筑博设计股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-052 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 5 日 周军先生简历 特别提示： 《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》将与《关于增补非 独立董事的议案》共同提交公司股东会审议；《关于修订<公司章程>及其附件并调整 公司治理架构的议案》表决通过是《关于增补非独立董事的议案》表决生效的前提。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《董事会议事规则》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事。 调整后的董事会架构为：5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。 经公司第五届董事会提 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司独立董事顾乃康先生自 2019 年 12 月 20 日起担任公司独立董事，因任期即将 届满（在公司连续担任独立董事满六年），申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。顾乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-051 筑博设计股份有限公司 公司独立董事苗应建先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去董事会审计委员会主任委员职务。苗应建先生辞职后不再担任公司任何职务。 顾乃康先生和苗应建先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会 股东会的事宜。 截至本公告披露日，顾乃康先生和苗应建先生未持有公司股份，也不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第十二次 次会议，本人杨威被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人同意接受公 司董事会的提名。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：杨威 2025 年 12 月 5 日 特此承诺！ ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-050 上述拟制定、修订的制度中，第 1 至第 7 项制度尚需提交股东会审议通过后生效， 其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。相 关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。部分制度 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。 ...

筑博设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件并调整公司治理架构的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号： ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十一会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并 将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票 募集资金投资项目中的"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目"及"技术研发中 心（深圳）建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补 充流动资金事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除 各项发行费用共 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马秀敏 作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第五届 董事会提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的 议案》，同意于2025年12月22日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-054 筑博设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-048 筑博设计股份有限公司 （二）审议通过并决定提交股东会审议《关于终止部分募投项目并将该部分剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 及"技术研发中心（深圳）建设项目"并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资 金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本。不会对 公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次终止部分募投 项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-047 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自 出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设 计 ...