证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本 次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工 作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024 年度监事会 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通 讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-011 筑博设计股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 24日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告 如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2024 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 30,984,752.82 元，其中，母公司 2024 年度实现净利润 28,360,630.53 元，提取法定盈余公积 2,836,063.05 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 494,077,871.45 元。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度实现净利润3,098.48万元，较去年同期下降62.67%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为-3,267.70万元[3] - 2024年营业收入为4.364亿元，同比下降35.92%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3098万元，同比下降62.67%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3267万元，同比下降195.32%[18] - 公司报告期内营业收入为43,642.29万元，同比下降35.92%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为3,098.48万元，扣非后净利润为-3,267.70万元[37] - 公司2024年营业收入为4.36亿元，同比下降35.92%，其中建筑设计业务占比92.44%[89] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司2024年销售费用1245.03万元，同比下降40.04%，主要因销售人员薪酬下降[98] - 公司2024年管理费用5941.61万元，同比下降30.06%，主要因加强绩效管理减少薪酬成本[98] - 公司2024年研发费用2900.23万元，同比下降36.77%，主要因研发人员薪酬下降[98] - 公司2024年营业成本3.11亿元，同比下降28.05%，其中人工成本为主要成本构成[94] 各条业务线表现 - 公司主营业务仍为建筑设计及相关业务的设计与咨询，核心竞争力未发生重大变化[3] - 建筑设计业务营业收入40,342.78万元，占总营收的92.44%[37] - 城市规划业务营业收入1,129.21万元，占总营收的2.59%[37] - 设计咨询业务营业收入1,671.68万元，占总营收的3.83%[37] - 2024年非住宅类项目新签合同金额占比约40%，较2023年稍有下降[83] 各地区表现 - 公司在华南地区的营业收入占比为57.44%[74][78] - 华南地区营业收入2.51亿元，同比下降45.85%，占营业收入比重57.44%[89] 管理层讨论和指引 - 利润下降主要原因为项目承接减少、收入规模下降及应收账款金额增大导致资产减值损失增加[3] - 公司业绩变化符合行业趋势，大部分同行业上市公司净利润同比大幅下降或出现亏损[4] - 公司所属建筑设计行业景气度下降，但持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司提醒投资者关注市场环境变化、市场竞争等风险[6] - 公司发展战略聚焦建筑设计向全产业链转型升级，依托装配式建筑和BIM技术[131] - 公司计划加大研发投入维持云服务设计、AR/VR、BIM等领域技术优势[133] - 公司面临房地产行业景气度下降导致的应收账款逾期风险[137] - 公司通过"总部+区域分公司"模式应对区域市场不平衡风险[139] 研发和技术创新 - 公司2024年度研发人员为104人，新立项研发项目9个，投入研发资金总额2900.23万元[84] - 研发人员数量从2023年的165人减少到2024年的104人，同比下降36.97%[103] - 研发投入金额从2023年的45,867,005.29元减少到2024年的29,002,289.02元，同比下降36.78%[103] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.73%略微下降到2024年的6.65%[103] - 复杂建筑智能化安全预警系统已完成研发，旨在通过消能减震装置减轻结构损伤，提升抗震抗风性能[99] - 医疗建筑BIM应用研究已完成，建立了医院BIM模型数据库及构件模型族库，并开发了基于BIM系统的预约管理平台[100] - 基于VR+建筑的创新整合设计技术研究已完成，聚焦参数化设计、施工模拟及建成场景模拟，推动虚拟现实技术产业化[100] - 装配式高校教学建筑应用研究已完成，通过标准化设计实现空间多样化，形成规范化、系统化设计方法[100] - 高原机场建筑供暖复合式技术系统研究已完成，优化了蓄热装置、集热器等参数，为清洁能源应用提供技术支持[100] 现金流和资金管理 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为899万元，同比下降78.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.77%，从2023年的4234.86万元降至2024年的899.15万元，主要因客户回款降低[105][106] - 现金及现金等价物净增加额同比骤降97.29%，从2023年的2511.68万元降至2024年的68.17万元，系业务收缩导致[105][106] - 投资活动现金流入小计同比下降8.19%，从2023年的13.69亿元降至2024年的12.57亿元[105] - 投资收益占利润总额比例达44.62%，金额为1453.77万元，主要来自现金理财收益[108] 资产和负债情况 - 2024年末资产总额为16.80亿元，同比下降10.92%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.03亿元，同比下降4.13%[18] - 资产减值损失达-4613.86万元，占利润总额-141.60%，主要因合同资产计提坏账准备[108] - 货币资金占总资产比例从2023年的25.27%上升至2024年的28.16%，增加2.89个百分点[110] - 合同资产占总资产比例从2023年的15.13%下降至2024年的11.37%，减少3.76个百分点[110] - 交易性金融资产期末余额为5.60亿元，本期购买金额9.55亿元，出售金额10.05亿元[112] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为5.6725亿元，净额为5.115858亿元[117] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金3.323099亿元，使用比例为64.96%[117][118] - 报告期内募集资金投入金额为2701.16万元[117][118] - 累计变更用途的募集资金总额为9388.6万元，占募集资金总额的18.35%[117] - 截至2024年12月31日，公司结余募集资金余额为1.063267亿元[117][118] - 公司累计利用闲置募集资金购买理财产品28.49亿元，累计赎回27.94亿元，未到期理财产品余额为5500万元[118] - 设计服务网络建设项目已100%完成投资，投入金额1.754317亿元[122] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目投资进度为39.63%，已投入2467.78万元[122] - 技术研发中心（深圳）建设项目投资进度为59.83%，已投入7118.44万元[122] - 高原建筑研究中心建设项目已终止，投资进度仅为6.39%[122] 公司治理和股东情况 - 公司2024年5月10日通过同花顺平台举办了2023年度网上业绩说明会[141] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东[152] - 公司财务独立，设有独立核算体系，未与控股股东共用银行账户[155] - 董事长兼总经理徐先林持有公司股份33,726,400股，持股比例未变动[159] - 董事兼副总经理杨为众持有公司股份13,749,600股，持股比例未变动[159] - 董事兼副总经理徐江持有公司股份14,024,000股，持股比例未变动[159] - 监事会主席刘晓英及多名监事未持有公司股份[160] - 副总经理马镇炎持有公司股份2,656,600股，持股比例未变动[160] - 董事会秘书兼副总经理陈绍锋持有公司股份48,000股，持股比例未变动[160] - 独立董事顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋均未持有公司股份[160] 员工和薪酬情况 - 报告期末公司在职员工总数1,030人，其中技术人员902人占比87.57%[186] - 公司员工教育程度中本科809人占比78.54%，硕士及以上138人占比13.4%[186] - 公司销售人员33人占比3.2%，行政人员84人占比8.16%[186] - 董事长兼总经理徐先林税前报酬总额为86.09万元[175] - 董事兼副总经理杨为众税前报酬总额为85.77万元[175] - 董事兼副总经理徐江税前报酬总额为79.64万元[175] - 独立董事顾乃康税前报酬总额为12万元[175] - 独立董事石镇源、苗应建、严福洋税前报酬总额均为10.26万元[175] - 副总经理周杰税前报酬总额为79.59万元[175] - 副总经理杨晋税前报酬总额为70.18万元[175] - 财务负责人陈学利税前报酬总额为56.48万元[176] - 董事会秘书兼副总经理陈绍锋税前报酬总额为46.2万元[176] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为664.25万元[176] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税），已于2024年6月26日实施完毕[189] - 公司2024年度现金分红总额为80,657,600元，占利润分配总额的100%[191] - 公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润为30,984,752.82元，母公司净利润为28,360,630.53元[192] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），分红总额80,657,600元对应股本基数161,315,200股[191][192] - 公司2024年度可供股东分配利润为494,077,871.45元[192] 行业和市场环境 - 公司所属建筑设计行业景气度下降，但持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司业绩变化符合行业趋势，大部分同行业上市公司净利润同比大幅下降或出现亏损[4] - 2024年全国房地产开发投资同比下降10.6%至10.028万亿元，其中住宅投资下降10.5%至7.604万亿元[28] - 住房和城乡建设部提出提升绿色低碳设计水平，鼓励制定绿色建筑设计导则[30] - 国务院2024年印发新型城镇化行动计划，推进城镇老旧小区改造和保障性住房建设[32] - 建筑业转型推动装配式建筑和BIM技术发展，促进生产方式高效化[71] - 截至2024年末深圳市装配式建筑建设总规模超过1亿平方米，2024年新开工装配式建筑占新建建筑面积比例达到54.5%[72] 公司荣誉和资质 - 公司2017年获批成为首批"国家装配式建筑产业基地"，2019年获批成为广东省及深圳市装配式建筑产业基地[33] - 2022年公司在英国《Building Design》杂志WA 100榜单中排名第2位[33] - 2024年公司获得广东省钢结构科学技术奖和深圳市优秀工程勘察设计奖[33] - 公司参与设计的保利顺峰北洛湾秘境荣获美国缪斯设计奖铂金奖[40] - 广州金域曦府荣获美国缪斯设计奖金奖[40] - 深圳光明天安云谷产业园等项目荣获意大利A'Design Award铂金奖[42] - 上海黄金交易所深圳运营中心荣获2024美国缪斯设计金奖[42] - 深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆项目荣获中国钢结构金奖，符合深标装配式建筑要求[52] - 深圳汉京金融中心为全球最高核心筒外置全钢结构建筑，符合国标AAA级装配式建筑要求[52] - 公司装配式建筑项目深圳中海鹿丹名苑为国家第一个超高层装配式建筑，获得2018年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖[52] - 公司主编参编了BIM多项国家及省市相关标准，其中《建筑工程信息模型设计交付标准》荣获广东省优秀工程勘察设计奖工程建设标准设计专项二等奖[55] - 深圳自然博物馆荣获2023年龙图杯第十二届全国BIM大赛设计组一等奖[55] - 公司装配式建筑项目万科星城获得2023年美国TITAN地产大奖金奖、2023年WDA世界设计奖、IRA国际住宅建筑大奖[52] - 公司装配式建筑项目广州金域曦府获得2023年美国缪斯设计奖金奖、IRA国际住宅建筑奖[52] - 深圳华润置地大厦（一期）项目获深圳市优秀建筑智能化专项奖一等奖[61] 环境保护和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[200] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[200] - 公司绿色建筑团队成立于2011年，为美国绿色建筑协会会员单位[200] - 公司是广东省建筑节能协会绿色建筑技术咨询备案单位[200] - 公司担任深圳市绿色建筑协会副会长单位[200] - 公司在装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等领域积累了丰富项目经验[200] - 公司相关技术已获得多项奖项[200] - 公司提供符合可持续发展理念的建筑设计及咨询服务[200]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为5793.75万元，同比下降13.36%[5] - 营业总收入为5794万元，较上期下降13.4%（从6687万元降至5794万元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2768.44万元，同比改善48.25%[5] - 净利润为-2768万元，较上期亏损收窄48.3%（从-5349万元收窄至-2768万元）[19] - 持续经营净利润为-27,684,393.08元，同比改善48.3%（上期为-53,495,586.49元）[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-27,684,393.08元，同比改善48.3%（上期为-53,495,586.49元）[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比改善48.48%[5] - 基本每股收益为-0.17元，同比改善48.5%（上期为-0.33元）[20] - 加权平均净资产收益率为-2.15%，同比改善1.86个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9183万元，较上期下降21.1%（从1.16亿元降至9183万元）[19] - 研发费用为560万元，较上期下降40.7%（从944万元降至560万元）[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为69,955,594.55元，同比下降36.3%（上期为109,784,491.38元）[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1,375,880.00元，同比下降79.2%（上期为6,612,829.66元）[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2111.31万元，同比改善70.22%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为74,690,134.20元，同比下降22%（上期为95,788,480.76元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,113,130.13元，同比改善70.2%（上期为-70,900,141.08元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为80,574,613.48元，同比扭亏为盈（上期为-72,098,377.62元）[23] - 现金及现金等价物净增加额为58,088,011.43元，同比扭亏为盈（上期为-146,190,945.02元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为527,611,840.88元，同比增长63.5%（上期为322,651,216.31元）[24] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为5.31亿元，较期初增长12.3%（从4.73亿元增至5.31亿元）[14] - 交易性金融资产期末余额为5.03亿元，较期初下降10.2%（从5.60亿元降至5.03亿元）[14] - 应收账款期末余额为8609万元，较期初下降14.7%（从1.01亿元降至8609万元）[14] - 合同资产期末余额为1.89亿元，较期初下降1.3%（从1.91亿元降至1.89亿元）[14] - 总资产为16.52亿元，较上年度末下降1.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.76亿元，较上年度末下降2.12%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为12.76亿元，较期初下降2.1%（从13.03亿元降至12.76亿元）[16] - 未分配利润为4.91亿元，较期初下降5.3%（从5.19亿元降至4.91亿元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计968.28万元，主要包括非流动性资产处置损益788.30万元和政府补助73.47万元[6] 股东信息 - 公司第一大股东徐先林持股20.71%，持有3372.64万股[11] - 报告期末普通股股东总数为8491户[11]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-008 筑博设计股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本情况 拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计 方面积累了丰富的专业经验，具备相应专业胜任能力。 （二）诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-033)。 近日，公司收到信永 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-006 筑博设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 股东杨为众保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东杨为众持有公司 股份 13,749,600 股（占公司总股本的 8.4414%），计划在本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过 3,437,400 股 （占公司总股本的 2.1103%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司 总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到股东杨为众的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 杨为众 | 13,749,600 | 8.4414% ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-007 筑博设计股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露的公告 股东马镇炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员马镇炎持有公司股份 2,656,600 股（占公司总股本的 1.6310%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过 664,150 股（占公司总 股本的 0.4077%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。 | | | | 任意连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份的总数合计不超过公司股份总数的1%； | | | | | 任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持 | | 马镇炎 | 664,150 | 0.4077% | 股份的 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-005 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 1月 20日披露了公司银行 基本账户部分资金被冻结的情况，具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的《关于公司 银行基本账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司收到西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院下发的《民事裁定书》 （（2025）藏 0103 财保 6 号之一），公司银行基本账户被冻结的资金已解除冻结，变 更冻结公司名下其他银行账户等额资金，现将相关情况公告如下： 一、已解除冻结的银行账户资金 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账户性质 | 银行账户 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑博设计股 | 中国银行西藏自治区 | 基本账户 | 138*****8599 | 1,288,450.07 | | 份有限公司 | 拉萨市柳梧支行 | | | | 筑博设计股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...