股东大会时间 - 2024年5月22日14:30召开2023年度现场股东大会[1][16] - 2024年5月22日进行网络投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[23] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] 议案通过条件 - 议案14须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案须经1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 登记地点为中山市神湾镇桂竹路1号研发楼6楼董事会办公室[7] - 传真登记需在2024年5月15日17:30前送达，传真号为0760 - 87953500 - 808[9] - 信函登记需在2024年5月15日17:30前送达，地址同登记地点，邮编528462[9] 其他信息 - 股东大会审议《2023年年度报告》等19项提案[17][18] - 授权委托书有效期限自委托签署日至本次股东大会结束[19] - 深交所交易系统投票代码为350589，简称江龙投票[21] - 股东互联网投票需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] - 中小股东定义为除特定人员及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 现场会议为期半天，与会股东费用自理[9] - 股东大会联系人胡月琴，电话0760 - 87926618，传真0760 - 87953500 - 808[9]

公司基本信息 - 证券代码为 300589，证券简称为江龙船艇 [2] - 2024 年 5 月 10 日在广东省中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园开展投资者关系活动，活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有路演光年、黄石国资基金、江苏苏控创业、聚隆投资、远东宏信等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书席方远、财务总监喻蒙、证券事务代表胡月琴、投资者关系梁家豪 [2] 产品与业务情况 - 公司船舶根据类型差异，生产周期一般为 6 - 15 个月 [2] - 公司在收取预付款的基础上，按建造进度收取节点款，不同类型订单收款节点安排有差别，船舶交付时通常可收到除质保金外的全部合同款项 [2] 行业影响与发展趋势 - 未来随着电动船舶渗透率提升、供应链配套完善，电动船舶产业规模化效应显现，电动船舶毛利率有望提升 [2] - 目前新造船市场需求活跃、行业整体产能偏紧，有利于公司获取订单，对企业开展业务产生积极影响 [3]

业绩总结 - 江龙船艇公司2023年实现营业收入11.87亿元，同比增长74.4%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入3.57亿元，同比增长109.57%[2] - 公司在手订单创新高，2023年新签订单不含税金额达26.1亿元，同比增长128.75%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到31.49亿元，较2023年增长了165.6%[10] - 预计2026年归母净利润将达到2.7亿元，较2023年增长了513.3%[10] - 2026年预计净利率将达到8.9%，较2023年增长了5.1个百分点[10] - ROE预计2026年将达到17.7%，较2023年增长了12.7个百分点[10]

公司基本信息 - 公司于2017年1月13日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股2167万股[4] - 公司注册资本为人民币37766.7996万元[7] - 公司发起人以截至2014年8月31日经审计的净资产折为股本6500万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 公司设立时，夏刚持股2512.25万股，占比38.65%[15] - 公司设立时，晏志清持股1470.95万股，占比22.63%[15] - 公司设立时，赵盛华持股1103.05万股，占比16.97%[15] - 公司设立时，龚重英持股551.20万股，占比8.48%[15] - 公司设立时，贺文军持股490.10万股，占比7.54%[15] - 公司设立时，珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）持股372.45万股，占比5.73%[15] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[81] - 分拆所属子公司上市、主动撤回股票上市等提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上，且经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知全体董事和监事[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保需经出席董事会2/3以上董事通过[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[144][145] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[149] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[154] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[168] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[175] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00在“价值在线”平台举行2023年度业绩说明会[1] - 投资者可登陆价值在线参与，公司提前征集问题[1][2] - 出席人员有董事长等，投资者可于5月8日前提问[1][2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

外汇套期保值业务 - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[4] - 业务额度12个月内滚动使用[9] 审议规则 - 动用保证金等上限超规定需董事会审议后提交股东大会[9][10] - 从事非套期保值期货衍生品交易需审议[10] 信息披露 - 董事会决议后2个交易日内披露[10] - 亏损达规定需2个交易日内向交易所报告披露[18] 档案保管 - 业务档案保管至少10年，原始档案至少15年[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[21] - 制度由董事会负责解释[23]

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次，独立董事均出席[5] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 2023年5月18日选举产生第四届董事会、监事会成员[13] 担保事项 - 2023年拟对澳龙船艇提供担保额度2亿元，实际发生1.23亿元[10] - 截至2024年2月1日，澳龙船艇不再纳入合并报表，担保构成关联担保[10] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露四份报告[11] - 2023年4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] 员工持股 - 2023年审议通过调整2022年员工持股计划参与人数议案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续维护股东权益[14]

（一）2023 年度主要财务数据和指标 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 1,186,818,268.13 | 680,511,074.10 | 74.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,074,302.42 | 13,099,845.93 | 236.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 29,318,354.44 | 1,593,152.46 | 1740.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 452,191,514.01 | 143,171,047.91 | 215.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1167 | 0.0347 | 236.31% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1167 | 0.0347 | 236.31% | | 加权平均净资产收益率 | 5.59% | 1.75% | 3.84% | | 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 增减变动幅度 | | 资产总额（元） | 2 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东大会审议通过[4] - 应具独立法人资格、良好执业记录等条件，近三年无相关行政处罚[5] - 选聘方式有公开、邀请等，文件保存至少10年[10] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[8] - 审计后对会计师执业质量进行事后评价[16] - 监督检查选聘情况，结果涵盖在审计评价意见中[16] 其他规定 - 解聘或不再续聘时允许其陈述意见，决议后依法公告[13] - 非特定情况年度报告审计期间不改聘[14] - 违规严重经股东大会决议不再选聘[17] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[19]

监事会会议 - 2023年度监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4][5] 财务数据 - 2023年度未发生关联交易[7] - 截至2023年底担保余额12300万元，占净资产15.03%[7] 报告评价 - 监事会认为内控体系完善，报告反映内控情况[9] - 监事会认为年报内容真实准确完整，程序合规[9]