股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日14:30召开，股权登记日为9月9日[3][4] - 出席股东会股东及代表161人，代表股份71,177,431股，占比20.9307%[5] - 现场会议股东及代表4人，代表股份69,013,511股，占比20.2943%[5] - 网络投票股东及代表157人，代表股份2,163,920股，占比0.6363%[5] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》同意70,940,731股，占比99.6675%；中小投资者同意1,927,220股，占比89.0615%[7][8] - 《股东会议事规则》同意70,861,731股，占比99.5565%；中小投资者同意1,848,220股，占比85.4107%[9] - 《董事会议事规则》同意70,859,931股，占比99.5539%[10] - 《独立董事工作制度》同意70,885,231股，占比99.5895%[11] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意70,861,231股，占比99.5558%；中小投资者同意1,847,720股，占比85.3876%[13] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》同意70,991,231股，占比99.7384%；中小投资者同意1,977,720股，占比91.3952%[13][14] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度》同意70,971,731股，占比99.7110%；中小投资者同意1,958,220股，占比90.4941%[15][17] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》同意70,855,831股，占比99.5482%；中小投资者同意1,842,320股，占比85.1381%[18] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》同意70,937,531股，占比99.6630%；中小投资者同意1,924,020股，占比88.9136%[19] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》同意70,940,731股，占比99.6675%；中小投资者同意1,927,220股，占比89.0615%[20][21] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》同意70,990,631股，占比99.7376%；中小投资者同意1,977,120股，占比91.3675%[22] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票制度》同意70,971,231股，占比99.7103%；中小投资者同意1,957,720股，占比90.4710%[23] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》同意70,994,231股，占比99.7426%；中小投资者同意1,980,720股，占比91.5339%[24] - 《上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》同意70,993,631股，占比99.7418%；中小投资者同意1,980,120股，占比91.5062%[26]

数字货币概念股市场表现 - A股市场数字货币概念股整体走强，多只个股出现显著上涨，其中高伟达涨幅达16.52%，智度股份涨停（10.00%），旗天科技和恒宝股份涨幅均超7% [1] - 信安世纪、国芯科技和信息发展涨幅均超过5%，分别上涨5.98%、5.70%和5.17% [1] 个股涨幅数据 - 高伟达（300465）以16.52%涨幅领涨，总市值121亿元，年初至今累计涨幅48.64% [2] - 智度股份（000676）涨停（10.00%），总市值161亿元，年初至今累计涨幅50.83% [2] - 恒宝股份（002104）涨幅7.52%，总市值200亿元，年初至今累计涨幅达319.36% [2] - 信安世纪（688201）涨幅5.98%，总市值49.44亿元，年初至今累计涨幅76.56% [2] 市值与年内表现 - 中油资本（000617）总市值达1662亿元，为列表中市值最高个股，年初至今涨幅94.15% [2] - 东信和平（002017）总市值171亿元，年初至今累计涨幅188.33%；四方精创（300468）总市值251亿元，年初至今累计涨幅191.62% [2] - 星网锐捷（002396）总市值201亿元，年初至今涨幅83.03%；信息发展（300469）总市值145亿元，年初至今涨幅149.36% [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7220.08万元 同比下降50.4% [1] - 归母净利润-1.13亿元 同比改善5.73% [1] - 第二季度营业总收入4747.31万元 同比下降37.05% [1] - 第二季度归母净利润-6295.5万元 同比改善20.14% [1] - 扣非净利润-1.14亿元 同比改善5.21% [1] 盈利能力指标 - 毛利率0.73% 同比大幅下降98.92% [1] - 净利率-163.56% 同比下降88.29% [1] - 历史净利率为-123.27% 产品附加值不高 [3] - 上市以来ROIC中位数5.26% 投资回报一般 [3] 成本费用结构 - 三费总额2666.02万元 占营收比36.93% [1] - 三费占营收比同比下降50.71% [1] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达65.7% [3] 资产负债状况 - 货币资金1.62亿元 同比下降19.79% [1] - 应收账款5039.05万元 同比下降25% [1] - 有息负债1322.88万元 同比下降54% [1] - 每股净资产1.41元 同比下降40.08% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.14元 同比下降859.88% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-9.17% [3] - 每股收益-0.33元 同比改善5.71% [1] 历史经营表现 - 上市8年来亏损年份达3次 生意模式较脆弱 [3] - 最差年份2024年ROIC为-43.5% 投资回报极差 [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3]

公司治理动态 - 古鳌科技第五届董事会第二十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《及摘要》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 古鳌科技第五届监事会第十六次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《及摘要》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露监事会决议相关事项 [2]

财务表现 - 营业收入7220.08万元 同比减少50.40% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.13亿元 同比收窄5.73% [1] - 基本每股亏损0.33元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净亏损1.14亿元 同比收窄5.21% [1]

控股子公司定义 - 公司持有超过50%股份或能实际控制的公司或主体为控股子公司[2] 证券投资决策 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[10] 投资额度限制 - 相关证券投资额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超审议额度[11] 投资决策层级 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策，分公司无权决策对外投资[13] 投资流程 - 投资前业务部门等需进行市场尽职调查和财务测算，报总经理办公会审议后按规定审批[13] - 重大投资项目按权限和程序实行集体决策或联签制度[15] 投资合同与权益维护 - 公司应与被投资方签合同明确相关内容，按权限和程序审批后履行[17] - 公司应向被投资单位派董事、监事和高管并维护自身权益[18] 投资减值与处置 - 财会部门对被投资方财务恶化等情形应合理计提减值准备[17] - 公司需加强投资处置环节控制并按规定审批[20] 投资收回与转让 - 被投资单位经营期届满等情况公司应收回或核销投资[21][23] - 被投资单位有悖发展战略等情况公司应转让投资[23] 投资处置要求 - 批准处置投资与实施投资的程序和权限相同[23] - 转让投资要合理定价，核销投资要取得证明文件[24] 责任追究与信息披露 - 对到期无法收回的投资建立责任追究制度[24] - 公司董事会秘书负责对外投资信息披露[22] - 子公司应遵循信息披露规定并明确责任人[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料等应存档[26]

内部审计设置 - 公司设内部审计部，负责人向董事会负责并报告工作[5] - 内部审计范围包括财务、内控及专项审计[9] 工作监督与报告 - 内部审计部接受审计委员会监督指导，每季度报告工作[11][15] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[16] 检查与整改机制 - 董事会审计委员会督导内审半年检查重大事件和大额资金往来[19] - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[21] 保障与制度建设 - 公司及子公司保障内部审计经费，被审单位提供工作条件[23][24] - 内审部门建立工作底稿和档案管理制度[28] 考核与处罚 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[26] - 公司建立责任追究机制，内审可提处罚建议[26]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事实行累积投票制，一名除外[2] - 股东投票权等于股份数与待定董事人数乘积[3] 选举流程 - 独立董事和非独立董事表决分别进行[6] - 董事候选人得票超半数当选[8] 特殊情况处理 - 得票相等且未超规定全部当选[8] - 当选人数不足二分之一选举失败[9] - 当选人数超二分之一但不足应选人数有处理办法[9] 通知与选票要求 - 采用累积投票制应在股东会通知说明[11] - 召集人制备适合累积投票的选票并说明[11]

独立董事专门会议 - 审议七类事项，部分经过半独立董事同意提交董事会或行使[4][5] - 每年至少开一次，两名以上独立董事提议可召开[6] - 提前3日通知，全票同意不受限，三分之二以上出席方可举行[6] - 过半独立董事推举召集主持，一人一票表决[6] 其他 - 会议档案保存不少于10年，年度述职报告含会议情况[13] - 制度经董事会审议通过后生效[17]