100.00%[114] - 数字创意资源商城建设项目报告期实现效益804.67万元，累计实现效益1,702.54万元[114] - 股权收购项目剩余对价支付金额为5,847.3万元，完成进度100%[115] - 承诺投资项目小计累计投入金额37,107.15万元，投资进度86.8%（32,289.12万元/37,107.15万元）[115] - 数字创意资源商城建设项目延期至2026年12月31日完成[115] - 超募资金投向不适用[115] - 募集资金用途无擅自变更或违规占用情形[115] - 项目可行性未发生重大变化[115] - 募集资金投资项目实施地点存在以前年度变更情况[115] - 公司变更数字创意资源商城建设项目部分募集资金2400万元用于支付杭州格像科技72.44%股权收购剩余对价[116] - AI数字创意研发中心建设项目内部投资结构调整调减设备购置支出1747.9万元调增软件工具及数据库支出1747.9万元[116] - 公司使用可转债募集资金5531.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金[116] - AI数字创意研发中心建设项目结项后将节余募集资金676.6万元永久补充流动资金[116] - 截至2025年6月30日募集资金余额为6028.51万元其中专户余额3028.51万元购买现金管理产品未到期余额3000万元[116] - 募集资金累计使用37,105,557.45元，使用进度达87.02%[110] - 万兴科技创意园一期项目累计实际投入72,822,450.29元，进度19.68%[105] 子公司财务表现 - 深圳万兴软件有限公司总资产338,700,028.18元，营业收入221,755,923.78元，净利润21,571,643.94元[127] - 炜博科技有限公司总资产140,543,251.19元，营业收入168,248,523.17元，净利润18,988,209.44元[127] - 万兴科技（湖南）有限公司总资产757,632,215.98元，营业收入95,308,628.93元，净利润42,911,925.95元[127] - 深圳万兴软件开发有限公司总资产29,790,852.45元，营业收入2,347,480.34元，净利润15,132,763.94元[127] - 深圳市亿图软件有限公司总资产170,459,348.29元，营业收入42,373,453.39元，净利润12,004,891.20元[127] - 杭州格像科技有限公司总资产192,256,833.77元，营业收入62,928,486.19元，净利润12,867,938.63元[127] - 万兴科技（长沙）集团有限公司总资产24,301,674.89元，营业收入2,028,401.47元，净利润14,827,781.37元[127] 公司治理与股东结构 - 公司于2025年4月25日审议通过《市值管理制度》[135] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[136] - 2025年4月27日举办电话会议接待60名机构投资者[134] - 2025年5月15日通过网络平台举办投资者交流活动[134] - 2025年5月19日完成董事会、监事会换届选举[138] - 公司获得证券之星ESG新标杆企业"公司治理先锋奖"[146] - 公司股份总数193,336,324股，其中有限售条件股份占比11.43%，无限售条件股份占比88.57%[175] - 报告期末普通股股东总数50,553户[182] - 控股股东吴太兵持股比例15.24%，持有29,462,422股[182] - 第二大股东宿迁兴亿网络科技持股比例11.69%，持有22,600,500股[182] - 香港中央结算有限公司持股比例4.98%，持有9,632,167股，较期初增加8,269,761股[182] - 前10名股东中三家中国人寿相关产品合计持股比例1.88%[183] 股份回购与员工激励 - 公司累计回购股份625,100股，占总股本0.32%[178] - 股份回购最高成交价42.72元/股，最低成交价37.99元/股[178] - 股份回购成交总金额25,001,540.67元[178] - 462,700股回购股份已于2024年11月4日过户至员工持股计划账户[178] - 162,400股回购股份于2025年8月6日过户至第二期员工持股计划账户[179] - 截至2025年6月30日累计回购股份254,000股，占总股本0.13%，成交总金额14,905,839.50元[180] - 首次回购于2025年5月27日完成，回购股份33,800股[180] - 回购股份最高成交价58.99元/股，最低成交价57.61元/股[180] - 2025年8月6日将143,100股回购股份非交易过户至员工持股计划账户[181] - 过户后回购专用证券账户剩余股份110,900股[181] - 作废已授予尚未归属的第二类限制性股票161.3450万股[140] - 2024年员工持股计划覆盖92名管理干部，持有462,700股，占公司总股本0.24%[141] - 员工持股计划在本报告期确认股份支付费用2,845,142.28元[142] 担保与财务风险 - 公司对子公司万兴科技（湖南）有限公司提供担保额度40,000万元，实际担保金额34,000万元[167] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计34,000万元[167] - 公司担保总额占净资产比例为31.92%[167] - 受限资产总额为295,722,712.22元，其中货币资金受限84,972,801.63元[102] 诉讼与合规 - 公司作为被告方涉及未达重大披露标准的诉讼总金额为582.05万元（34.37万+375.49万+156万+16.19万）[154] - 公司作为原告方涉及未达重大披露标准的诉讼总金额为1542.06万元（40.65万+746.31万+755.1万）[154] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[153] - 公司半年度财务报告未经审计[151] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[149] - 公司无违规对外担保情况[150] - 公司租赁房产对财务状况不构成重大影响[165] - 公司未发生重大关联交易[156][157][158][159] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利[6] - 报告期内无半年度现金分红、红股或公积金转增股本计划[139] 社会责任 - 公司向西藏日喀则捐赠10万元用于灾后重建[146]

股价表现与资金流向 - 8月28日盘中股价下跌2.00%至81.20元/股 总市值156.99亿元 成交额2.42亿元 换手率1.74% [1] - 主力资金净流出1755.44万元 特大单买卖占比分别为5.75%和9.69% 大单买卖占比分别为20.47%和23.78% [1] - 今年以来股价累计上涨28.58% 近5日/20日/60日分别上涨3.18%/0.61%/34.86% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近2月5日净买入9683.60万元 买卖总额占比分别为14.59%和11.08% [1] 公司基本面 - 主营业务为视频创意类(66.76%) 实用工具类(16.23%) 绘图创意类(8.44%) 文档创意类(8.12%)软件产品与服务 [2] - 2025年第一季度营业收入3.80亿元 同比增长6.06% 归母净利润亏损3281.42万元 同比减少227.93% [2] - A股上市后累计派现1.06亿元 近三年累计派现1528.51万元 [3] - 股东户数5.57万户 较上期减少6.95% 人均流通股3072股 较上期增加7.46% [2] 股东结构 - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股791.04万股 较上期大幅增加654.80万股 [3] - 南方中证1000ETF(512100)为第八大流通股东 持股115.98万股 较上期减少11.48万股 [3] 行业属性 - 所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [2] - 概念板块涵盖AI文生视频 Kimi概念 在线办公 AI多模态 ChatGPT概念等 [2]