独立董事专门会议 - 审议七类事项，部分经过半独立董事同意提交董事会或行使[4][5] - 每年至少开一次，两名以上独立董事提议可召开[6] - 提前3日通知，全票同意不受限，三分之二以上出席方可举行[6] - 过半独立董事推举召集主持，一人一票表决[6] 其他 - 会议档案保存不少于10年，年度述职报告含会议情况[13] - 制度经董事会审议通过后生效[17]