关于完成工商变更登记的公告 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开的第六 届董事会第四次会议、2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2025-058）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-066）。 一、营业执照具体信息如下 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营 业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 名称：神宇通信科技股份公司 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-068 含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、 塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口 ...

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日获批首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2016年11月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币17943.0526万元[8] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为5180万股，股本总额5180万元[14] - 公司已发行股份数为17943.0526万股，普通股17943.0526万股，其他类别股0股[15] 股东信息 - 任凤娟认购股份1915.4万股，持股比例36.98%[14] - 汤晓楠认购股份1574万股，持股比例30.39%[14] - 汤建康认购股份600万股，持股比例11.58%[14] - 杨兴芬认购股份518万股，持股比例10.00%[15] - 江阴市港汇投资有限公司认购股份227.5万股，持股比例4.39%[15] - 周琴凤认购股份158万股，持股比例3.05%[15] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权利 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[29] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权自行诉讼[29] - 公司董事会不执行相关规定，股东有权要求董事会在30日内执行[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形可触发临时股东会召开[38] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[37] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[37] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元人民币的担保须经股东会审议[37] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表担任的董事1名，独立董事3名[109] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[83] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[103] - 公司收到董事辞职报告之日辞职生效，将在2个交易日内披露有关情况[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[111] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%[111] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达40%[111] - 成长期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20%[112] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[127,128,129] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[127,128,129] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[132] - 公司解散清算，董事应15日内组成清算组[132] 重大收购 - 重大收购行为，收购方持股5%以上（含5%）应向国务院国防科技工业主管部门备案[140]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表199人，代表股份72,614,735股，占比41.1353%[4] - 现场会议股东及代表12人，代表股份72,013,730股，占比40.7949%[4] - 网络投票股东及代表187人，代表股份601,005股，占比0.3404%[4] - 中小投资者股东及代表190人，代表股份612,605股，占比0.3470%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意72,530,135股，占比99.8835%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意72,527,435股，占比99.8798%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意72,525,235股，占比99.8767%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意72,517,035股，占比99.8655%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意72,524,235股，占比99.8754%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》同意72,524,535股，占比99.8758%[11]

公司会议 - 2025年11月12日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 同日召开第二次职工代表大会，选举顾吉峰为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 顾吉峰1996年出生，现任数据线系统事业部研发部研发工程师[4] - 截至公告披露日，未直接或间接持有公司股份[4] - 与公司相关方无关联关系，无不得担任董事的情形[4]

会议信息 - 神宇通信2025年第一次临时股东大会于11月12日召开[1] - 股东大会由董事会根据10月23日决议召集，10月25日发布召开通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表199人，代表72,614,735股，占比41.1353%[5] - 现场会议股东及代表12人，代表72,013,730股，占比40.7949%[5] - 网络投票股东及代表187人，代表601,005股，占比0.3404%[6] - 中小投资者股东及代表190人，代表612,605股，占比0.3470%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意72,530,135股，占比99.8835%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意72,527,435股，占比99.8798%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意72,525,235股，占比99.8767%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意72,517,035股，占比99.8655%[11] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》同意72,523,435股，占比99.8743%，反对47,300股，占比0.0651%，弃权44,000股，占比0.0606%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意72,523,435股，占比99.8743%，反对47,300股，占比0.0651%，弃权44,000股，占比0.0606%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意72,523,735股，占比99.8747%，反对47,800股，占比0.0658%，弃权43,200股，占比0.0595%[18] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意72,525,835股，占比99.8776%，反对47,300股，占比0.0651%，弃权41,600股，占比0.0573%[19] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意72,521,835股，占比99.8721%，反对51,300股，占比0.0706%，弃权41,600股，占比0.0573%[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,523,435股，占比99.8743%，反对47,300股，占比0.0651%，弃权44,000股，占比0.0606%[22] - 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》同意72,524,035股，占比99.8751%，反对47,800股，占比0.0658%，弃权42,900股，占比0.0591%[23] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》同意72,522,135股，占比99.8725%，反对47,800股，占比0.0658%，弃权44,800股，占比0.0617%[24] 会议合规情况 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等符合相关规定[25] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[24]

融资与产能扩张计划 - 公司不超过5亿元可转换公司债券发行申请获得证监会同意注册批复，募集资金将全额投向“智能领域数据线建设项目” [2] - 项目总投资金额为5.04亿元，建设期为18个月，建成后将形成年产27.25万公里智能领域数据线的生产能力 [3] - 项目产出的算力数据线主要应用于数据中心服务器内部及服务器之间的数据传输，旨在覆盖AI算力与汽车电子两大高增长赛道 [2][3] - 项目落地江阴高新区，将与公司2025年以2241万元竞得的6.67万平方米工业用地形成互补，并配合越南孙公司增资至300万美元的海外产能扩张，构建“国内高端制造+海外风险对冲”的双产能矩阵 [3] 财务表现与运营效率 - 2025年前三季度公司实现营收6.21亿元，同比下降3.28%，归母净利润5331万元，同比下降20.86% [5] - 2025年第二季度归母净利润同比激增205.79%至2132.92万元，第三季度归母净利润同比高增95.8%，连续两个季度盈利大幅增长 [2][5] - 2025年三季度末公司毛利率攀升至20.23%，较2024年全年的16.4%水平大幅提升 [5][6] - 2025年前三季度公司“三费”（销售、管理、财务费用）合计4818.25万元，占营收比例仅为7.75%，同比下降1.04个百分点，其中管理费用同比减少19.4% [2][6] - 截至2025年三季度末，公司资产总计14.44亿元，较上年同期增长12.2%，资产负债率为24.64%，远低于35%的行业平均水平 [2][6] 公司背景与战略方向 - 公司创立于2003年，2016年在深交所上市，是深耕射频同轴电缆领域二十余年的领军企业 [2][5] - 2024年公司实现营收8.77亿元，归母净利润7954万元，规模基本回归2021年8.4亿元的阶段性高点 [5] - 本次产能扩张旨在扩充汽车数据线与算力数据线产品产能，优化产品结构，增强盈利能力，并分散市场竞争风险 [4]

股价及交易表现 - 截至2025年11月3日收盘，公司股价报收于38.33元，较前日上涨1.94% [1] - 当日换手率为3.68%，成交量为4.57万手，成交金额达到1.74亿元 [1] 资金流向 - 11月3日主力资金净流入1145.6万元，呈现明显吸筹迹象 [2][3] - 同日游资资金净流出447.8万元，散户资金净流出697.81万元 [2] 公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得中国证监会同意注册的批复，批复文号为证监许可〔2025〕2409号 [2][3] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司董事会将根据批复及相关法律法规办理本次发行事宜 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月3日收盘，公司股价报收于38.33元，较前一交易日上涨1.94% [1] - 公司当日开盘价为37.83元，最高价为38.4元，最低价为37.6元 [1] - 当日成交额为1.74亿元，换手率为3.68% [1] - 公司最新总市值为68.78亿元 [1] 公司融资活动 - 公司已获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复，批复文号为证监许可〔2025〕2409号 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司需在此期间严格按照申报文件实施发行 [1] - 公司董事会将根据批复及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行相关事宜 [1]

公司融资动态 - 公司于11月3日公告收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可〔2025〕2409号）[2] - 批复文件明确同意公司的可转换公司债券发行注册申请[2] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[2] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内[2]

公司融资活动 - 公司收到中国证监会出具的批复 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [1]