公司与英伟达业务关系 - 公司未直接与英伟达存在业务往来 [1]

公司产品定位 - 公司生产产品主要用于射频信号的接收和传输 [1] - 公司明确表示不涉及超导相关产品 [1] 投资者关注方向 - 投资者询问公司产品是否属于超导材料用品 [2]

业绩表现与毛利率 - 报告期内营业收入分别为76835.86万元(2022年)、75500.81万元(2023年)、87709.86万元(2024年)和17440.89万元(2025年第一季度) [2] - 扣非归母净利润分别为3826.59万元(2022年)、4505.59万元(2023年)、3811.67万元(2024年)和1299.45万元(2025年第一季度) [2] - 主营业务毛利率呈上升趋势，分别为14.55%(2022年)、16.87%(2023年)、16.76%(2024年)和19.52%(2025年第一季度) [2] - 业绩波动受下游市场需求变化、业务结构调整、股权激励费用及销售推广力度等因素综合影响 [2] - 2023年通信基站建设进度放缓，公司加大数据通信、汽车通信领域拓展 [2] - 2024-2025年消费电子市场回暖推动同轴电缆销售收入提升 [2] 业务开展情况 - 黄金拉丝业务主要为满足芯片行业企业需求，与同轴电缆业务无协同关系，2025年1-6月主动减少业务规模 [3] - 塑料业务作为同轴电缆原材料，在满足自身生产后对外销售，与同轴电缆业务存在协同，业务规模较小 [3] - 电解铜业务2023年开展，通过贸易深入了解铜价波动，辅助生产经营决策，按净额法核算 [3] - 所有业务收入核算均真实且符合会计准则要求 [3] 募投项目规划 - 拟募集资金总额不超过50000.00万元，投向智能领域数据线建设项目 [4] - 项目为"年产40万公里高速数据线项目"一期，建成后将形成年产27.25万公里智能领域数据线生产能力 [4] - 汽车数据线带宽最大值从125MB/s提升至1250MB/s [4] - 算力数据线传输速率覆盖从28Gbps、56Gbps扩展至28Gbps、56Gbps、112Gbps、224Gbps [4] - 预计税后内部收益率为12.58%，税后静态投资回收期为8.44年（含建设期） [4] - 公司现有产能利用率较高，募投项目有助于突破产能瓶颈 [4] - 汽车通信和数据通信领域市场需求增长强劲，在手订单及意向性订单充足 [4] 行业比较分析 - 与同行业可比公司相比，公司在营业收入产品结构上存在差异 [2] - 2022-2025年上半年，公司同轴电缆销售收入变动趋势与部分同行基本一致 [2] - 毛利率水平介于同行之间，波动趋势具有合理性 [2]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中股价下跌2.01%至39.49元/股 成交额1.08亿元 换手率2.17% 总市值70.86亿元 [1] - 主力资金净流出1006.01万元 特大单净卖出109.86万元(占比1.02%) 大单净卖出896.15万元 [1] - 年内累计下跌28.15% 近5日跌4.57% 近20日跌0.95% 近60日涨6.18% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.96亿元 同比增长0.46% [2] - 归母净利润3344.54万元 同比大幅减少41.54% [2] 股东结构变化 - 股东户数达4.41万户 较上期增长9.73% [2] - 人均流通股2814股 较上期减少8.71% [2] - 黄金股ETF新进成为第三大流通股东 持股67.64万股 香港中央结算退出十大股东 [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务为射频同轴电缆(占比67.25%) 黄金拉丝(25.86%) 改性塑料及其他(6.88%) [1] - 所属申万行业为通信设备中的通信线缆及配套 [1] - 概念板块涵盖无人机 航天军工 北斗导航 商业航天 专精特新等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现1.78亿元 [3] - 近三年累计派现9863.48万元 [3]

企业基本信息 - 神宇股份注册资本为17,856.4526万元[12] - 截至2025年6月30日，招行－华泰柏瑞中证2000基金持有公司68,400股，持股比例0.04%[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元[29][37][100] - 2022 - 2024年平均可分配利润为4047.95万元[29][37] - 报告期各期营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和39,559.24万元[100] - 报告期各期扣非净利润分别为3,826.59万元、4,505.59万元、3,811.67万元和3,356.88万元[100] - 报告期各期末资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[38] - 报告期各期经营现金流净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和14014.37万元[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,624.59万元、14,232.17万元、14,745.99万元和16,999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[108] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值之和分别为22,967.15万元、27,291.78万元、26,809.79万元和25,047.95万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[109] - 报告期内同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[110] 可转债发行 - 2025年6月13日内核评审会议通过公司可转债发行及上市内核申请[19][21] - 本次发行可转债拟募集资金50000.00万元，用于“智能领域数据线建设项目”[30][47][52][54][57] - 发行后累计公司债券余额未超最近一期末净资产额的50%[39] - 可转债按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[58][59][61] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[67][92] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股均价[68] - 神宇股份主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[89][128] 募投项目 - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占预计营收2.71%，占预计净利润24.95%[116] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[118] - 募投项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金50000.00万元[119] 风险提示 - 公司面临经营、财务、行业风险，如业绩波动、存货跌价、原材料价格波动等[100][102][103][104][105][108][109][110][111] 技术与合作 - 截至2025年6月30日，公司获授权专利84项，其中发明专利60项，实用新型专利24项[130] - 公司与中大型电子产品生产商建立长期稳定合作关系[132] 企业荣誉与资质 - 公司是国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业及优势企业[129] - 公司建立了江苏省（神宇）特种通信电缆工程技术研究中心等平台[129] - 公司完成多项质量管理体系认证及国际认证[133]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元，呈先降后升再降趋势[119] - 2022 - 2025年上半年公司营业毛利分别为10680.16万元、12499.72万元、14381.28万元、7965.69万元，变动率分别为17.04%、15.05%、24.42%[62] - 2022 - 2025年上半年公司综合毛利率分别为13.90%、16.56%、16.40%、20.14%，2023 - 2025年上半年分别增长2.66、 - 0.16、3.88个百分点[62] - 2022 - 2025年上半年公司扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元、3356.88万元，变动率分别为17.74%、 - 15.40%、125.81%[62] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司对前五大客户销售合计金额分别为35789.17万元、36161.88万元、37987.12万元和11870.30万元，占当期营业收入比重分别为46.58%、47.90%、43.31%和30.01%[117][118] - 2022 - 2025年1 - 6月公司对杭州士兰微电子股份有限公司销售金额分别为17258.32万元、19760.32万元、22685.24万元和3318.53万元，2022 - 2024年呈上升趋势，2025年1 - 6月下降[121] 未来展望 - 公司通信电缆产品主要下游市场需求预计保持增长[20] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司获授权专利84项，其中发明专利60项，实用新型专利24项[23] 市场扩张和并购 - 2023年度开始开展电解铜贸易业务[86] - 2022年10月子公司中德电缆被收购后财务数据并表，致新亚电子2022 - 2025年上半年销售收入持续上涨[71] 其他新策略 - 2022 - 2023年因铜和锡价格提升，公司进行大规模原材料备货，2022下半年 - 2023年消耗库存[153] - 2024年度、2025年半年度同轴电缆业务原材料采购耗用比下降，因公司为扩大业务规模进行备货[155]

业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元、3344.54万元[12] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元、3356.88万元[12] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为4047.95万元[12] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元、14014.37万元[19] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司主营业务收入分别为70956.26万元、71450.99万元、81673.43万元、35690.90万元，占比分别为92.35%、94.64%、93.12%、90.22%[34] - 2024年现金分红金额为4753.98万元，占归属于母公司所有者净利润的比例为59.77%；2023年现金分红3505.77万元，占比69.49%；2022年现金分红1603.73万元，占比37.12%[93] - 最近三年累计现金分红合计金额为9863.48万元，年均归属于母公司所有者的净利润为5772.92万元，累计现金分红占比170.86%[93] 财务状况 - 截至2022 - 2025年特定日期，公司合并报表资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%、26.92%[19] - 截至2025年6月30日，公司净资产为107350.72万元，本次发行完成后累计债券余额不超50000.00万元，未超最近一期末净资产50%[19] - 截至2025年6月30日，交易性金融资产账面价值为31.99万元，为铜金属等期货合约用于套期保值[94] - 截至2025年6月30日，其他应收款金额为411.75万元，主要为应收利息、押金、员工备用金等[95] - 截至2025年6月30日，其他流动资产账面价值374.52万元，主要为待抵扣及待认证增值税进项税、预缴税金[96] - 截至2025年6月30日，长期股权投资金额为2796.39万元，对黎元新能源的投资属于财务性投资[97] - 截至2025年6月30日，其他非流动资产金额为1583.47万元，均系预付设备款[98] - 截至2025年6月30日，财务性投资的金额占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为2.61%[99] 股权结构 - 截至本补充法律意见书出具日，任凤娟持股36110800股，占比20.13%；汤晓楠持股29906000股，占比16.67%；汤建康持股4397820股，占比2.45%；三人合计持股70414620股，占比39.24%；及其一致行动人合计持股71136130股，占比39.65%[27] - 截至2025年6月30日，公司股份总数为179430526股，前十名股东持股合计73732820股，占比41.11%[29] - 截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户持股2904150股，占比1.62%[29] - 2025年8月，宇和新材料增资至1000万元，张昌琳持股70%成为控股股东，任凤娟、汤建康持股比例变为18%、4.5%[38] - 截至补充法律意见书出具日，神宇精密注册资本1000万元、实收资本926.15万元，陈青彪已缴30万元，尚有73.85万元未缴[40] 公司运营 - 2025年1 - 6月，公司向黎元新能源出租厂房费用79.57万元，向董监高支付薪酬222.07万元，对黎元新能源应收账款7.91万元[42][44][45] - 截至2025年6月30日，公司对84项专利拥有合法所有权；当期失效13个专利，新增3个专利[48][49][50] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司机器设备原值40403.35万元、累计折旧23015.14万元、净值17388.21万元[51] - 截至2025年6月30日，公司子公司越南神宇新增租赁场所面积7632平方米，租金38160美元/月，前2年不变，第3年起每年递增2%[53] - 公司将上海漕宝路80号2405室办公用房续租给上海乐音仕贸易有限公司，租赁期自2025年2月16日至2026年2月15日[54] - 截至2025年6月30日，公司新增正在履行的1000万元以上设备采购合同，向RosendahINextrom GmbH采购特殊材料挤塑生产线1条，合同金额178.3万欧元[58] - 截至2025年6月30日，公司正在履行的1000万元以上建设施工合同，由中铁建工为年产40万公里高速数据线项目施工，合同金额7080万元[59] 市场扩张与投资 - 公司拟以自有资金通过香港神宇向越南神宇增资280万美元[33] - 2025年7月，公司通过香港神宇向越南神宇汇入部分增资款150万美元，其注册资本由150万美元变为300万美元[41] 政策与合规 - 按《证监会发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，2026年1月1日前申报再融资或发行证券购买资产，未完成公司内部监督机构调整的按修改前规则执行[8] - 发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的实质条件，已获2024年度股东大会审议通过，尚需深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[8][9] - 2025年1 - 6月，神宇股份企业所得税税率15%，增值税税率6%、9%；神昶科技企业所得税税率20%，增值税税率13%等[67] - 2025年1 - 6月，公司享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策[68] - 2025年1 - 6月，公司境内子公司对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[69][70] - 越南神宇企业所得税免税两年，接下来四年减免50%应纳税额，部分商品和服务增值税税率从10%调减到8%，部分不征收增值税、出口税、进口税[71] - 越南神宇因法定代表人未完成居住登记可能受20000000 - 30000000越盾（折合人民币约5500 - 8300元）罚款，2025年8月12日已完成整改，追溯期1年[87] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[88][89][91] - 律师确认公司《募集说明书》引用法律意见书内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[92] - 发行人、控股股东、实际控制人等相关主体不存在违反公开承诺的情形[101]

业绩总结 - 2022 - 2025年上半年公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元，变动分别为 - 1.74%、16.17%、0.46%[55] - 2022 - 2025年上半年公司营业毛利分别为10680.16万元、12499.72万元、14381.28万元和7965.69万元，变动分别为17.04%、15.05%、24.42%[55] - 2022 - 2025年上半年公司综合毛利率分别为13.90%、16.56%、16.40%、20.14%，变动分别为增长2.66个百分点、下降0.16个百分点、增长3.88个百分点[55] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 6月前二十大客户销售收入分别为57967.28万元、57489.01万元、61829.47万元和25152.80万元，占营业收入比重分别为75.44%、76.14%、70.49%和63.58%[123] - 2022 - 2025年1 - 6月前二十大客户中存量客户销售收入分别为57243.93万元、55268.53万元、58574.41万元和23805.51万元，占营业收入比重分别为74.50%、73.20%、66.78%和60.18%[123] - 2022 - 2025年1 - 6月前二十大客户中新拓展客户销售收入分别为723.34万元、2220.47万元、3255.07万元和1347.29万元，占营业收入比重分别为0.94%、2.94%、3.71%和3.41%[123] 未来展望 - 2024年全球通信电缆市场规模为561亿美元，预计2033年达912亿美元[15] - 2024年全球AI服务器出货量年增46%，达198万台，占整体服务器市场比重12.1%，市场规模有望超两千亿美元[15] - 2024年预计全球生成式人工智能市场规模为258.6亿美元，预计2034年达10050.7亿美元，2025 - 2034年复合年增长率为44.20%[15] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司获授权专利84项，其中发明专利60项，实用新型专利24项[19] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年1 - 6月公司主动减少黄金拉丝业务规模致销量下降[40] - 公司销售拓展围绕重点客户需求开展，新客户导入需时间[123][125]

业绩数据 - 2025年6月30日资产总额为146,893.61万元，负债总额为39,542.90万元，股东权益为107,350.72万元[5] - 2025年1 - 6月营业收入为39,559.24万元，净利润为3,309.38万元[9] - 2025年6月30日流动比率为2.65，速动比率为2.16，资产负债率（合并口径）为26.92%[10] - 2025年1 - 6月应收账款及合同资产周转率为2.90次，存货周转率为3.80次[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为14,014.37万元[8] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.78元/股，每股净现金流量为0.18元[10] - 2022 - 2024年度前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超40%[13] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元，平均可分配利润为4047.95万元[90][98] 资产情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,624.59万元、14,232.17万元、14,745.99万元和16,999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[18] - 报告期各期末，应收账款与合同资产账面价值之和分别为22,967.15万元、27,291.78万元、26,809.79万元和25,047.95万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[19] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[99] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和14014.37万元[99] - 截至报告期期末，公司持有的财务性投资（包括类金融业务）合计2796.39万元，占期末公司归母净资产比例为2.61%[105] 业务情况 - 报告期内，公司同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[20] - 前次募投项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”效益不及预期[16] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3,667.48万元，占当年预计营业收入比例为2.71%，占当年预计净利润比例为24.95%[27] 募投项目 - 公司本次募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[29] - 本次募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”投资总额为50,426.42万元，使用募集资金投资总额为50,000.00万元[30] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元[40] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元[41] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[42] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[44][49] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[50] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[51] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[36][55] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回[60][61] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[63] - 附加回售条款：若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[65] - 转股股数计算公式：Q＝V÷P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[58] - 本次发行可转换公司债券向现有股东优先配售，比例由董事会协商确定[70] - 神宇股份主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA - [38] 其他 - 截至2025年6月30日，招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金直接持有发行人股票68,400股，持股比例为0.04%[83] - 发行人于2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过发行可转换公司债券相关议案[87] - 发行人于2025年5月8日召开2024年度股东大会，以特别决议方式审议通过本次发行相关议案[87] - 公司2022 - 2024年度财务报告均经天职国际审计，审计意见类型均为标准无保留意见[103][104] - 天职国际认为公司于2022 - 2024年按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[104] - 公司本次募集资金投资于“智能领域数据线建设项目”，符合国家产业政策和相关法律法规规定[109] - 公司本次募集资金不用于持有财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司[110] - 公司本次发行的募集资金未用于弥补亏损或非生产性支出[112] - 中诚信国际信用评级有限责任公司每年至少进行一次跟踪评级[150] - 保荐人在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[154] - 公司出现需现场核查情形，保荐人和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起15日内进行专项现场核查[155] - 现场核查结束后10个交易日内披露现场核查报告[155] - 持续督导期内，公司披露年报、半年报后15个交易日内披露跟踪报告[155] - 保荐人履行保荐职责确信公司违规，督促公司说明和限期纠正并向深交所报告[155] - 保荐人对公司违法违规事项公开发表声明，披露前向深交所书面报告[155] - 持续督导工作结束后，保荐人在公司年报披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[155] - 华泰联合证券认为神宇股份申请发行可转债并在创业板上市符合相关法规，愿保荐其上市[157] - 项目协办人为鲁墨凯，保荐代表人为吕复星、李骏[159] - 内核负责人为平长春，保荐业务负责人为唐松华，法定代表人（或授权代表）为江禹[159]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元[11] - 报告期各期扣非后净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和3356.88万元[11] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[47] - 2022 - 2024年现金分红分别为1603.73万元、3505.77万元、4753.98万元[47] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为37.12%、69.49%、59.77%[47] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[125] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和14014.37万元[125] - 报告期各期末存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[12] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值之和分别为22967.15万元、27291.78万元、26809.79万元和25047.95万元[148] - 公司应收款项坏账率分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[149] - 同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[150] 募投项目 - 募投项目“智能领域数据线建设项目”拟扩充汽车数据线与算力数据线产品产能[61] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占当年预计营业收入的比例为2.71%，占当年预计净利润的比例为24.95%[8] - 募投项目新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[9] - 募集资金投资项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金投资总额为50000.00万元[10] 可转债发行 - 本次发行可转债总额不超50000万元，按面值100元发行[71] - 发行由保荐人以余额包销方式承销，承销期待确定[77] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[84] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股本金和最后一年利息[86] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[93] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[94] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[99] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[101] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[103] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[104] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[108] - 若募集资金使用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[109] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例协商确定并公告[112] - 公司本次发行的可转债不提供担保[114] 公司结构 - 公司持有黎元新能源科技（无锡）有限公司7.9576%的股权[54] - 公司曾持有神创博瑞新材料有限公司99.90%的股权，于2024年1月转让并完成交割[54] - 公司曾持有江苏神旗宇博智能装备有限公司100%的股权，于2024年6月注销[54] - 公司控股子公司神宇精密（深圳）有限公司，公司持有其75%的股权[54] - 神宇香港持有神宇越南（SHENYU（VIETNAM）COMPANY LIMITED）100%的股权[54] - 江苏神昶科技有限公司为公司全资子公司，曾用名“江苏神州精密线材有限公司”、“上海神昶科技有限公司”[54] 公司基本信息 - 公司成立于2003年8月6日，上市于2016年11月14日，股票代码300563，总股本179,430,526元[60] 政策与市场 - 2020年11月国务院办公厅印发规划，明确到2025年我国高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用[62] - 到2035年高度自动驾驶汽车实现规模化应用[62] - 下游行业政策支持扩充和提高了公司产品需求[64] 利润分配 - 最近一年审计报告为非无保留意见等四种情形下公司可不进行利润分配[33] - 现金分红条件为公司当年盈利且累计未分配利润为正等[35] - 现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[36] 股东与管理层 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为179,430,526股，前十大股东持股73,732,820股，占比41.11%[171] - 截至募集说明书签署日，任凤娟为控股股东，持股36,110,800股，占比20.13%[179] - 公司有董事7名，其中独立董事3名[194] - 公司共有3名监事，其中职工监事2名[200]