项目投资 - 拟投资65000万元建设产业化项目[3] 项目概况 - 2025年2月14日董事会通过投资议案[3] - 实施主体为浙江美力科技股份有限公司[4] - 建设地点在浙江省绍兴市新昌县[4] 项目建设 - 建设周期预计36个月[5] - 内容包括购地、建厂房、购置设备等[5] 项目影响 - 达预期效益将提高盈利能力和可持续发展能力[6] 项目风险 - 存在建设计划调整等不确定风险[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2月25日[3] - 现场会议地点在浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月4日多个时段[2][3] - 投票代码为350611，简称美力投票[14] 议案信息 - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4] - 第三期员工持股计划相关股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2月28日8:00 - 17:00[6] - 已填参会登记表2月28日17:00前送达并电话确认[18]

公司决策 - 第五届监事会第十二次会议于2025年2月14日召开，3名监事全到[1] - 《公司第三期员工持股计划(草案)》等议案提交股东大会表决[1][2][3][4] 项目投资 - 拟投资6.5亿元建设产业化项目，用自有及自筹资金[5] - 监事会同意项目投资，议案需提交股东大会审议[5]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《第三期员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议本次持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划原则与影响 - 遵循自主决定、员工自愿参加原则，无强制参加情形[2] - 拟定持有人符合相关条件和范围[2] - 实施有利于建立利益共享和长效激励机制，不损害公司及股东利益[2] 决策流程 - 全体监事参与须回避表决[2] - 监事会决定将相关议案提交股东大会审议[3]

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年2月14日9:30召开，8名董事全到[1] - 公司将于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案相关 - 《公司第三期员工持股计划(草案)》等多项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][6] - 拟投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”议案通过，待审议[7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超过100人[5] - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户起算[6] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[6] 股票解锁与业绩考核 - 标的股票自过户之日起12个月解锁，锁定期满满足考核条件一次性解锁[7] - 业绩考核年度为2025年，解锁需2025年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元之一[10] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X=100%[10] - 业绩考核目标完成率80%≤A/An<100%，解锁比例X=A/An[10] - 业绩考核目标完成率A/An<80%，解锁比例X=0%[10] - 公司层面解锁比例取营业收入或净利润目标完成率较高者确定[11] - 员工持股计划不设置个人层面绩效考核要求[12] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额员工可提前3日提交临时提案[16] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，需1/2以上份额持有人出席[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊约定需2/3以上份额同意的除外）[18] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[19] - 单独或合计持有份额占10%及以上持有人有权提名委员候选人[19] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集主持[22] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] 其他规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[15] - 首次持有人会议议案征集管理委员会委员提名至会议召开前1天截止[19] - 管理委员会不定期召开会议，主任召集，提前3日通知委员[22] - 持有人不得转让、退出、代持份额[27] - 员工因严重损害公司利益被解聘，公司取消其资格，受让份额按原始出资加每年3%利息[28] - 劳动合同期内离职等情况，未解锁部分受让按原始出资加每年3%利息，已解锁部分持有至股票变现清算退出[28] - 员工丧失劳动能力等情形，已实现收益由原持有人或继承人继承，未实现收益按原始出资退出[29] - 锁定期结束后，管理委员会集中出售股票并清算[31] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算并按份额分配[31] - 员工持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[33] - 存续期届满后自行终止[34] - 锁定期满资产为货币性资产或过户后可提前终止，经提议和相关程序也可提前终止[34][35] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[37]

公司 - 美力科技1月23日发布2024年业绩预增公告 预计净利润1.00亿元~1.28亿元 同比增长145.71%~214.51% [1] - 美力科技1月23日收于11.79元 上涨0.77% 日换手率为5.59% 成交额为9874.15万元 近5日上涨2.61% [1] 行业 - 对2024年业绩预增50%以上的个股走势统计显示 预告发布后当日股价上涨的占比63.60% 涨停的有23家 [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比63.37% [1]

业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为10000万元 - 12800万元，比上年同期增长145.71% - 214.51%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9430万元 - 12230万元，比上年同期增长168.89% - 248.73%][3] - [上年同期归属于上市公司股东的净利润为4069.77万元][3] - [上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3507.04万元][3] 业绩变动原因 - [业绩同向上升，原因是积极开拓国内外市场，营收稳定增长，产能利用率提升，产品综合毛利率回升][5] 非经常性损益 - [预计2024年非经常性损益对当期净利润的影响金额约为570万元，主要是政府补助][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告审计情况 - [业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师事务所预沟通且无分歧][4] 业绩预告性质 - [本次业绩预告是财务部门初步核算结果，2024年度具体业绩数据将在年报中披露][6][7]

减持计划 - 长江资本计划2024年10月15日后3个月内减持不超6,243,004股[1] 减持情况 - 截至2025年1月20日减持1,533,400股，占比0.7369%[1] - 减持前持股7,223,315股，比例3.4711%；减持后5,689,915股，比例2.7342%[4] 其他说明 - 减持为上市前股份，符合规定，未超计划[2][5] - 减持不影响公司治理和控制权[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日德国美力以810万欧元购买AHLE公司业务有关资产[2] - 2023年AHLE公司营收约2800万欧元，员工约140人[4] - 交易资金来源为公司自有资金，已转810万欧元入托管账户，达条件后分期支付[7][9] - 交割日不早于2025年1月1日（中欧时间）[9] - 购买资产利于公司国际化布局，可能存在多种风险[11][12]