公司战略与资本配置调整 - 公司拟变更部分募集资金投资项目 将原募投项目“高端制剂产业化项目”总投资由3.67亿元调整为2.29亿元 并将1.24亿元募集资金变更投入“生物合成技术研发及产业化项目”[3] - 新的募投项目“生物合成技术研发及产业化项目”总投资2.37亿元 由全资子公司金维多为实施主体[5] 新项目具体规划与市场前景 - 新项目将建成1000吨/年酒石酸泰乐菌素和200吨/年磷酸泰乐菌素生产线[5] - 上述产品是防治动物支原体感染等疾病的常用药物 能有效降低动物呼吸道疾病发病率 在养殖生产中具有重要作用 市场需求旺盛[5] 公司业务与技术背景 - 公司成立于2010年 于2011年率先运用基因工程和合成生物法规模化生产雄烯二酮等甾体药物原料 目前是国内甾体药物原料的龙头供应商[5] - 2019年 公司确定中长期产业升级战略 打造集“医药中间体-原料药-制剂”为一体生物合成学企业 已运用合成生物法生产雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮、双降醇等甾体原料五大母核系列产品[5] 技术合作与研发方向 - 2024年 公司与AI制药企业英矽智能达成战略合作 运用前沿AI技术和优化生物系统工程化改造过程中的关键步骤 用于合成生物学研究及创新药物的研发[6]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为13,737户 [1]

募集资金情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行股票11,641,762股，发行价22.47元/股，募集资金总额26,159.04万元，净额25,192.24万元[2] - 原募投项目总投资额36,687.04万元，拟投入募集资金25,192.24万元，截至2025年10月31日已投入6,166.09万元[2] - 原募投项目调整后投资总额为22,937.66万元，募集资金拟投入额调整为13,029.22万元[3] - 新募投项目总投资23,713.12万元，拟投入募集资金12,436.88万元，拟变更用途的募集资金占总额47.54%[3][4] - 原募投项目已累计投入16,074.53万元，其中募集资金6,166.09万元，使用闲置资金补充流动资金15,000.00万元，未使用4,343.99万元[6] 市场销售数据 - 2020 - 2024年中国丙酸氟替卡松乳膏销售额从14,899万元增至29,815万元，年均复合增长率18.87%[10] - 2020 - 2024年中国糠酸莫米松鼻喷雾剂销售额从42,101万元增至83,590万元，年均复合增长率18.73%[10] - 2020 - 2024年中国布地奈德鼻喷雾剂销售额从21,664万元增至32,681万元，年均复合增长率10.78%[10] 募投项目产出与收益 - 调整后的原募投项目完全达产后，年产乳膏剂2400万支、鼻喷剂1500万支[12] - 调整后的原募投项目运营期内，预计静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率17.28%[12] 新技术研发 - 生物合成技术研发及产业化项目计划总投资23,713.12万元，已投入11,255.10万元，本次新增投资12,458.02万元[14] - 项目建设期24个月，第一年使用资金6,500.00万元，第二年使用5,936.88万元[14][15] 产品优势与产能规划 - 泰乐菌素低剂量添加于饲料可提高饲料转化率15%左右，使猪群呼吸道疾病发病率降低42%[19] - 公司2021年设立动保板块，规划硫酸新霉素设计产能年产240万十亿单位，酒石酸泰万菌素年产500吨产能[20] - 项目建成后将形成年产1,000吨酒石酸泰乐菌素和200吨磷酸泰乐菌素的产能[24] - 项目预计静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率为12.03%[24] - 项目新建建筑总用地面积为4,134.40平方米[25] 项目决策与文件 - 本次变更部分募集资金投资项目符合公司及全体股东利益，无重大不利影响[28] - 公司本次变更部分募集资金投资项目已获董事会审议通过[29] - 变更部分募集资金投资项目需提交公司2025年第二次临时股东会审议[29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目无异议[29] - 报备文件包含第四届董事会第十一次会议决议[30] - 报备文件包含第四届董事会审计委员会第八次会议决议[30] - 报备文件包含第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[31] - 报备文件包含国金证券关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见[31] - 报备文件包含新项目的可行性研究报告[31] - 报备文件包含新项目的批准文件[31] - 报备文件包含深交所要求的其他文件[31]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月26日14:30[2] - 网络投票12月26日9:15 - 15:00[2][11][12] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议地点在山东菏泽市定陶区公司二楼会议室[3] 审议议案 - 审议变更募集资金投资项目等非累积投票提案[4] 登记时间 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码350583，简称为“赛托投票”[10] - 互联网投票需身份认证获相关证书或密码[12]

项目投资 - “高端制剂产业化项目”总投资变更为22937.66万元，募投金额变更为13029.22万元[1] - “生物合成技术研发及产业化项目”总投资23713.12万元，募投12436.88万元[1] - 公司以募集资金向金维多增资10000.00万元，借款2436.88万元[1] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目》等4项议案表决全票通过[2][4][5][6] 会议安排 - 2025年12月26日14:30召开2025年第二次临时股东会[6] - 《关于变更部分募集资金投资项目》等议案待股东会审议[1][3][5]

公司战略与募投项目调整 - 公司综合考虑国家政策、市场环境及发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定对原募投项目投资计划进行调整 [1] - 原募投项目投资总额调整为22,937.66万元，募集资金拟投入额调整为13,029.22万元 [1] - 公司拟变更部分募集资金，投入到由全资子公司山东金维多药业有限公司实施的新项目“生物合成技术研发及产业化项目” [1] 新募投项目具体方案 - 新募投项目为更新改造项目，总投资额为23,713.12万元 [1] - 新项目拟投入募集资金12,436.88万元，其中包含利息273.86万元 [1] - 公司计划以募集资金向全资子公司金维多增资10,000.00万元，并以募集资金向其提供借款2,436.88万元，其余资金由金维多自筹 [1]

公司战略与募投项目调整 - 公司综合考虑国家政策、市场环境及发展战略等因素，决定调整原募投项目投资计划，以提高募集资金使用效率 [1] - 原募投项目投资总额调整为22937.66万元，募集资金拟投入额调整为13029.22万元 [1] - 公司拟变更部分募集资金，投入到由全资子公司山东金维多药业有限公司实施的新项目“生物合成技术研发及产业化项目” [1] 新募投项目详情 - 新募投项目为更新改造项目，总投资23713.12万元 [1] - 新项目拟投入募集资金12436.88万元，其中包含利息273.86万元 [1] - 为实施新项目，公司拟以募集资金向全资子公司金维多增资10000.00万元，并以募集资金向其提供借款2436.88万元，其余资金由金维多自筹 [1]

募集资金 - 2022年度公司以简易程序向特定对象发行股票11,641,762股，发行价22.47元/股，募集资金总额26,159.04万元，净额25,192.24万元[1] - 原募投项目总投资额36,687.04万元，截至2025年10月31日已投入6,166.09万元[1] - 原募投项目投资总额调整为22,937.66万元，募集资金拟投入额调整为13,029.22万元[2] - 新募投项目总投资23,713.12万元，拟投入募集资金12,436.88万元，拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额的47.54%[3] - 截至2025年10月31日，原募投项目累计投入资金16,074.53万元，使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金15,000.00万元，未使用募集资金4,343.99万元[4] 市场数据 - 2020 - 2024年中国丙酸氟替卡松乳膏销售额由14,899万元增长至29,815万元，年均复合增长率18.87%[10] - 2020 - 2024年中国糠酸莫米松鼻喷雾剂销售额由42,101万元增长至83,590万元，年均复合增长率18.73%[11] - 2020 - 2024年中国布地奈德鼻喷雾剂销售额由21,664万元增长至32,681万元，年均复合增长率10.78%[12] 项目情况 - 原募投项目建设投资合计变更前投资32,482.40万元，变更后18,633.02万元[8] - 原募投项目铺底流动资金变更前4,204.64万元，变更后1,304.64万元[8] - 原募投项目合计变更前投资36,687.04万元，变更后22,937.66万元[8] - 调整后的“高端制剂产业化项目”达产后，乳膏剂年产2400万支、鼻喷剂年产1500万支，静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率17.28%[14] - “生物合成技术研发及产业化项目”计划总投资23,713.12万元，已投入11,255.10万元，本次新增12,458.02万元[15] - “生物合成技术研发及产业化项目”募集资金分年度投资：建设期第一年6500.00万元，第二年5936.88万元[16] - “生物合成技术研发及产业化项目”达产后，酒石酸泰乐菌素年产1000吨、磷酸泰乐菌素年产200吨，静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率12.03%[24] - “生物合成技术研发及产业化项目”新建建筑总用地面积4134.40平方米[26] 公司规划与风险 - 公司2019年确定中长期产业升级战略，打造生物合成学企业[23] - 公司2021年规划硫酸新霉素年产240万十亿单位、酒石酸泰万菌素年产500吨产能[20] - 公司面临市场激烈竞争、核心技术人才流动和环保合规风险[27][28][29] - 公司生产存在因设备维护不当、员工操作不慎出现安全隐患的可能，或带来产线停工、行政处罚等风险[30] 项目变更 - 本次变更部分募集资金投资项目是审慎决策，能优化资金和资源配置，符合公司及全体股东利益[31] - 本次变更不会对公司正常生产经营、业务发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合相关规定[32] - 公司本次变更部分募集资金投资项目已通过董事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东会审议，符合审议程序[33] - 保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目无异议[33] 产品效果 - 泰乐菌素低剂量添加于饲料可提高饲料转化率15%左右，使猪群呼吸道疾病发病率降低42%[19]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬方案制定与构成 - 薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定[5] - 非独立董事按聘任合同和股东会方案领薪酬，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效占比不低于 50%[8] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[7] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、盈利和发展战略调整等[11] - 董事会提议、委员会审批后可设专项奖惩[12] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[14] - 特定情形下董事会有权扣减或追回薪酬[14] 制度生效条件 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

政策动向 - 江西省药监局召开脑机接口企业座谈会 旨在推动脑机接口医疗器械产业健康有序发展 并规范相关医疗器械注册管理 [1] - 会议指出脑机接口医疗器械市场前景广阔 江西省产业基础良好 鼓励企业在巩固非侵入式技术优势基础上 力争在侵入式技术成果转化上实现突破 [1] - 国家药监局2025年10月共批准注册医疗器械产品204个 其中境内第三类医疗器械产品173个 进口第三类10个 进口第二类21个 [2] - 上海市药监局发布指导意见 鼓励药品批发企业发展药品现代物流 通过配备先进设施和信息化系统以降低运营成本并提高服务水平 [3] 药械审批 - 方盛制药研发的吲哚布芬片获得国家药监局核准签发的药品注册证书 该药品为血小板聚集抑制剂 [4] - 赛托生物控股子公司山东斯瑞药业收到国家药监局签发的化学原料药糠酸莫米松上市申请批准通知书 该原料药具有强效抗炎作用 [5] - 津药药业子公司收到国家药监局核准签发的盐酸甲氧氯普胺注射液药品注册证书 该药品作为镇吐药用于多种原因引起的呕吐 [6] 资本市场 - 人工智能驱动药物研发企业英矽智能向港交所提交上市申请书 旨在募集资金以推动研发管线及业务扩展 [7][8] - 热景生物拟以自有资金回购公司股份 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格不超过244元/股 用于员工持股计划或股权激励 [9] 行业大事 - 阿斯利康公布Baxdrostat在Bax24 III期试验的阳性完整结果 该药使难治性高血压患者24小时平均收缩压实现具有统计学和临床意义的显著降低 降幅达14.0 mmHg [10] - Baxdrostat在多个关键次要终点也显示显著降低 包括夜间动态平均收缩压降低13.9 mmHg和坐位收缩压降低10.3 mmHg 接受治疗的患者血压达标比例显著高于安慰剂组 [11] - 迈威生物靶向IL-11单抗创新药9MW3811获NMPA批准针对病理性瘢痕开展II期临床试验 成为全球首款在该适应症获批临床试验的IL-11靶向药物 [12] - 爱威科技全资子公司湖南爱威医学检验所取得医疗机构执业许可证 将正式对外提供第三方医学检验服务 [13] - 安科生物与博生吉公司签署协议 获得PA3-17注射液产品上市后在大中华区的独家代理权 该产品为全球首款靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品 [14][15]