浙江美力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美力科技股份有限公司 ( 以下简称"公司")的内部 审计工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国审计法》、中国内部 审计协会制定的《中国内部审计准则》等有关法律、规章制度以及《浙江美力科 技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。公司内部审计的主要使命是在公司内部实施一种独立、 客观的确认和咨询活动，并以对组织提供增值服务和改善组织的运营为指导方向。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 凡公司及其全资、控股子公司均应按照本制度规定, 接受内部审计 监督。 第二章 职责与范围 第五条 内部审计的职责是促成公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委 员会履行其所负有的责任。 第六条 内部审计的范围: (六) 公司领导交办的审计事宜。 第七条 内部审计组织的主要权限: (一) 根据内 ...

浙江美力科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者 及公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文 件和《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件或信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广、严重影响公司公众形象或正常生产经营、 使公司已经或可能遭受较大损失、已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织体系及其工作职责 第四条 ...

浙江美力科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名梁永忠为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提 ...

浙江美力科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名孙金云为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提 ...

关于增加向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-069 浙江美力科技股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为 实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信 150,000 万元的基础 上，拟增加 150,000 万元的综合授信，本次增加授信额度后，公司及子公司向银 行申请的综合授信额度合计不超过人民币 300,000 万元。本次拟增加授信额度的 有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 21 日。 授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等 1 综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁永忠作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭志明作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名和职 工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为公司第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名郭志明、孙金云、梁永忠（会计专业人士）为 公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 上述3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 股东大会审议。 证券代码：300611 证券简称 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名郭志明为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙金云作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...