筑博设计股份有限公司 对外担保管理制度 筑博设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）等法律、 法规、规范型文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其 50%以上股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 ...

筑博设计股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的经济行为， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 机构和人员 第七条 公司在董事会下设立审计 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 筑博设计股份有限公司 投资者关系管理制度 筑博设计股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 ...

筑博设计股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，规范管理行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别 是中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《筑博设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度，对公司的关 联交易予以规范。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司的关联交易应符合下列基本原则： （一）诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）对必要的关联交易应不损害公司及非关联股东合法权益； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， ...

筑博设计股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 筑博设计股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件，以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和 ...

筑博设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《筑博设计股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨威 作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第五届董 事会提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第五届董事会现就提名马秀敏女士为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第五届董事会现就提名杨威先生为筑博设计股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博设 计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

筑博设计股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-052 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 5 日 周军先生简历 特别提示： 《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》将与《关于增补非 独立董事的议案》共同提交公司股东会审议；《关于修订<公司章程>及其附件并调整 公司治理架构的议案》表决通过是《关于增补非独立董事的议案》表决生效的前提。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《董事会议事规则》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事。 调整后的董事会架构为：5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。 经公司第五届董事会提 ...