员工持股计划 - 2022年员工持股计划第二个锁定期可解锁股票2,609,148股，占总股本0.6909%[2][11] - 2022年6月21日2,557,989股过户至专用账户，权益分派后调整为4,348,581股[3][4] - 本次第二个锁定期可解锁持股计划总份额为60%[9] - 88名持有人个人解锁比例为100%[10] - 12名员工因公司变为参股子公司不再符合持股资格[11] - 第一批及第二批份额解锁条件达成，第三批份额被收回[11] 业绩考核目标 - 2022年营业收入不低于7.8亿[9] - 2023年营业收入不低于10.4亿或扣非净利润不低于0.5亿[9] - 2024年营业收入不低于15.2亿或扣非净利润不低于0.72亿[9] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为1,186,818,268.13元，超第二个解锁期业绩考核目标[9] 其他 - 若业绩不达标，权益可递延，最终不达标则收回股票返还资金[8] - 解锁后管理委员会将处置权益[11] - 薪酬与考核委员会、监事会认为解锁条件成就[13][14] - 备查文件含相关会议决议[15]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年6月21日届满[1] - 本次解锁比例为持股总数的60%[1] - 可解锁标的股票数量为2,609,148股[1] - 可解锁股票占公司目前总股本的0.6909%[1] 会议审议 - 2024年7月26日召开第四届董事会第七次会议[1] - 表决票8票，回避1票，赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》[1]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-029 特此公告。 一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划第二个锁定期设定的公司层面 2023 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成 就，解锁情况符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。 监事陈育航女士因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。 公司《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》已于 2024 年 7 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；回避 1 票，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 26 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第六次会议在中山总公 ...

会议相关 - 2022年6月1日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议[1] - 2022年6月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过员工持股计划相关议案[1] - 2022年7月2日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议[2] - 2023年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议[2] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过调整参与人数议案[2] - 2024年7月26日召开2022年员工持股计划管理委员会第十七次会议，审议通过份额收回议案[3] 股份变动 - 12名持有人所属公司变为参股子公司，第三批258,400股份额被收回[4] 持股计划 - 贺文军拟持有510,000股，占比11.73%[4] - 核心管理人员及核心骨干员工（85人）拟持有3,478,181股，占比79.98%[4] 股票过户 - 2022年6月21日回购专用证券账户股票全部过户至员工持股计划专用证券账户[1]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度超最近一期经审计净资产30%[1] - 拟为澳龙船艇提供累计担保额度3亿元[2] - 为澳龙船艇向华润银行珠海分行申请授信提供最高6370万元关联担保[3] - 上市公司及其控股子公司有效担保额度4亿元，占比48.87%[15] - 对澳龙船艇关联担保总额度3亿元，占比36.65%[15] - 对江龙船艇国际有限公司担保总额度1亿元，占比12.22%[15] - 实际发生有效担保余额8170万元，占比9.98%[15] 澳龙船艇情况 - 公司对澳龙船艇持股49%，目前担保余额1800万元，新增6370万元，占比7.78%[5] - 2024年6月30日资产负债率47.85%[5] - 2023年末资产总额29803.93万元，负债总额15511.08万元，净资产14292.85万元[8] - 2024年6月30日资产总额30900.80万元，负债总额14785.35万元，净资产16115.45万元[8] - 2023年营业收入11851.25万元，净利润254.16万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入10140.20万元，净利润204.49万元[8] 其他 - 珠海市海洋发展集团为澳龙船艇提供6630万元担保，持股比例51%[4] - 除对澳龙船艇关联担保外，无对合并报表外单位担保事项[15] - 公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[15]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-026 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别指示： 一、股东大会审议通过权益分派的情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以未来公司实际实施权益分派股权登 记日的总股本 377,667,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 人民币（含税），合计派发现金红利 11,330,039.88 元（含税）。本次利润分配 方案不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、利润分配预案审议通过之日至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 377,667,996 股为基数，向全 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观 [2] - 参与单位有海通证券、招商证券 [2] - 活动时间为2024年6月20日，地点在广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书席方远、证券事务代表胡月琴、投资者关系梁家豪 [2] 公司产品客户情况 - 纯电动游船主要应用于城市观光游和旅游景区游，客户一般是当地文旅公司，以国有企业为主 [2] 公司成本结构情况 - 2023年公司船艇销售成本结构为直接材料69.89%、直接人工21.61%、制造费用5.59%、交船运杂费0.88%、其他费用1.27% [2] 不同船艇成本差异原因 - 公务执法船艇为应对执法、巡逻等场景，性能要求比其他船艇高，所以直接材料成本占比更高 [2] 公司海外市场情况及规划 - 2023年公司全年新签港澳及国际市场订单不含税金额2.44亿元，新签香港入境事务处和渔农署公务船总金额1.09亿港元，与挪威摩恩马林公司签订2艘水产养殖工作船合同总金额8922.28万元人民币 [2][3] - 公司营销中心下设海外一、二部负责海外销售，将引进国际先进管理理念，提高产品设计和工艺水平，重点开拓一带一路沿线国家及欧美发达国家市场，发挥高性能公务执法船和高端豪华客船优势挖掘高附加值订单 [3]

公司概况 - 江龙船艇是国内铝合金船艇领域的龙头企业，是国家专精特新"小巨人"企业[3][4] - 子公司澳龙船艇专注于铝合金材质船艇的研发和建造[3][4] - 澳龙船艇建造了我国尺度最大、客位数最多的双体铝合金客船"北游26"[4] - 近年来澳龙船艇进军风电运维船市场，承接了多批次专业风电运维船订单[4] - 2023年澳龙船艇开工建造全球首创水体自然交换型养殖工船"九洲一号"[4] 政策利好 - 国务院近期印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》提及推进老旧运输船舶报废更新和推动沿海内河船舶电气化改造工程试点，有利公司新能源船艇业务的开展[2] 产业协同 - 珠海市海洋发展集团有限公司收购澳龙船艇51%股权，与江龙船艇能实现上下游协作发展[3] 降本增效 - 公司将持续完善产品设计和工艺技术流程，严抓产品生产进度管理，提高人效，保障产品质量[4] - 公司加强从产品成本预算、分项控制、降低非正常消耗、复盘分析、持续改善等全过程管理方面发挥积极作用，进一步实现降本增效[4]

股权与投票 - 截至股权登记日公司总股本为377,667,996股，有表决权股份总数为373,319,415股[5] - 通过现场和网络投票股东7人，代表股份194,768,977股，占比52.1722％[4] - 中小股东同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3810％[53][55] 议案审议 - 审议《<2023年年度报告>及其摘要》等议案，总同意194,750,577股，占比99.9906％[7][9][11][13][16][18][20] - 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，总同意34,703,661股，占比99.9470％[23] 业务决策 - 开展外汇套期保值业务，总表决同意194,750,577股，占比99.9906%[25] - 向银行申请综合授信额度，总表决同意194,750,577股，占比99.9906%[27] 会议信息 - 本次股东大会现场会议于2024年5月22日14:30召开，网络投票日期为2024年5月22日[3] - 会议召开地点为中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室[3] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序合法有效[56] - 公告发布时间为二〇二四年五月二十二日[59]

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日和5月13日分别刊登股东大会通知和提示性公告[2][3] - 2023年度股东大会于2024年5月22日下午2:30召开，采取现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，代表股份194,747,977股，占比52.1666%[5] - 网络投票有效表决股东2名，代表股份21,000股，占比0.0056%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共7人，代表股份194,768,977股，占比52.1722%[7] 议案表决情况 - 《<2023年年度报告>及其摘要》等多项议案出席会议有效表决股份194,768,977股，同意占比多为99.9906%[10][12][14][17]等 - 持股5%以下中小投资者出席会议有效表决股份总数21,000股，部分议案同意占比12.3810%[11][20][43] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会表决程序、召集与召开程序符合规定，表决结果合法有效[57][58] - 信达同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[59]