山东赛托生物科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东赛托生物科技股份有限公 司独立董事工作细则》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 成员组成 （一）参与董事会决策 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为完善山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 第 1 页 / 共 6 页 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 山东赛托生物科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《山东赛托生物科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主 任委员。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持提 名委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《山东赛托生物科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本董事会议事规则。 （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章、公司章程和本规则的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者高级管理人员兼任，但兼任总经理或者高级管理人员 职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； 第二章 董 事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东会选 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职责，维护公司整体利益， 尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在 利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内上市公司担任 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称 《信披自律监管指引》）等有关法律、法规及《山东赛托生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股 价及其衍生品种交易价格可能或者已经产生重大影响的行为或事件的信息披露、 保密等事务时适用本办法。 第三条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板规范运作指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《 ...

第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作的具体负责人，负 责组织实施内幕信息登记备案工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工 作部门。 第四条 公司董事会秘书领导证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务等工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信 息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第 2 页，共 55 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 3 页，共 55 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五条 公司住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 第一节 通知 第二节 公告 山东赛托生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 年报工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性， 本公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所的有关要求，以及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等的有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所共同协商确定。 第六条 年报应当记载以下内容： （一）重要提示、目录和释义； （二）公司简介和主要财务指标； （三）管理层讨论与分析； （四）公司治理； 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年报编制期间， 负有保密义务，并在年报披露前15日内和年度业绩预告或业绩快报披露前5日内 不得买 ...