人事变动 - 靳连标因到法定退休年龄辞去公司总经理职务[2] - 公司聘任米奇为总经理[2] 新总经理信息 - 米奇1990年出生，在公司任职多年，现任董事长等职[5] - 截至公告披露日，米奇直接持有公司473.6万股，占总股本2.50%[5] - 米奇与公司实际控制人米超杰系父子关系[5]

授信担保 - 公司及子公司计划申请不超10亿元综合敞口授信额度[1] - 公司为山东斯瑞药业担保不超1亿元[1] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为5.31%[3] 子公司情况 - 公司持有山东斯瑞药业85%股权[3][4][9] - 山东斯瑞药业2024年末资产负债率67.72%[3] - 2024年末资产总额93026.43万元，负债62999.49万元，净资产30026.94万元[6] - 2024年度营收40659.08万元，利润总额 -7343.42万元，净利润 -6590.42万元[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及其子公司无对外担保等情况[10] - 本次授信和担保需提交2024年年度股东大会审议[1] - 董事会认为为子公司担保财务风险可控[9]

市场扩张和并购 - 第四届监事会二次会议审议收购银谷制药60%股权议案[2] - 第四届监事会四次会议审议转让境外公司90.43%股权暨债务豁免议案[3] - 第四届监事会五次会议审议终止收购银谷制药60%股权议案[3] 其他 - 2024年监事会召开6次会议[2][3] - 监事会认为2024年公司决策、财务等方面合规[4][5][6] - 2025年监事会将继续履职维护权益[8]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内部控制情况 - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重要缺陷[20] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[21] 合规情况 - 2024年度如实、及时公告关联交易内容[9] - 2024年度不存在对外担保情形[9] - 2024年度对外投资按规定履行审批和披露义务[9] - 2024年度不存在违规使用募集资金现象[11] 内控保障措施 - 建立内部信息化系统确保内部信息沟通[12] - 董事会下设审计委员会维护公司及投资者权益[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[18] 内控缺陷特征 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[15][16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[18]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年审计收费总额7.20亿元，客户家数707家[1] 用户数据 - 天健2024年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[3] - 天健对公司2024年度财务等审计并出具报告[4] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年4月15日审计委员会同意续聘天健并提交董事会[5][6] - 2024年12月27日召开2024年报审计首次沟通会[6] - 2025年1月18日召开第二次沟通会，审计委员会听取初步意见[6] - 2025年4月15日召开第三次沟通会，审计委员会听取总体情况[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 15,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 宜公告如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-011 山东赛托生物科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 投资者依据提示授权登入，即可提前提问或说明会当日参与交流。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台采用 网络互动的方式举办 2024 年年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长米奇先生，财务总监李福文先生， 董事、副总经理、董事会秘书李璐女士，独立董事康立女士，保荐代表人刘彦先 生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。提问 和参与说明会链接如下 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2025-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2025年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席张文霞 女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2024年度监事会工作报告》。 2024年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出 ...

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2025-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于2025年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2025年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。 本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人。本次 会议由董事长米奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 ...