减持计划 - 2025年2月27日披露减持预披露，多人及机构计划减持[3] 减持结果 - 截至2025年6月19日，史中伟等部分减持，徐满花等未减持[4] 持股变化 - 史中伟等减持后持股占比有变化[6][7] 减持均价 - 史中伟、杭州富派减持均价8.03元，杭州高迪8.04元[4]

公司变动 - 杭州中亚机械全资子公司马鞍山卓瑞智能科技变更住所并完成工商登记[1] 公司信息 - 马鞍山卓瑞智能科技统一社会信用代码91340504MADWUXQY77[3] - 法定代表人为徐韧，注册资本贰佰万圆整[3] - 成立于2024年08月06日，经营范围含一般和许可项目[3] 时间信息 - 公告发布于2025年6月6日[7]

投资决策 - 2025年4月27日公司审议通过放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资议案[1] 股权变动 - 陈丽华将瑞锆流体75万元股权以110万元转让给杭州谦宏[1] - 杭州中亚机械认缴250万元，出资比例50%[1][4] - 蒋爱武认缴15万元，出资比例30%[1][4] 企业信息 - 瑞锆流体2022年3月15日成立，注册资本500万元[4][5] - 经营范围含技术服务等一般项目及建设工程施工等许可项目[5]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，股权登记日为2025年5月12日[3] - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份280,104,913股，占比69.4688%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意280,072,613股，占比99.9885%[7] - 《2024年度财务决算报告》反对528,550股，占比0.1887%[11] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意280,074,163股，占比99.9890%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意280,074,863股，占比99.9893%[16] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》反对30,250股，占比0.0108%[20] - 《2025年度董事长薪酬方案》同意1,296,500股，占比70.5886%，反对532,600股，占比28.9977%，弃权7,600股，占比0.4138%[22][23] - 《2025年度独立董事薪酬方案》同意279,564,713股，占比99.8071%，反对532,600股，占比0.1901%，弃权7,600股，占比0.0027%[25] - 《2025年度其他非独立董事薪酬方案》同意1,031,500股，占比65.6296%，反对532,600股，占比33.8869%，弃权7,600股，占比0.4836%[27] - 《2025年度监事薪酬方案》同意279,564,713股，占比99.8071%，反对532,600股，占比0.1901%，弃权7,600股，占比0.0027%[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意280,074,163股，占比99.9890%，反对28,550股，占比0.0102%，弃权2,200股，占比0.0008%[31] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意280,074,863股，占比99.9893%，反对28,550股，占比0.0102%，弃权1,500股，占比0.0005%[34] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案表决同意928,300股，占比63.2142%，反对532,600股，占比36.2683%，弃权7,600股，占比0.5175%[24][26][28][30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意1,437,750股，占比97.9060%，反对28,550股，占比1.9442%，弃权2,200股，占比0.1498%[32][33] - 《关于2025年中期分红安排的议案》中小股东表决同意1,438,450股，占比97.9537%，反对28,550股，占比1.9442%，弃权1,500股，占比0.1021%[35] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[36]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14点在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人13人，持股279,336,413股，占比69.2782％[7] - 参加网络投票股东50名，代表股份768,500股，占比0.1906％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及中小投资者同意占比公布[9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[24]

关联租赁 - 公司拟租成都、西安房屋，年租金3万和5万，租期2025.5.15 - 2028.5.14[1] - 2025年初至公告日与史正累计关联交易5.5万元[11] - 关联租赁已发生金额2.96万元[12] 审议情况 - 2025.5.15董事会6票同意、独立董事3票同意通过承租议案[2][13] 其他交易 - 向杭州两公司出租房屋已发生金额均为1.26万元[12] - 向杭州新鲜部落销售乳品、饮料已发生0.02万元[12]

杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-042 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第七次会议 相关事项的书面审核意见 2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对 公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。 综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： （2025年5月15日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于向关联方承租房屋的书面审核意见 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 胡西安 杨尧圣 施高凤 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。 同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服 及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表 了如下审核意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-040 杭州中亚机械股份有限公司 | 瑞东 | 招商证券 | 中邮稳定收益债 | 1,000.00 | 债券型证券 | 2024/05/17 | 2024/08/05 | 不适用 | 已赎 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机械 | | 券 A | | 投资基金 | | | | 回 | | 瑞东 | 中信证券 | 中信证券保本增 益系列 4351 期 | 2,000.00 | 本金保障型 固定收益凭 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 已赎 | | 机械 | | 收益凭证 | | 证 | | | | 回 | | | | 中信证券保本增 | | 本金保障型 | | | | 已赎 | | 公司 | 中信证券 | 益系列 4351 期 收益凭证 | 2,000.00 | 固定收益凭 证 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 回 | | 公司 | 中信证券 | 中亚股份 9 月 | 1,000.00 ...