股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） 公告日期：2025 年 12 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-070 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"公司"或"神宇股份"）向 不特定对象发行 5.00 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"神宇转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409 号文同意注册。 本次发行的神宇转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司人 ...

股权与公司架构 - 公司曾持有神创博瑞99.9%股权，2024年1月转让；曾持有神旗宇博100%股权，2024年6月注销；持有神宇精密75%股权[7] - 香港神宇持有越南神宇100%股权[7] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计直接持有发行人股份70,414,620股，占股份总数的39.43%[59] - 发行人拥有神昶科技等6家一级子公司和越南神宇1家二级子公司[90] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元[22] - 2022 - 2024年公司三年平均可分配利润为4047.95万元[22] - 截至2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司合并报表资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和20.75%[28] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元和8,014.48万元[28] 发行方案 - 本次发行可转债规模不超过50000.00万元[22] - 本次发行方案转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[30] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[31] 公司运营 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司主营业务收入分别为70,956.26万元、71,450.99万元、81,673.43万元、15,771.67万元，占当期营业收入比例分别为92.35%、94.64%、93.12%、90.43%[78] - 2024年、2025年1 - 3月公司向黎元新能源出租厂房的租赁费用分别为159.14万元、39.78万元[104] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司向董监高支付薪酬分别为524.65万元、581.18万元、814.19万元、118.87万元[111] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有4处土地使用权，2处工业用地，7处房产[121][122][123] - 截至2025年3月31日，公司拥有11项境内商标，94项专利（其中发明专利58项、实用新型专利36项），1项域名[126][127][128] 政策与制度 - 公司系经认定的高新技术企业，2021年及2024年取得有效期3年的证书，报告期内企业所得税按15%税率征收[157] - 越南神宇部分商品和服务增值税税率从10%调减到8% [159] - 公司将根据要求于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[148] 募投项目 - 本次募投项目环评手续正在办理，预计完成审批无实质性障碍[165] - 智能领域数据线建设项目投资总额为50,426.42万元，本次募集资金投入额为50,000.00万元[172]

保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市之 发行保荐书 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，吕复星和李骏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 第一节 本 ...

花园师 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20251810D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 6-8- 神宇诵信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 司官 跟踪评级安排 上公司 项目负责人:杨 锐 ryang@ccxi.com.cn 项目组成员:王雨涵 yhwang.christine@ccxi.com.c 评级总监: 电话:(027)87339288 2 /// 6-8-2 ● 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ...

一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日15时10分在公司 一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2025年12月6日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-069 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕2409 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司股 ...

数据中心短距传输方案 - AOC有源光缆是一种集成光电转换功能的光纤线缆，两端内置光收发模块，本质是光模块、光纤、连接器的一体化成品[20] 其工作原理是通过两端模块实现电信号到光信号再到电信号的转换，光纤负责传输光信号[9][20] 该方案具有重量轻、体积小、支持高密度连接的优点，但成本高于铜缆方案且布线灵活度差[9][20] 其传输距离可达100米，主要用于机架间互联[1][20] - DAC无源铜缆是一种无内置芯片的直连铜缆，两端装配连接器[9][20] 其工作原理是纯物理连接，通过铜导体传输电信号，无需信号转换[9][20] 该方案具有散热效率高、传输速率高、成本低、功耗低的优点[9][20] 由于铜物理性能限制，高频信号衰减快，其传输距离极短，在3米以内，主要用于机柜内连接[9][20] - ACC有源铜缆是在DAC基础上，在接收端集成信号驱动器，通过信号放大与均衡补偿铜缆的信号衰减[9][20] 该方案是平衡性能、成本、功耗的中间方案[9][20] - AEC有源铜缆是在DAC基础上，两端均集成重定时器的高性能有源铜缆[9][20] Retimer芯片通过时钟数据恢复与信号重塑，实现更精准的信号补偿，使其传输距离提升至10米，被认为是新一代主流方案[9][20] AEC弥补了DAC与AOC之间的距离差距，可满足机柜内部、TOR与后端网络、机架间连接等场景[9][20] AEC供应格局：海外头部厂商 - Credo是AEC全球龙头厂商及标准制定者，供货微软、亚马逊[4][13] - 安费诺是连接器全球头部厂商，是英伟达铜缆主力供应商[5][14] - 海外头部厂商还包括博通、Molex以及Marvell[4][13] AEC供应格局：国内头部厂商 - 沃尔核材在高速通信线国内营收第一，拥有2台罗森泰物理发泡机，其高速芯线应用于AEC，供货安费诺、莫仕、泰科[6][15] - 神宇股份是高频射频同轴电缆龙头，拥有1台罗森泰物理发泡机，为安费诺供应AEC线材[6][16] - 兆龙互连专注数据中心高速互联领域，供应直连铜缆、有源光缆，是Credo的裸线供应商[6][17] - 长芯博创布局芯片、模块、线缆全栈光电互联解决方案，其子公司长芯盛供应AOC、AEC、MPO[7][18] - 新亚电子专注高频高速数据线材，与安费诺联合研发藕芯结构铜缆，突破了传统铁氟龙发泡工艺对罗森泰设备的依赖[8][19]

超硬材料板块异动 - 板块指数一度大涨超过6%，四方达股价最高触及18.48元/股，盘中最大涨幅达19.84% [2] - 黄河旋风一度涨停，惠丰钻石和力量钻石盘中最大涨幅分别超过15%和10% [2] - 超硬材料包括人造金刚石和立方氮化硼，被誉为“工业牙齿”和“终极半导体材料”，是支撑国家科技进步的关键战略材料 [2] - 开源证券指出，培育钻石渗透率持续增长，叠加金刚石在核聚变、6G散热等前沿领域应用，产业开发具有千亿级蓝海增长空间 [2] - 华安证券指出，随着半导体产业向更小制程发展，芯片散热需求激增，金刚石因高热导率和高带隙具备广阔发展前景 [2] - 中信证券表示，人造金刚石在散热领域应用可使英伟达芯片计算速度提高3倍，在量子计算领域也取得技术进展 [3] 铜缆高速连接概念股异动 - 鑫科材料盘中直线涨停，兆龙互连和神宇股份盘中最大涨幅分别超过14%和8% [4] - 美股AEC龙头企业Credo股价一度大涨超24%，总市值达329亿美元，其2026财年第二季度营收为2.68亿美元，同比增长272%，环比增长20.2% [4] - Credo当季GAAP净利润为8260万美元，非GAAP净利润为1.278亿美元，业绩超预期，反映全球AI训练和推理集群的持续扩建 [4] - Credo预计2026财年第三季度营收在3.35亿至3.45亿美元之间，远高于市场预期，GAAP毛利率预计在63.8%至65.8%之间 [5] - 高速铜缆中的有源电缆（AEC）通过加入芯片可优化信号质量和延长传输距离，未来有望大量应用于AI以太网接入侧 [5] - 据LightCounting数据，预计2024年至2028年全球AEC销售额将以45%的复合年均增速增长，2025年潜在市场空间达888.75万条，对应铜缆4.4万千米 [5]

算力硬件股市场表现 - 菲菱科思股价涨停，涨幅达20% [1] - 赛微电子股价上涨超过17% [1] - 兆龙互连、特发信息、神宇股份、德科立等多只股票股价显著冲高 [1] 行情发生时间 - 股价拉升行情发生在A股市场尾盘阶段 [1] 涉及行业板块 - 行情主要集中于算力硬件相关板块 [1]

证券日报网讯11月25日晚间，神宇股份（300563）发布公告称，近日，公司工商登记变更手续已办理完 毕，并取得了由无锡市数据局换发的营业执照。 ...