股权与公司架构 - 公司曾持有神创博瑞99.9%股权，2024年1月转让；曾持有神旗宇博100%股权，2024年6月注销；持有神宇精密75%股权[7] - 香港神宇持有越南神宇100%股权[7] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计直接持有发行人股份70,414,620股，占股份总数的39.43%[59] - 发行人拥有神昶科技等6家一级子公司和越南神宇1家二级子公司[90] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元[22] - 2022 - 2024年公司三年平均可分配利润为4047.95万元[22] - 截至2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司合并报表资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和20.75%[28] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元和8,014.48万元[28] 发行方案 - 本次发行可转债规模不超过50000.00万元[22] - 本次发行方案转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[30] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[31] 公司运营 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司主营业务收入分别为70,956.26万元、71,450.99万元、81,673.43万元、15,771.67万元，占当期营业收入比例分别为92.35%、94.64%、93.12%、90.43%[78] - 2024年、2025年1 - 3月公司向黎元新能源出租厂房的租赁费用分别为159.14万元、39.78万元[104] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司向董监高支付薪酬分别为524.65万元、581.18万元、814.19万元、118.87万元[111] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有4处土地使用权，2处工业用地，7处房产[121][122][123] - 截至2025年3月31日，公司拥有11项境内商标，94项专利（其中发明专利58项、实用新型专利36项），1项域名[126][127][128] 政策与制度 - 公司系经认定的高新技术企业，2021年及2024年取得有效期3年的证书，报告期内企业所得税按15%税率征收[157] - 越南神宇部分商品和服务增值税税率从10%调减到8% [159] - 公司将根据要求于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[148] 募投项目 - 本次募投项目环评手续正在办理，预计完成审批无实质性障碍[165] - 智能领域数据线建设项目投资总额为50,426.42万元，本次募集资金投入额为50,000.00万元[172]