募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募资总额5.6725亿元[2] 项目投资 - 截至2025年11月30日，多项目有不同投资进度，如设计服务网络建设达100%[4] 项目调整 - 装配式建筑与BIM、技术研发中心（深圳）项目终止并补流，待股东会审议[6][7][13][14]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[4] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[4] - 特定情形下一个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股权管理[9][10] - 协助董事会加强治理和制定战略[10] - 筹划或实施再融资或并购重组[10] 人员配置 - 聘请证券事务代表协助工作[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 选举聘任前一至两个月提候选人和材料[8] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[14] - 实施细则由董事会解释修订，审议通过后生效[15]

独立董事任职条件 - 聘任独立董事至少占董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[8][9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得任职[12] - 需具有五年以上相关工作经验[7] - 原则上最多在三家上市公司兼任[3] - 连任时间不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[14] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[14] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议将被提议解除职务[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 发表独立意见应明确清晰，至少包含五项内容并签字确认及时报告披露[31] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[31] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[27] 其他规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符要求，公司应六十日内完成补选[17][18] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳，应记载意见及理由并披露[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[30] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[34] - 董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[38] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] - 独立董事聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[43] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报中披露[44] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[43] - 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同[44] - 公司可建立必要的独立董事责任保险制度以降低履职风险[45]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 下设小组 - 设投资评审小组，总经理任组长，副组长 1 - 2 名[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] - 会议记录由董事会秘书保存[12]

披露标准 - 重大交易需资产总额占比10%以上等多条件[5] - 关联交易与自然人超30万元等标准[6] - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[7] 重大风险 - 营业用主要资产报废等超总资产30%属重大风险[9] - 重大风险包括重大亏损、债务违约等[8] 股东情况 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化需关注[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需关注[11] 信息报告 - 重大信息实施报告制度[15] - 董事、高管等为责任人，子公司办公室主任为联络人[15] - 经办人员确定事项当日向责任人报告[15] - 董事会秘书组织提交信息审定或审批[15] - 触及特定时点责任人应书面报告[16] - 责任人应报告已披露重要事项进展[18] 信息管理 - 责任人及知情人员不得泄露内幕信息和交易[18] - 公司在公共传媒披露信息不得先于指定媒体[18] - 瞒报等情况公司追究责任人责任[18] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过生效[20]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事会计专业人员担任[4] 任期与机构设置 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 下设审计部为日常办事机构[5] 审议与报告事项 - 部分事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交外部审计履职及自身监督报告[8][15] 监督检查要求 - 监督指导内审机构半年检查重大事件和资金往来[10] 股东会会议相关 - 董事会10日内对召开提议书面反馈[12] - 同意后5日内发召开通知[12] 诉讼相关 - 可接受特定股东书面请求提起诉讼[13] - 30日内未提起，股东可自行起诉[13] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[20] - 2/3以上成员出席方可举行[21] - 决议经成员过半数通过[21]

资金管理规定 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 控股股东不得占用公司资金，公司不得提供资金给其使用[5] 审批与监督 - 董事会和股东会审议批准关联交易事项[6] - 财务管理中心定期自查上报非经营性资金往来情况[6] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[6] - 注册会计师审计时对资金占用情况出具专项说明[6] 股东权益保障 - 控股股东应保障中小股东权利，确保交易公平[8] - 投入公司的资产应独立完整、权属清晰[10] 违规处理 - 控股股东占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] - 损害公司及股东利益时，董事会可要求赔偿并追究责任[13] - 协助侵占财产，董事会可处分责任人[13] - 非经营性资金占用造成不良影响，处分相关责任人[13] - 违规致投资者损失，可追究法律责任[13] 制度执行 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[15] - 由董事会负责解释和修订[15] - 自董事会审议通过后生效，修订亦同[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属内幕信息[7] - 公司生产经营主要资产抵押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理工作机构，董事长为保密管理第一责任人[3] - 董事会秘书负责组织实施内幕信息管理工作，不能履职时由证券事务代表代行职责[3] - 公司董事会办公室是唯一信息披露机构，未经批准不得向外界泄露内幕信息[3] 信息报告与报送 - 内幕信息责任人报告重大信息时应填写《内幕信息知情人档案表》，董事会秘书负责登记入档和报送[13] - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案和重大事项进程备忘录[13][18] - 首次披露重组事项时向深交所报送知情人档案[18] - 披露重大事项前股价异常波动需报送知情人档案[17] - 披露重大事项后事项重大变化需补充提交知情人档案[17] - 保荐人等中介机构协助核实并报送知情人档案和进程备忘录[23] 信息保存与自查 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 年度报告、半年度报告和重大事项公告后五个交易日内对知情人买卖情况自查[21] 违规处理与追责 - 发现知情人违规在二个交易日内披露情况及处理结果[21] - 公司报送知情人档案时出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[21] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[29] 保密要求与责任 - 乙方承诺不向第三方泄露内幕信息，直至公司公开披露[39] - 乙方对知悉的公司内幕信息负有严格保密责任[40] - 乙方传递内幕信息需接收人员签保密协议并告知公司管理[41] - 若乙方违反协议致信息外泄，应配合调查并担责赔偿[41] 检查与防范 - 公司及控股股东等要定期、不定期检查内幕信息保密管理执行情况[30] - 公司应做好内幕信息保密和管理工作，防范和打击内幕交易等证券违法违规行为[44] 其他规定 - 向外部单位报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[25] - 内幕信息事项应一事一记，不同事项知情人档案分别记录[34] - 重大事项进程备忘录相关人员需签名确认[37] - 内幕信息依法披露前，知情人不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种[44] - 内幕信息依法披露前，知情人不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利[44] - 若内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易，公司将视情节处罚并追究法律责任[44] - 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任[44]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] - 审议决定单笔100万元以下对外捐赠事项[9] - 原则上每季度向董事会报告工作[14] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的总经理辞任，公司30日内确定新法定代表人[8] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[7] 高级管理人员任职限制 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任[6] - 担任特定职务且负有个人责任，自相关完结日起未逾3年不得担任[6] 高级管理人员信息披露 - 候选人近36个月受证监会行政处罚应披露情况[6] - 候选人近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评应披露情况[6] 总经理办公会议 - 分常会和临时会议，通知提前一天发出[17][19] - 会议记录至少保存5年[19] 总经理考核与薪酬 - 绩效由董事会考核，薪酬与公司和个人业绩挂钩[23] 总经理离任审计 - 总经理离任需进行审计[23] 细则相关 - 未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释[25] - 经董事会审议通过后生效[25]