股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月24日14:30召开[1][2] - 股权登记日为6月17日[3] - 登记时间为6月20 - 21日9:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[14] 提案信息 - 审议提案含终止2021年限制性股票激励计划等三项[5][7][8] - 提案1、3需三分之二以上表决权通过，提案1通过是提案3生效前提[5][7][8]

会议情况 - 2024年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议[1] - 2024年5月14日召开2023年度股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举姜周曙为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 资格获取 - 2024年6月12日董事会收到姜周曙取得培训证明通知[2] - 姜周曙参加深交所线上培训并取得培训证明[2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-083 近日，公司已就修改公司章程及公司董事、监事、高级管理人员变更事宜完 成了工商备案登记相关事项。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 杭州中亚机械股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 表监事候选人提名的议案》《关于修改公司章程的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事。公司 于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于因权 益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。公司第三届 监事会第三十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对 象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 21 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未 接到任何组织或个人提出的异议，并于 20 ...

股权与激励 - 2023 年年度权益分派后，限制性股票回购价由每股 3.79 元调为 3.69 元[2] - 终止 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 3315750 股[3] - 公司将 360 万元杭州中麦智能装备有限公司股权转让给魏永明[7] 资金往来 - 控股子公司等向上海哟嗖噗提供 100 万元借款，高迪食品借款 35 万元[5] - 追加预计 2024 年度向中麦智能采购原材料关联交易金额 500 万元[9] 议案表决 - 相关议案表决均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[3][5][6][8]

限制性股票授予 - 2021年1月27日向93名激励对象授予377.50万股[14] - 2021年3月18日向86名激励对象授予354万股，价格5.83元/股[14] - 2021年12月24日向43名激励对象授予97.50万股，价格5.74元/股[15] - 2022年2月9日向43名激励对象授予96.10万股，价格5.74元/股[15] 限制性股票回购注销 - 2022年4月21日同意对3名离职人员65,000股回购注销，价5.74元/股[16] - 2022年5月13日股东大会同意对3名离职人员65,000股回购注销，价5.74元/股[17] - 2023年2月17日同意对1名离职人员15,000股回购注销，价3.82元/股[19] - 2023年4月25日同意对1名退休离职人员5,625股回购注销，价3.82元/股[20] - 2023年5月18日股东大会同意对2名人员共20,625股回购注销[21] - 2024年6月7日终止激励计划，回购注销3,315,750股[23] 价格调整 - 2021年12月24日授予价格由5.83元/股调整为5.74元/股[15] - 2022年7月1日回购价由5.74元/股调整为3.82元/股[18] - 2023年8月28日回购价由3.82元/股调整为3.79元/股[22] - 2024年6月7日回购价由3.79元/股调整为3.69元/股[23] 解除限售 - 2022年4月21日83人可解除限售868,750股，占总股本0.3165%[16] - 2022年4月29日解除限售868,750股，占股本总额0.3165%[16] - 2023年2月17日42人可解除限售356,625股，占总股本0.09%[19] - 2023年4月25日82人可解除限售1,301,250股，占总股本0.3166%[20] - 2024年2月23日42人可解除限售356,625股，占总股本0.09%[22] 其他 - 2024年6月7日上海荣正出具公司终止2021年限制性股票激励计划独立财务顾问报告[27]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月24日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月24日[1][2] - 股权登记日为2024年6月17日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室[3] - 登记时间为2024年6月20 - 21日9:00 - 16:00，地点在董事会办公室[9] 会议提案 - 会议审议总议案及提案1、提案2、提案3等[4] - 提案包括终止激励计划、提供财务资助、变更注册资本等[21] 投票规则 - 对中小投资者单独计票并披露[6] - 提案1及提案2关联股东回避表决[7] - 提案1及提案3属特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] 其他 - 网络投票代码为350512，简称为中亚投票[14] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 参会股东登记表6月21日16:00前送达公司[23]

激励计划与股本变更 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3315750股限制性股票[1] - 回购后总股本由410956625股变为407640875股[2] - 回购后注册资本由410956625元变为407640875元[2] 章程变更 - 《公司章程》中注册资本、股份总数、副总裁数量变更[7]

股权变动 - 限制性股票回购价由每股3.79元调为3.69元[2] - 终止激励计划，回购注销3315750股限制性股票[2] - 总股本和注册资本变更[8] 资金往来 - 三人向上海哟嗖噗借款100万元[4] 资产交易 - 转让杭州中麦智能装备360万元股权[5] - 追加2024年向中麦智能采购关联交易500万元[7] 会议安排 - 2024年6月24日召开第一次临时股东大会[9]