（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月22日晚间，筑博设计发布公告称，公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代 表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意选举伍涛先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-055 筑博设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年12月 22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公 司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东58人，代表股份91,675,400股，占上市公司总股份 的56.8300％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,353,000股，占上市公司总股份 1、 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年 第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构 的议案》，根据修订后的《筑博设计股份有限公司章程》，公司董事会设置 1 名由职 工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表经过 充分讨论和研究，同意选举伍涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表 董事。伍涛先生董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-056 筑博设计股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 董事会 截至本公告日，伍涛先生未持有公司股份， ...

2025 年第一次临时股东会 的 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│ 海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约│马来西亚│柬埔寨 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK│MALAYSIA│Cambodia 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A2298/FY/2025-1654 致：筑博设计股份有限公司 ...

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，筑博设计股东人数为10900余户 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目” [1] - 上述被终止募投项目的剩余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目” [1] - 上述被终止募投项目的剩余募集资金将永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司人事变动 - 筑博设计独立董事顾乃康因任期即将届满（在公司连续担任独立董事满六年）申请辞职 [1] - 顾乃康辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等全部职务 [1] - 顾乃康辞职后不再担任公司任何职务 且截至公告披露日未持有公司股份 也不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 根据规定 顾乃康将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募资总额5.6725亿元[2] 项目投资 - 截至2025年11月30日，多项目有不同投资进度，如设计服务网络建设达100%[4] 项目调整 - 装配式建筑与BIM、技术研发中心（深圳）项目终止并补流，待股东会审议[6][7][13][14]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[4] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[4] - 特定情形下一个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股权管理[9][10] - 协助董事会加强治理和制定战略[10] - 筹划或实施再融资或并购重组[10] 人员配置 - 聘请证券事务代表协助工作[12]